大中票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/05/102.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告

1.發生變動日期:105/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：陳龍政，大中票券(股)公司董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東，遠東國際商業銀行副董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財，遠東國際商業銀行執行副總經理董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐，大中票券金融(股)公司董事董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連，大中票券金融(股)公司董事董事：中華化學纖維(股)公司，代表人薛昌煒，中華化學纖維(股)公司總經理獨立董事：沈仰斌，元智大學財務金融學系副教授獨立董事：沈大川，大中票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：蕭啟賢，大中票券金融(股)公司獨立董事監察人：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台，大中票券金融(股)公司監察人監察人：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓，台新國際商業銀行總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：陳龍政，大中票券(股)公司董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東，遠東國際商業銀行副董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財，遠東國際商業銀行執行副總經理董事：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓，台新國際商業銀行總經理董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐，大中票券金融(股)公司董事董事：煥煒企業(股)公司，代表人薛昌煒，煥煒企業(股)公司董事長董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連，大中票券金融(股)公司董事董事：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台，大中票券金融(股)公司監察人董事：年豐投資(股)公司，代表人賴世聲，萬華企業(股)公司董事董事：年豐投資(股)公司，代表人黃世宇，萬華企業(股)公司副總經理獨立董事：涂三遷，燦星網通(股)公司獨立董事獨立董事：蕭啟賢，大中票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：陳一如，元智大學副教授暨財金學群召集人暨英專班主任4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：陳龍政（持有股數：200,000股） 董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東（持有股數：95,492,515股） 董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財（持有股數：95,492,515股） 董事：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓（持有股數：79,182,224股） 董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐（持有股數：76,000股） 董事：煥煒企業(股)公司，代表人薛昌煒，（持有股數：5,416,000股） 董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連（持有股數：32,552,889股） 董事：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台（持有股數：2,165,000股） 董事：年豐投資(股)公司，代表人賴世聲（持有股數：1,000股） 董事：年豐投資(股)公司，代表人黃世宇（持有股數：1,000股） 獨立董事：涂三遷（持有股數：０） 獨立董事：蕭啟賢（持有股數：０） 獨立董事：陳一如（持有股數：０）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/11~105/05/107.新任生效日期:105/05/108.同任期董事變動比率:全面改選，變動比率:7/139.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:(1)公司名稱:大中票券金融股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年2月26日決議通過發放104年度員工酬勞及董事監察人酬勞， 分別為員工酬勞新台幣21,037,765元及董事監察人酬勞新台幣9,204,022元， 全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者 ，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告案。(2)103年度監察人查核報告案。(3)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(4)修正「道德行為準則」報告案。二、承認事項(1)承認103年度財務報表及營業報告書案。(2)承認103年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修正公司章程案。(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修正「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案、提名期間及受理場所。(1)受理股東提案、提名期間:104/04/19~104/04/29(2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓(本公司)

公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理 部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓電話：（02）2541-9977傳真：（02）2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/242.發生緣由:修正本公司102年度年報第14頁第15頁部分資料3.因應措施:修正後將102年度年報重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/05/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:金聖輝4.新任者姓名及簡歷:金聖輝5.異動原因:主管機關103/05/30核准生效。6.新任生效日期:103/05/307.其他應敘明事項:主管機關103/05/30核准生效

1.董事會決議日:103/05/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:代理董事長陳龍政先生榮任新任董事長6.新任生效日期:103/05/167.其他應敘明事項:代理董事長陳龍政先生榮任新任董事長

1.董事會決議日:103/05/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:金聖輝5.異動原因:陳龍政先生榮任董事長,請辭總經理,新任總經理俟主管機關核准後生效。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟報請主管機關核准後生效,董事會通過後由金君暫代總經理。

公告序號：1主旨：大中票券金融股份有限公司發放一○二年度現金股利公告公告內容：公告內容：一、本公司102年度現金股利業經103年5月6日股東常會通過，提撥新台幣225,116,292元每股分派現金股利新台幣0.52元整。本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整。二、本公司經董事會決議訂定103年5月25日為現金股利分派基準日，並於103年5月30日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自103年5月21日起至103年5月25日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年5月20日（星期二）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789）四、特此公告。

1.董事會決議日:103/03/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:關芳春4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:前董事長關芳春請辭董事長暨董事職務6.新任生效日期:103/03/217.其他應敘明事項:陳龍政董事總經理代理董事長直到擇日推選新任董事長產生為止

