因華生技製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 （學學文創志業）4.召集事由:壹、報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。貳、承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。參、討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂「董事及監察人選任程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。肆、臨時動議：伍、散會5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東如有其他議案需於股東常會中討論，可在103年4月14日至103年4月23日辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理股東提案場所：因華生技製藥股份有限公司。受理股東提案地址：臺北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:1.通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.通過本公司102年度虧損撥補表案。3.通過本公司出具102年度內部控制聲明書。4.通過董事會提103年度股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/02/201.召開法人說明會之日期：103/02/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券D會議室台北市敦化南路二段333號19樓4.法人說明會擇要訊息：無5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

公告本公司Gemcitabine口服劑型已與美國食品藥物管理局開會討論並獲得函覆。1.事實發生日:103/02/072.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自行研發之Gemcitabine口服劑型已與美國食品藥物管理局(FDA)開會完成討論，並就該產品未來開發計劃獲得函覆。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:103/01/143.報導內容:工商時報報導所述「...獲韓國生技公司技術顧問費，法人圈預估該顧問費將由6,000萬元起跳。另外，由於該顯影劑已與美國Akorn簽訂授權行銷歐美，預期將有授權金收入，也正式宣告因華今年第1季即可啟動獲利機制。...在授權金挹注下，法人預估因華今年首季將有機會轉虧為盈」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/01/14工商時報B4版所登載資料，關於本公司獲利、轉虧為盈之報導，係屬媒體及法人逕行臆測，特此澄清。6.因應措施:公司秉遵主管機關規定，將財務、業務相關訊息公告申報於財務報告、公開說明書及年報。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資新股發放暨興櫃公告公告內容：一、本公司辦理102年現金增資新台幣100,000,000元，發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年10月25日金管證發字第1020043185號函核准申報生效在案。二、奉經濟部103年1月8日經授商字第10301003300號函核准變更登記在案。本次現金增資發行普通股股票俟經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，預計於103年1月17日(星期五)於證券商營業處所正式興櫃買賣。三、茲將增資新股興櫃買賣有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股42,825,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣428,250,000元。(二)本次增資發行新股：普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元。(三)增資後股份總額：普通股52,825,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣528,250,000元。(四)增資新股權利義務：本次增資新股其權利義務與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話:02-25865859 )。四、本次增資發行新股採無實體發行，訂於103年1月17日(星期五)起開始發放，並於同日興櫃買賣，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所(股)公司於股票興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/01/132.契約或承諾相對人:國外藥廠3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/01/135.主要內容(解除者不適用):本公司與國外藥廠簽訂美國及歐洲就顯影劑相關產品之顧問及技術提供合約。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):顧問及技術提供，挹注收入。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/202.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過103年度預算報表案。(2)通過修改公司內部控制制度。(3)通過103年稽核計畫。(4)通過簽訂藥品委託製造合約。(5)通過制訂內部重大資訊處理作業程序。(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/062.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年現金增資認股繳款期限業已於102/12/5截止，惟尚有部份原股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款繳納期間自102年12月6日至103年1月6日止。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，洽本公司股務代理機構洽詢繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股份，撥入 貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:(1)若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。(2)催繳期間繳款請依原繳款書之股數、金額限以現金臨櫃及匯款方式，匯入公司指定之代收實體帳戶，並請備註股東戶號、戶名及股數。

