基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/08/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過10,000,0004.每股面額:105.發行總金額:100,000,0006.發行價格:暫定每股以40元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%，計1,500,000股，由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%， 計8,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:1. 為購買機器設備、對大陸子公司進行增資、尋求技術合作 或策略聯盟機會、償還銀行借款等13.其他應敘明事項:(1)現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定資金 運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因主管機關核定修正 或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長依市場狀況全 權處理。(2)上述所訂之發行價格應不低於董事長決定認購價格之日前 不低於訂價基準日前一、三、五或個營業日擇一計算之普通股均價簡單算術平均數 平均股價之八成，或參考前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內之每一營業 日成交金額之總額除以每一營業日成交股數之總和計算後均價之八成。(3)本次現增案報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及 其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司103年第二季財報會計師核閱意見為修正式無保留意見,公告時誤植為標準式無 保留意見6.因應措施:更新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司與家畜衛生試驗所及台灣大學合作獲得農委會補助200萬元，執行農科院103年 農業生物科技成果產業化應用與輔導專案「人畜共通傳染病快速檢測流程之建立-以 臺灣的禽流感病毒為例」計畫。 本公司利用次世代定序平台 illumina MiSeq、RainDance 數位 PCR 及生物資訊分析 策略，重新對家畜衛生試驗所歷年收集的禽流感病毒樣本進行深度測序及分析，預期 能解答為何低致病性禽流感病毒如何提升為高致病性的機轉，並且建立一套快速精準 分析的策略，期能開發更經濟且準確的檢測技術，取代現有檢測方式，可察覺病毒重 要位點的變異及其可能增加致病力與傳播力的潛在危機，將為未來人畜共通傳染病建 立一個快速分析數據的平台。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/022.舊任者姓名及簡歷:劉君豪 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/288.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:配合公司治理精神調整

1. 董事會決議日期：2014/04/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/022.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所大禮堂)4.召集事由: (一)報告事項： A.民國102年度營業報告。 B.監察人審查報告。 C.股東提案情形報告。 D.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 E.修訂董事會議事規範報告。 F訂定企業社會責任實務守則報告。 G訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。 H訂定道德行為準則報告。 (二)承認事項： A.民國102年度營業報告書及財務報表承認案。 B.民國102年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 補選獨立董事1人、董事2人及監察人1人 (四)討論事項: A.修訂公司章程部份修文討論案I。 B.修訂公司章程部份修文討論案II。 C.修訂資金貸與他人作業程序討論案。 D.修訂背書保證作業程序討論案。 E.修訂取得或處分資產處理程序討論案。 F.修訂董事及監察人選任程序討論案。 G.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:原董事會已於103年2月24日決議,現為修正議程,其餘不變

1.事實發生日:103/4/22.本次新增（減少）投資方式:本公司透過持股100%之子公司Genome Holding(Samoa)Ltd.轉投資100%持股Genedragon Holding(Samoa)Ltd.再轉投資上海基龍生物科技有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:提高投資上限至美金500萬元(或約當金額)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海基龍生物科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣1,280萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:未來將在授權限額內依需要分次投入7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生物科技領域的技術開發(除人體幹細胞等治療與技術開發應用外)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:11,400,800.44人民幣10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:(1,399,199.56)人民幣11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣1280萬元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之再轉投資公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國103年4月2日23.監察人承認日期:民國103年4月2日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,098,000元(本次投資尚未向投審會申請)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:12.47%(本次投資尚未向投審會申請)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.45%(本次投資尚未向投審會申請)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:10.95%(本次投資尚未向投審會申請)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,098,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:12.47%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.45%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:10.95%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度為新台幣-6,759,374元(本公司102年度開始投赴大陸投資)33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次董事會採提高授權投資額度方式,待正式投資後再行補充公告之

1.發生變動日期:103/04/012.舊任者姓名及簡歷:李宣佑3.新任者姓名及簡歷:待最近次股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/6/29_104/6/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/012.契約或承諾相對人:RainDance Technologies3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/015.主要內容(解除者不適用): 增加中國大陸華南，西南，及東北等其他12個省份之代理權6.限制條款(解除者不適用): 雙方公司就相關機密資料負有保密之義務7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 除原有區域外，在中國擴大可執行業務地區，可望增強在中國之業務覆蓋度。8.具體目的(解除者不適用): RainDance Technologies是全球領先數位化基因體公司，本公司原有之代理權包含 台灣與華東四省，因應中國地區對於中國基因體研究的強勁需求，本公司本次擴大 含蓋華南，西南，及東北等12個省份，預期將有效增加業務之覆蓋度。9.其他應敘明事項:無

