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國邑藥品科技 (上) 公司公告
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業 禁止之限制 1.股東會決議日:111/01/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：方燕玲 (2)獨立董事：張文昌…
公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達
公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分之一 1.發生變動日期:111/01/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 方燕玲 平安恩慈國際法…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，由本公司董事會決議通過設置 薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及委任 第一屆審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (2)新任者姓名…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項壹、報告事項 (一)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為…
公告本公司全面換發無實體股票相關事宜(更正第2點日期誤植)
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:本公司於110年11月30日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公…
公告本公司全面換發無實體股票相關事宜
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:本公司於110年3月4日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法…
本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(一)、董事會決議日期：110/11/30(二)、股東臨時會召開日期：111/01/…
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