更正公告本公司102年現金增資發行新股委託代收價款及存儲價款銀行。1.董事會決議或公司決定日期:102/11/052.發行股數:10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:100,000,000元。5.發行價格:每股新台幣40元整。6.員工認購股數:保留增資發行股數之15%計1,500仟股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計8,500仟股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行42,825,000股計算，每仟股認購198.48219497股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:研發支出及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:102/11/1913.最後過戶日:102/11/1414.停止過戶起始日期:102/11/1515.停止過戶截止日期:102/11/1916.股款繳納期間:102/11/26_102/12/0517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/11/0518.委託代收款項機構:玉山銀行東湖分行19.委託存儲款項機構:玉山銀行內湖分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫主要內容，包含但不限於所需資金金額、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於民國102年9月30日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會102年10月25日金管證發字第1020043185號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：、公司名稱：因華生技製藥股份有限公司二、所營事業：1、IG01010生物技術服務業。3、IG01020研究發展服務業。3、I301010資訊軟體服務業。4、I301020資料處理服務業。5、IC01010藥品檢驗業。6、F108021西藥批發業。7、F208021西藥零售業。8、I103060管理顧問業。9、F401010國際貿易業。10、F208050乙類成藥零售業。11、F102170食品什貨批發業。12、F203010食品什貨、飲料零售業。13、F108031醫療器材批發業。14、F208031醫療器材零售業。15、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。四、公告方式:揭露於公開資訊觀測站。五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。六、訂定章程日：訂定於民國94年10月7日，最後一次修訂於民國102年6月10日。七、原定股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為428,250,000元，分為42,825,000股，均為記名式普通股。八、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司為充實營運資金及研發支出，擬辦理現金增資發行新股，本次現金增資發行新股為10,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣100,000,000元，擬以每股新台幣40元溢價發行。2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留15%即1,500,000股供員工認購外，餘發行股數之85%，即8,500,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購198.48219497股，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。3.本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原發行之普通股股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣528,250,000元，分為52,825,000股，每股面額新台幣10元。十、增資計劃：充實營運資金及研發支出。十一、股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。十二、存儲股款銀行：俟簽約後正式公告。十三、代收股款銀行：俟簽約後正式公告。十四、茲訂於民國102年11月19日為現金增資認股基準日，依法自民國102年11月15日起至102年11月19日止停止股票過戶登記;凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年11月14日(星期三)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部（地址:10366台北市承德路三段210號B1，電話：02-25865859）辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所(股)公司進行集中辦理過戶者，將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。十五、股款繳納期限：自民國102年11月26日至102年12月5日止。十六、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查閱。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)肆、特此公告。

本公司「新投與途徑口服Gemcitabine新藥開發計畫」榮獲102年經濟部業界開發產業技術計畫「卓越研發成果獎」。1.事實發生日:102/10/092.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於「102年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮－創新之耀」中榮獲「新投與途徑口服Gemcitabine新藥開發計畫」之「卓越研發成果獎」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/042.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司Gemcitabine Oral臨床試驗，美國PK臨床試驗低劑量組已完成，中劑量組即將完成；台灣 Phase I 第一劑量組收案完畢，結果如預期，第二劑量組收案完畢，試驗持續進行中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案。1.董事會決議日期:102/09/302.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:100,000,000元。6.發行價格:暫定為每股新台幣40元整。7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之15%計1,500仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之85%計8,500仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:研發支出及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫主要內容，包含但不限於所需資金金額、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/09/302.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司受邀參加國票綜合證券舉辦「2013 國票五路財神投資論壇」座談會符合條款第XX款：30事實發生日：102/09/121.召開法人說明會之日期：102/09/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號(晶華酒店)4.法人說明會擇要訊息：無5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/08/232.法人名稱:得際有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林呈烈4.新任者姓名及簡歷:楊明欽5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/01_104/06/297.新任生效日期:102/08/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/072.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:1、辦理本公司102年第三季員工認股權憑證股份註銷案。2、擬請通過本公司預計申請上櫃時程表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年股東會年報第39頁、48頁、49頁、78頁部份資料。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/272.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:一、本公司研發專案由初期研究案(N案)轉列研究發展案(D案)。二、本公司預計簽訂藥品委託製造合約。三、本公司預計簽訂藥品供貨合約(Supply Agreement)。四、本公司擬訂之企業社會責任政策。五、本公司擬訂之獨立董事之職責範疇規則。六、本公司擬訂之企業集團、特定公司及關係人交易作業程序。七、因應相關最新法令規定，本公司修訂公司之內部控制制度。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無