本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」建置標靶基因體定序平台1.事實發生日:103/04/012.公司名稱:上海基龍生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」建置亞洲唯一標靶基因體定序平台( RainDance ThunderStorm)，此平台與全球基因體檢測領導廠家Myriad Genetics的標靶基因體定序平台為同一平台。同時設立數位式PCR(Raindrop)展示及服務中心，擴大服務大中華及亞太地區的客戶，預期可成為本公司業務發展的新動能。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」開始建置藥物篩選平台1.事實發生日:103/04/012.公司名稱:上海基龍生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」開始建置亞洲唯一高速藥物篩選 平台-L1000，此技術由美國Broad Institute所開發 L1000具有豐富的基因轉錄體資料庫，適用於老藥新用及中草藥藥物篩選，此技術 平台對國際級藥物開發有卓越的貢獻，是中國及亞太藥廠開發新藥難以替代的支 援服務平台。平台建置完成後將有能力開拓更多面向的客戶。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/242.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所大禮堂)4.召集事由: (一)報告事項： A.102年度營業報告書。 B.監察人審查報告。 (二)承認事項： A.民國102年度營業報告書及財務報表承認案。 B.民國102年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 補選獨立董事1人、董事1人案5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國103年3月10日起至民國103年3月20日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月20日16 時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送。 受理處所：本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓 電話:02-26961658分機107)

1.發生變動日期:103/02/242.舊任者姓名及簡歷:游長安3.新任者姓名及簡歷:待股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/142.舊任者姓名及簡歷:陳奕雄獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待最近次股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/10/25_104/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項: 為符合法規規定,獨立董事中需有一名具財務會計專業人士之獨立董事，故請辭之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:連姿羽 基龍米克斯稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:陳珮瑛 基龍米克斯稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任稽核主管請辭,董事會決議通過陳珮瑛擔任稽核7.生效日期:102/12/198.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項: 原於12月19日事實發生時已即時公告,今日董事會決議通過任命,再行公告補充說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:連姿羽 基龍米克斯稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:陳珮瑛 基龍米克斯稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任稽核主管請辭,由陳珮瑛行使職務7.生效日期:102/12/198.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/292.發生緣由:本公司申報102年10月營業額時,誤植去年同期營業淨額3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: A.102年10月營業額申報中去年同期營業淨額誤植為16,838仟元 B.102年10月營業額申報中去年同期營業淨額應為20,494仟元 C.於102年11月29日重新更正申報

1.事實發生日:102/11/072.發生緣由:公告本公司董事會委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.本公司於102/11/07成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：曾義雄 B.姓名：陳奕雄 C.姓名：張覺前 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度， 於民國102年11月07日董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會， 委任期間與現任董事會屆期相同。

1.事實發生日:102/10/282.發生緣由:召開102年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。二、通過本公司『資產取得與處分辦法』部分條文修訂案。三、通過本公司『背書保證辦法』部分條文修訂案。四、通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。五、通過辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。六、補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。 (任期自一○二年十月二十八日起至一○四年六月二十八日止)選舉結果:獨立董事當選2席名單如下:(1)陳奕雄先生(2)曾義雄先生一般董事當選1席名單如下:(1)陳惠娥女士監察人當選1席名單如下:(1)廖溫智先生七、通過解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制。

公告補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席名單。1.發生變動日期:102/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事陳奕雄先生/賽亞基因科技總經理獨立董事曾義雄先生/慈濟大學講座教授一般董事陳惠娥女士/金萬林企業(股)總經理監察人廖溫智先生/無患子生物科技(有)董事長4.異動原因:補選及增選5.新任董事選任時持股數:董事及監察人姓名 持有股數獨立董事陳奕雄先生 0股獨立董事曾義雄先生 0股一般董事陳惠娥女士 533,000股監察人廖溫智先生 200,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/287.新任生效日期:102/10/288.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無