因華生技製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一O一年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過訂定「監察人之職權範疇規則」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一0一年度虧損撥補表案。 (3)通過修訂公司章程。 (4)通過訂定股東會議事規則。 (5)通過本公司出具101年度內部控制聲明書。 (6)通過修訂背書保證作業程序。 (7)通過修訂資金貸與他人作業程序。 (8)通過修訂董事會議事規範。 (9)通過本公司簽訂越南地區產品供貨合約。 (10)通過薪資管理辦法。 (11)通過員工獎懲辦法。 (12)通過員工績效考核管理辦法。 (13)通過訂定道德行為準則。 (14)通過訂定誠信經營守則。 (15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。 (16)通過訂定監察人之職權範疇規則。 (17)通過董事會提102年股東常會案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/182.契約或承諾相對人:越南地區藥廠3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/03/185.主要內容(解除者不適用):本公司簽訂越南區域產品供貨合約，以擴大市場規模。6.限制條款(解除者不適用):為越南地區產品供貨合約。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大市場規模。8.具體目的(解除者不適用):挹注財務收入。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/03/18　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/051.召開法人說明會之日期：102/03/052.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松仁路101號13F4.法人說明會擇要訊息：無5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/012.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司Cyclosporin製劑經核准取得中國大陸專利，專利名稱:有增進生物可利用性的醫藥組合物，專利編號為 CN 101439015 B。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/142.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，自102年3月1日起，改委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請 駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1，元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 服務專線代表號(02)2586-5859。

1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過102年預算案。 (2)通過102年稽核計劃。 (3)通過銀行融資額度申請案。 (4)通過與Akorn, Inc. 之增補合約。 (5)通過修訂公司章程。 (6)通過修訂背書保證作業程序 (7)通過修訂資金貸與他人作業程序。 (8)通過修訂內部控制制度。 (9)通過修訂董事會議事規範。 (10)通過修訂會計制度。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

補充本公司101/08/09公告與Akron,Inc.簽訂藥品授權及供應合約之內容。1.契約或承諾變更日期:101/12/132.契約或承諾相對人:Akron,Inc.3.與公司關係:無4.變更之原因:因應營運需求，除原產品外，另新增產品項。5.變更之內容:本公司針對自行研發之顯影劑與美國Akorn,Inc.增補美國地區藥品授權及供應合約，新增產品項，以擴大研發資源及市場規模 6.對公司財務、業務之影響:擴大研發資源及市場規模。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/312.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因華生技Gemcitabine口服劑型榮獲第九屆國家新創獎6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

因華生技Gemcitabine口服抗癌新劑型新藥 榮獲2012台北生技獎研發創新獎金獎1.事實發生日:101/09/142.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:因華生技Gemcitabine口服抗癌新劑型新藥榮獲2012台北生技獎研發創新獎金獎6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版2.報導日期:101/09/133.報導內容:(1)本公司第4季還有2項MRI顯影劑估計授權金有2000萬元。(2)Gemcitabine Oral公司估計授權金有機會達到4000萬美元。(3)估計明年因華每股獲利1.6元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司之2項MRI顯影劑雖已於今年度8月與美國Akorn簽約，但授權金2000萬元認列，於合約所訂估計日期為2012第4季，然實際認列時點須視雙方文件移轉之情形。(2)及(3) Gemcitabine Oral 4000萬美元之授權金係為國際慣例交易之金額，本公司並未估計授權金及明年度獲利情形，係屬媒體及法人逕行臆測。6.因應措施:公司秉遵主管機關規定，將財務、業務相關訊息公告申報於財務報告、公開說明書及年報。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/08/092.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101/08/09成立功能性委員會，說明如下:(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (二)新任者姓名及簡歷：李世仁先生、郭漢彬先生、涂三遷先生 (三)就任日期：101/08/09。

1.事實發生日:101/08/092.契約相對人:Akorn,Inc.3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):101/08/095.主要內容(解除者不適用):本公司針對自行研發之顯影劑與美國Akorn,Inc.簽署美國地區藥品授權及供應合約，以擴大研發資源及市場規模。 6.限制條款(解除者不適用):為美國地區獨家授權及供應合約。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大研發資源及市場規模。8.具體目的(解除者不適用):挹注財務收入。9.其他應敘明事項:無。