公告序號：2主旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/06停止過戶日期起日：103/03/08停止過戶日期迄日：103/05/06公告內容：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告主 旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年2月21日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於103年5月6日(星期二)下午二時三十分假台北市松山區敦化北路88號4樓會議廳。二、會議主要內容：1、報告事項：（1）、本公司102年度營業概況報告案。（2）、監察人審查本公司102年度決算報告案。2、承認事項：（1）、承認102年度營業報告書及財務報表案。（2）、承認102年度盈餘分配案。3、討論事項：（1）擬修訂本公司「取得或處份資產處理規則」部分條文內容討論案。4、其他議案及臨時動議。三、本公司103年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣225,116,292元，每股配發0.52元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。（3）受理期間：103年2月27日起至103年3月10日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。（4）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依公司法第一六五條規定，自103年3月8日至103年5月6日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年3月7日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年3月7日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：3主旨：大中票券金融股份有限公司一○三年股東常會受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/05/06停止過戶日期起日：103/03/08停止過戶日期迄日：103/05/06公告內容：主旨：大中票券金融股份有限公司一○三年股東常會受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜公告內容：一、股東常會開會時間：103年5月6日（星期二）下午二時三十分。二、股東常會開會地點：台北市松山區敦化北路88號4樓會議廳。三、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：（1）股東資格：依公司法第172條之規定，截止本次股東常會停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定: 提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300字者均不列入議案。（3）受理期間：103年2月27日起至103年3月10日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及回覆審查結果，現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。（4）受理提案處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.股東所提議案超過一項者。5.股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過三百字以上者。四、本公司將於股東常會開會40日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。五、特此公告。

1.董事會決議日:102/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:奉主管機關核准後生效6.新任生效日期:102/06/107.其他應敘明事項:主管機關核准後生效

1.董事會決議日:102/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:金聖輝4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:董事兼總經理6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟報請主管機關核准後生效,董事會通過後由陳君暫代總經理一職。

公告序號：1主旨：大中票券金融股份有限公司發放101年度現金股利公告公告內容：大中票券金融股份有限公司發放101年度現金股利公告一、本公司101年度現金股利業經102年5月17日股東常會通過，提撥新台幣229,445,451元每股分派現金股利新台幣0.53元整。二、本公司經董事會決議訂定102年5月26日為現金股利分派基準日，並於102年5月31日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、茲依公司法第一六五條規定，自102年5月22日起至102年5月26日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年5月21日（星期二）下午四點前（郵寄過戶者以郵戳為準），至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓。電話：02-23826789）四、特此公告。

1.董事會決議日:102/05/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陸潤康4.新任者姓名及簡歷:關芳春5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長6.新任生效日期:102/05/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/05/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:關芳春4.新任者姓名及簡歷:金聖輝5.異動原因:總經理被選任董事長,請辭總經理職務6.新任生效日期:102/05/117.其他應敘明事項:指派總經理職務代理人金聖輝，直到新總經理產生為止

公告序號：1主旨：本公司依據公司法第192條之1受理提名獨立董事候選人審核結果公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/07停止過戶日期起日：102/03/09停止過戶日期迄日：102/05/07公告內容：主旨：本公司依據公司法第192條之1受理提名獨立董事候選人審核結果公告公告事項：茲依公司法第192條之1規定及本公司102年3月15日董事會審查通過，本次股東常會選任獨立董事候選人名單如下：獨立董事候選人名單：姓名：沈仰斌學歷：路易斯安那州立大學財務博士、紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士經歷：元智大學主任秘書、元智大學管理學院EMBA執行長、元智大學管理研究所所長、中正大學財務金融學系副教授持有股數：0姓名：蕭啟賢學歷：台灣大學經濟系、西雅圖華盛頓大學、加州大學研究經歷：華南銀行分行經理、華南銀行國外部經理、華南銀行信託部經理、台新銀行副總經理、台新銀行總經理、台新銀行董事、台新證券投資顧問公司董事長、台新票券金融公司獨立董事、輔仁大學兼任副教授、中國文化大學兼任副教授持有股數：0姓名：沈大川學歷：美國紐約哥倫比亞大學碩士經歷：永安租賃股份有限公司總經理、永進生物科技股份有限公司總經理、中央電訊股份有限公司總經理、亞洲信託股份有限公司副總經理、東吳大學社會學系兼任講師持有股數：0

公告序號：2主旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/07停止過戶日期起日：102/03/09停止過戶日期迄日：102/05/07公告內容：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告主 旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年2月22日日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於102年5月7日(星期二)下午二時三十分假台北市敦化北路88號4樓會議廳。二、會議主要內容：1、報告事項：（1）、報告本公司101年度營業報告書。（2）、監察人審查101年度查核報告書。（3）、報告本公司董事會議事規則修正案。2、承認事項：（1）、承認101年度營業報告書及財務報表案。（2）、承認101年度盈餘分配案。3、選舉事項：本公司依公司法及本公司章程之規定，應於本（102）年股東常會辦理選任第七屆董事及監察人案。4、討論事項：（1）擬解除本公司第七屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制討論案。5、其他議案及臨時動議。三、本公司101年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣229,445,451元，每股配發0.53元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。（3）受理期間：102年3月3日起至102年3月12日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年3月12日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。（4）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依據公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：102年3月3日起至102年3月12日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於102年3月12日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣）（3）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。（4）獨立董事應選名額：3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。（5）提名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。（6）其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。六、依公司法第一六五條規定，自102年3月9日至102年5月7日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年3月8日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年3月8日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）。八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。十、依公司法第209條規定擬請本次股東?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">