大成國際鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度現金增資總發行股數200,000,000股，每股發行價格14元， 總計2,800,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定102年07月12日為增資基準日。

1.事實發生日:102/07/092.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度現金增資認股繳款期限已於102年07月09日截止， 惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依公司法第142條及第266條第3項規定，特再催告，自102年07月10日至102年08月 12日止為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東，請於上述期間持原繳款書至兆豐國 際商業銀行台南分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失認股權利。 (2)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股數，撥 入其提供之集保帳號。 (3)若有任何疑問，請向統一證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市松山區東興路8號地下一樓，電話:02-2746-3608)洽詢。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.法人名稱:大成不銹鋼工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 中華開發工業股份有限公司 法人代表人孟昭明 現職:中華開發金融控股(股)公司副總4.新任者姓名及簡歷: 法人董事之代表人:張地金 現職:大成不銹鋼工業(股)公司副總經理 法人董事之代表人:林炳文 現職:大成不銹鋼工業(股)公司稽核室經理5.異動原因:因應營運實際需求6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/21_103/06/207.新任生效日期:102/06/248.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:林昭元、本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:林芳寬、樺進實業股份有限公司董事及林姓實業股份有限公司監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應營運實際需求6.新任監察人選任時持股數:2,450,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/21_103/06/208.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)許春安獨立董事 (2)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人張地金董事 (3)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人林炳文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業 禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)許春安獨立董事-〝不適用〞 (2)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人張地金董事 (3)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人林炳文董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人張地金董事，兼任公司如下: 石家庄大成冀台精密鑄造有限公司 董事 (2)大成不銹鋼工業股份有限公司代表人林炳文董事，兼任公司如下: 大成（常熟）機械有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-中國河北省石家庄和平東路379號 大成（常熟）機械有限公司-中國江蘇省常熟市海虞鎮王市9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品 大成（常熟）機械有限公司-生產汽車用鑄鍛毛胚產品和銷售本公司生產的產品10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

公告本公司新增對子公司資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:102/06/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Brighton-Best International, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):768808(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):598000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):598000(8)本次新增資金貸與之原因:為配合美國子公司未來營運發展規劃及資金狀況3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:係屬100%轉投資之子公司，未提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3700528(2)累積盈虧金額(仟元):2347045.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:借款期限一年，借款人得隨時還款(2)日期:自動撥日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):12508878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.549.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項: 一.報告事項　　(1).本公司一○一年度營業及財務狀況報告。　　(2).監察人審查一○一年度決算表冊報告書。　　(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額。 二.承認事項　　(1).承認一○一年度營業報告書及財務報表案。　　(2).承認一○一年度盈餘分配表案。 三.討論事項　　(1).通過修訂本公司「公司章程」案。 (2).通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四.選舉事項　　增補選任董事及監察人案。　　當選董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人:張地金;　　 大成不銹鋼工業(股)公司代表人:林炳文。　　當選監察人：林芳寬。　　當選獨立董事：許春安。　五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王光祥 學歷:淡水工商管理專校企管科畢、台灣大學行政領導碩士班畢、考試院乙等關 稅務特種考試及格 經歷:台北市稅捐稽徵處審核員、台北市政府財政局主任秘書、行政院主計處總 務司司長、財政部總務司司長、中國農民銀行監察人、中小企業信用保證 基金及財金資訊(股)公司監察人、臺灣中小企業銀行及臺銀綜合證券(股) 公司董事 現職:無3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:許春安 學歷:國立中興大學會計統計(會計組)畢業、美國瑞德大學MBA畢業 經歷:財政部台北市國稅局科長、財政部台灣省北區國稅局副局長、財政部台北 市國稅局副局長、財政部台灣省南區國稅局局長、台灣菸酒股份有限公司 及台灣金控股份有限公司監察人 現職:德霖技術學院-董事、旭隼科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會委員 及華碩股份有限公司-薪酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應營運實際需求6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/06_103/06/207.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:102/05/132.發行股數:200,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:2,000,000,000元5.發行價格:14元6.員工認購股數:20,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):百分之九十，計180,000,000股，則由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購450股 8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有認購不足或原股東持股比例不足認購一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:102/06/3013.最後過戶日:102/06/2514.停止過戶起始日期:102/06/2615.停止過戶截止日期:102/06/3016.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為102/07/02~102/07/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之18.委託代收款項機構:兆豐銀行台南分行19.委託存儲款項機構:臺灣銀行高雄科學園區分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股200,000仟股,每股面額新臺幣10元整,業經金融監督管理委 員會102年05月07日金管證發字第1020015825號函申報生效。 (2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更,委由董事長全權處理。

