大昌證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:108/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳錦龍、大昌證券股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林玴緯、大昌證券股份有限公司副總經理5.異動原因:解任6.新任生效日期:108/12/187.其他應敘明事項:原總經理解任，經董事會通過由副總經理林玴緯擔任代理總經理。

1.契約終止日期:108/05/312.契約內容:期貨顧問事業終止營業3.契約相對人:簽署期貨顧問委任契約之人4.與公司關係:客戶5.終止之原因:本公司期貨顧問事業終止營業6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉朝枝、大昌證券股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳錦龍、大昌證券股份有限公司總經理5.異動原因:舊任總經理退休，新任總經理到任6.新任生效日期:107/11/017.其他應敘明事項:經107/10/31董事會通過新任總經理。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉朝枝、大昌證券股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:遺缺待補5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:退休生效日為107/09/30，新任者擬經董事會通過委任後另行公告。

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:105年02月26日董事會決議分配104年度員工酬勞及董監事酬勞提撥金額3.因應措施:全數以現金發放4.其他應敘明事項:員工酬勞新台幣3,473,646元及董監事酬勞新台幣3,473,646元

公告序號：1主旨：公告本公司訂定103年8月08日為現金股利分配基準日公告內容：本公司102年度盈餘分配案業經103年4月23日第九屆第十四次董事會(依公司法第一二八條之一項規定，股東會職權由董事會行使)決議通過，發放現金股利計新台幣40,500,000元，每股配發現金股利0.45元，並訂定103年8月08日為現金股利股利分配基準日。

公告序號：1主旨：大昌證券股份有限公司召開一０三年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/14停止過戶日期起日：103/04/16停止過戶日期迄日：103/06/14公告內容：大昌證券股份有限公司召開一０三年度股東常會公告一、茲訂於一０三年六月十四日(星期六)上午十時正，於新北市板橋區東門街３０之２號十樓(板橋總公司視聽室)，召開一０三年度股東常會，議程如下：(一)報告事項：１．本公司一０二年度業務報告。２．監察人審查一０二年度財務決算表冊報告。(二)承認事項：１．一０二年度營業報告書及財務決算表冊案。２．一０二年度盈餘分配案。(三)討論事項：１．本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四) 臨時動議。二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自一０三年四月十六日起至一０三年六月十四日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶手續之股東，請於一０三年四月十五日(星期二)下午三時前，駕臨新北市板橋區東門街３０之２號二樓，本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０三年四月八日起至一０三年四月十八日止，受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：大昌證券股份有限公司《地址：新北市板橋區東門街３０之２號九樓》電話：（02）2968-9685四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達，如有疑問，請向本公司股務單位查詢(電話：02-29689685)

1.董事會決議日:103/02/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高瑞堂、大昌證券股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉朝枝、大昌證券股份有限公司副總經理5.異動原因:退休6.新任生效日期:103/02/267.其他應敘明事項:原總經理退休，經董事會通過由副總經理劉朝枝擔任代理總經理。

1.事實發生日:102/08/232.發生緣由:102/08/23經董事會同意會計主管人員由李思明變更為王素貞3.因應措施:會計主管人員由李思明變更為王素貞4.其他應敘明事項:略

1.事實發生日:102/04/172.發生緣由:原主辦會計陳桂蘭因退休離職3.因應措施:找相關職務之代理人李思明代理4.其他應敘明事項:略

公告序號：1主旨：公告本公司訂定102年7月05日為現金股利分配基準日公告內容：本公司101年度盈餘分配案業經102年4月17日第九屆第八次董事會(依公司法第一二八條之一項規定，股東會職權由董事會行使)決議通過，發放現金股利計新台幣45,000,000元，每股配發現金股利0.5元，並訂定102年7月05日為現金股利股利分配基準日。

公告序號：1主旨：公告本公司訂定101年7月10日為現金股利分配基準日公告內容：本公司100年度盈餘分配案業經101年4月27日第八屆第十九次董事會(依公司法第一二八條之一項規定，股東會職權由董事會行使)決議通過，發放現金股利計新台幣72,000,000元，每股配發現金股利0.8元，並訂定101年7月10日為現金股利股利分配基準日。

/*TL 26 000646 大昌證券 101/04/02 大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會公告公告序號：1主旨：大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/16停止過戶日期起日：101/04/18停止過戶日期迄日：101/06/16公告內容：大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會公告一、茲訂於一０一年六月十六日(星期六)上午十時正，於新北市板橋區東門街３０之２號十樓(板橋總公司視聽室)，召開一０一年度股東常會，議程如下：(一)報告事項：１．本公司一００年度業務報告。２．監察人審查一００年度財務決算表冊報告。(二)承認及討論事項：１．提請承認一００年度營業報告書及財務決算表冊案。　　　　　　　　　　２．「取得或處分資產處理程序」修訂核議案。３．一００年度盈餘分配案。４．其它討論事項。(三) 改選董事、監察人案。　　(四) 臨時動議。二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自一０一年四月十八日起至一０一年六月十六日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶手續之股東，請於四月十七日(星期二)下午三時前，駕臨新北市板橋區東門街３０之２號二樓，本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０一年四月十三日起至一０一年四月二十三日止，受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所