/*TL 16 4172 因華 101/08/03 101年現金增資完成變更登記暨新股發行公告。公告序號：1主旨：101年現金增資完成變更登記暨新股發行公告。公告內容：一、本公司原於101年5月18日經董事會決議通過，辦理現金增資新台幣93,250,000元，發行普通股9,325,000股，每股面額10元，業經呈奉 台北市政府101年08月03日府產業商字第10186200010號函核准在案。二、將新股發放有關事項公告如後：（一）原已發行股份：普通股33,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣335,000,000元。（二）本次發行股票：9,325,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣93,250,000元。（三）增資後已發行股票：42,825,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣428,250,000元。（四）新股權利義務與原股份相同。（五）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。（六）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票茲訂於民國101年8月7日起開始發放，請憑本公司寄發之領取單據並簽妥原留印鑑後親臨或郵寄本公司股務代理機構－兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：02-3393-0898）洽領。

1.事實發生日:101/07/172.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股9,325,000股，每股發 行價格新台幣15元，總計新台幣139,875,000元已於 101年07月17日已全數收足。 (2)本公司訂定101年7月17日為增資基準日。

1.事實發生日:101/07/092.發生緣由:本公司101年度現金增資認股繳款期限已於 101年7月9日截止，惟尚有部分原股東及員 工未繳納股款，特此催告。 3.因應措施:依公司法266條第3項準用同法第142條之規 定，特再催告。自民國101年7月10日至民國101年 8月10日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東， 若欲繳款，請於上述期間內電洽本公司股務代 理機構。 4.其他應敘明事項:本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司 股務代理部，洽詢地址:台北巿忠孝東路二 段95號8樓，電話：02-2327-8988。

1.董事會決議日:101/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林智暉(健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:林智暉(健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長)5.異動原因:董監事全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/292.發生緣由:股東常會日期：101/6/29 重要決議事項： 一、承認事項 (一)通過承認一OO年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一OO年度虧損撥補案。 二、討論事項(一) (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 三、選舉事項： (一)改選董事及監察人案 四、討論事項(二) (一)通過解除新任董事競業禁止案。 五、臨時動議：無 年度財務報表之承認：是 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事: (1)健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，健喬信元醫藥生技(股)公司董事長 (2)健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖婉如，健喬信元醫藥生技(股)公司董事 (3)健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:吳維修，健喬信元(香港)醫藥生技(股)公司 法人董事 (4)啟航創業投資(股)公司代表人:鍾裕民，台安生物科技(股)公司副總經理 (5)聯訊陸創業投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理 (6)許長山，因華生技製藥(股)公司總經理 (7)李世仁，華威集團合夥人 監察人: (1)得際有限公司代表人:黎健豪，得際有限公司董事長 (2)賢毅股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:董事: (1)健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，健喬信元醫藥生技(股)公司董事長 (2)健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖婉如，健喬信元醫藥生技(股)公司董事 (3)啟航創業投資(股)公司代表人:鍾裕民，台安生物科技(股)公司副總經理 (4)許長山，因華生技製藥(股)公司總經理 (5)李世仁，華威集團合夥人 獨立董事: (1)涂三遷，邦貴會計師事務所所長 (2)郭漢彬，長庚紀念醫院胸腔內科系主任 監察人: (1)聯訊陸創業投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理 (2)郭仲乾，中華民國證券商業同業公會教育訓練委員會召集人 (3)得際有限公司 4.異動原因:全體董事及監察人提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:林智暉(426,169股) 董事:廖婉如(117,907股) 董事:鍾裕民(0股) 董事:許長山(454,865股) 董事:李世仁(0股) 獨立董事:涂三遷(0股) 獨立董事:郭漢彬(0股) 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/09~101/12/087.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:監察人選任時持股數:周德虔(0股),郭仲乾(0股),得際有限公司(10,000股)