1.事實發生日:102/05/132.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。 (2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國102年05月13日董事會審查通過，並列 入本公司民國102年06月24日股東常會選任獨立董事之候選人名單。 (3)獨立董事候選人名單及相關資料如下: 獨立董事候選人:許春安 學歷:國立中興大學會計統計(會計組)畢業、美國瑞德大學MBA畢業 經歷:財政部台北市國稅局科長、財政部台灣省北區國稅局副局長、財政部台北市 國稅局副局長、財政部台灣省南區國稅局局長、台灣菸酒股份有限公司及台灣金 控股份有限公司監察人 現職:德霖技術學院-董事、旭隼科技股份有限公司-獨立董事、薪酬委員會委員、 華碩股份有限公司-薪酬委員會委員 持有股數:0股 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/012.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉季剛4.新任者姓名及簡歷:陳忠勳5.異動原因:公司內部調整6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~102/05/017.新任生效日期:102/05/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/082.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合本公司102年現金增資作業時程調整6.因應措施:將原已上傳之公開說明書先行撤回7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳4.召集事由: 1.報告事項： (1).本公司一○一年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈 餘公積數額 (5).其他報告事項 2.承認事項： (1).承認一○一年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○一年度盈餘分配表案 3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5).修訂本公司「股東會議事規則」案 4.選舉事項：增補選任董事及監察人案 5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/266.停止過戶截止日期:101/06/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):200,000,0004.每股面額:105.發行總金額:2,000,000,0006.發行價格:每股以新台幣14元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:提撥發行新股總額10%，計20,000,000股，由本公司員工 認購。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%， 計180,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購 450股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足或原股東持股比例不足認購一股之畸 零股部分，授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款新台幣2,800,000仟元。13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及其他相關事項如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正 之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)發行價格如有改變，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:101/12/212.舊任者姓名及簡歷:王光祥:淡水工商管理專校企管科畢、台灣大學行政領導碩士班畢、 考試院乙等關稅務特種考試及格、台北市稅捐稽徵處審核員、台北 市政府財政局主任秘書、行政院主計處總務司司長、財政部總務司 司長、中國農民銀行監察人、中小企業信用保證基金及財金資訊 (股)公司監察人、臺灣中小企業銀行及臺銀綜合證券(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/06~103/06/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)王光祥:淡水工商管理專校企管科畢、台灣大學行政領導碩士班畢、考試院乙等關 稅務特種考試及格、台北市稅捐稽徵處審核員、台北市政府財政局主任秘 書、行政院主計處總務司司長、財政部總務司司長、中國農民銀行監察人 、中小企業信用保證基金及財金資訊(股)公司監察人、臺灣中小企業銀行 及臺銀綜合證券(股)公司董事 (2)許春安:國立中興大學會計統計(會計組)畢業、美國瑞德大學MBA畢業、考試院乙 等稅務特考及格、財政部賦稅署專員、督導科長、副組長、組長、副署 長、財政部台北市國稅局科長、財政部臺灣省北區國稅局副局長、財政部 台北市國稅局副局長、財政部臺灣省南區國稅局局長、臺灣菸酒股份有限 公司及臺灣金控股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/12/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳日興:東盟開發(股)公司董事長 (2)梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~103/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/262.舊任者姓名及簡歷:林昭元、本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~103/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:上述監察人解任日期為101年10月26日

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項: 一.報告事項 　　(1).本公司一○○年度營業及財務狀況報告。 　　(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告書。 　　(3).背書保證及資金貸與他人情形報告。 二.承認事項 　　(1).承認一○○年度營業報告書及財務報表。 　　(2).承認一○○年度盈餘分配。 三.討論事項 　　(1).通過修訂本公司「公司章程」案。 (2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5).通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案。 (6).通過本公司擬請全體股東放棄初次上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現 金增資認股權利案。 四.選舉事項 　　選舉本公司第三屆獨立董事案。 　　當選董事：王光祥、沈銘章及吳日興。 　五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無