四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達，如有疑問，請向本公司股務單位查詢(電話：02-29689685)/*TL 27 000646 大昌證券 101/04/02 大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會補充公告公告序號：1主旨：大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/16停止過戶日期起日：101/04/18停止過戶日期迄日：101/06/16公告內容：大昌證券股份有限公司召開一０一年度股東常會補充公告一、茲訂於一０一年六月十六日(星期六)上午十時正，於新北市板橋區東門街３０之２號十樓(板橋總公司視聽室)，召開一０一年度股東常會，議程如下：(一)報告事項：１．本公司一００年度業務報告。２．監察人審查一００年度財務決算表冊報告。(二)承認及討論事項：１．提請承認一００年度營業報告書及財務決算表冊案。　　　　　　　　　　２．「取得或處分資產處理程序」修訂核議案。３．修改公司章程案。４．一００年度盈餘分配案。５．其它討論事項。(三) 改選董事、監察人案。　　(四) 臨時動議。二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自一０一年四月十八日起至一０一年六月十六日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶手續之股東，請於四月十七日(星期二)下午三時前，駕臨新北市板橋區東門街３０之２號二樓，本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０一年四月十三日起至一０一年四月二十三日止，受理

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 2587 37904 去年同期 2840 43192 增減金額 -253 -5288 增減百分比 -8.91 -12.24 本年累計 18082 283689 去年累計 12515 306978 增減金額 5567 -23289 增減百分比 44.48 -7.59 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：公告本公司訂定100年7月25日為現金股利分配基準日公告內容：本公司99年度盈餘分配案業經100年4月22日第八屆第十二次董事會(依公司法第一二八條之一項規定，股東會職權由董事會行使)決議通過，發放現金股利計新台幣90,000,000元，每股配發現金股利1元，並訂定100年7月25日為現金股利分配基準日。

公告序號：1主旨：大昌證券股份有限公司召開一００年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/25停止過戶日期起日：100/04/27停止過戶日期迄日：100/06/25公告內容：大昌證券股份有限公司召開一００年度股東常會公告一、 茲訂於一００年六月二十五日(星期六)上午十時正，於新北市板橋區東門街３０之２號十樓(板橋總公司視聽室)，召開一００年度股東常會，議程如下：(一) 報告事項：１．本公司九十九年度業務報告。２．監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。(二) 承認及討論事項：１．提請承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。２．九十九年度盈餘分配案。３．其它討論事項。　　(三) 臨時動議。二、 依公司法第一六五條規定，本公司股票自一００年四月二十七日起至一００年六月二十五日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶手續之股東，請於四月二十六日(星期二)下午三時前，駕臨新北市板橋區東門街３０之２號二樓，本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一００年四月二十二日起至一００年五月二日止，受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：大昌證券股份有限公司《地址：新北市板橋區東門街３０之２號九樓》電話：（02）2968-9685四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達，如有疑問，請向本公司股務單位查詢(電話：02-29689685)

主旨： 公告本公司訂定99年8月25日為現金股利分配基準日 公告內容 本公司98年度盈餘分配案業經99年4月21日第八屆第六次董事會(依公司法第一二八條之一項規定，股東會職權由董事會行使)決議通過，發放現金股利計新台幣90,000,000元，每股配發現金股利1元，並訂定99年8月25日為現金股利分配基準日。

主旨： 大昌證券股份有限公司召開九十九年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/12 停止過戶日期起日：99/04/14 停止過戶日期迄日：99/06/12 公告內容： 一、茲訂於九十九年六月十二日(星期六)上午十時正，於板橋市東門街３０之２號十樓(板橋總公司視聽室)，召開九十九年度股東常會，議程如下：(一) 報告事項：１．本公司九十八年度業務報告。２．監察人審查九十八年度財務決算表冊報告。(二) 承認及討論事項：１．提請承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。２．九十八年度盈餘分配案。３．修改公司章程案。　　　　　　　　　　４．其它討論事項。　　(三) 臨時動議。二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十九年四月十四日起至九十九年六月十二日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶手續之股東，請於四月十三日(星期二)下午三時前，駕臨板橋市東門街３０之２號二樓，本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：大昌證券股份有限公司《地址：板橋市東門街３０之２號九樓》電話：（02）2968-9685四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達，如有疑問，請向本公司股務單位查詢(電話：02-29689685)

1.董事會通過日期(事實發生日):97/01/282.舊會計師事務所名稱:聯捷會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:胡立三4.舊任簽證會計師姓名2:洪碧蓮5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:方燕玲7.新任簽證會計師姓名2:許育峰8.變更會計師之原因:因本公司內部管理之需要.終止委任前任會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:已發函請前任會計師配合繼任會計師合理之詢問15.其他應敘明事項:無