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1.董事會決議或公司決定日期:97/11/032.發行股數:8,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣93,500,000元5.發行價格:新台幣11元6.員工認購股數:依公司法第二六七條規定保留10%計850,000股由員工認購，並依公司法第267條之規定，訂定兩年內不得轉讓持有股份7.原股東認購比例:現金增資8,500,000股除按規定保留10%由員工認購外，餘90%計7,650,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例優先認購，每一仟股可認購198.24股8.公開銷售方式及股數:本次現金增資不公開承銷9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股或增資繳款截止日止，員工或原股東放棄認購或認購不足部分，由董事會洽特定人依發行價格認購10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:償還借款12.現金增資認股基準日:97/11/2813.最後過戶日:97/11/2114.停止過戶起始日期:97/11/2415.停止過戶截止日期:97/11/2816.股款繳納期間:97/12/04~97/12/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:代收價款行庫訂約日期：97/11/03存儲價款行庫訂約日期：尚未完成簽約，待完成後另行公告18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行19.委託存儲款項機構:尚未完成簽約，待完成後另行公告20.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/032.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金一百萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南京大量數控科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:至97.11.3為美金300萬元(其中自97.7月起新增共美金140萬辦理變更登記中)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金一百萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:設計製造銷售數控機床和相關配件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:至97.6.30股權淨值為美金189萬元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:97年上半年度損益金額為美金8萬元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:至97.11.3止實際投資美金300萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:至97.11.3止核准金額為美金5,350,182元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:97.6.30實收資本額為385,891仟元，至97.11.3核准投資額約佔實收資本額45%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:97.6.30總資產為1,806,075仟元，至97.11.3核准投資額約佔總資產10%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:97.6.30股東權益為612,224仟元，至97.11.3核准投資額約佔股東權益28%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:至97.11.3止實際投資額為美金4,281,542元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:97.6.30實收資本額為385,891仟元，至97.11.3實際投資額約佔實收資本額36%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:97.6.30總資產為1,806,075仟元，至97.11.3實際投資額約佔總資產8%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:97.6.30股東權益為612,224仟元，至97.11.3實際投資額約佔股東權益23%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年度:-7,287仟元2006年度:-2,822仟元2007年度:-3,973仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應營運週轉之需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:經97.11.3董事會決議通過

1.董事會決議日期:97/09/262.增資資金來源:現金增資8,500,000股，每股發行價格11元，總金額93,500,000元3.發行股數:8,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣93,500,000元6.發行價格:新台幣11元7.員工認購或配發股數:依公司法第二六七條規定保留10%計850,000股由員工認購，並依公司法第267條之規定，訂定兩年內不得轉讓持有股份8.公開銷售股數:本次現金增資不擬公開承銷9.原股東認購或無償配發比例:現金增資8,500,000股除按規定保留10%由員工認購外，餘90%計7,650,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例優先認購，每一仟股可認購198.24股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股或增資繳款截止日止，員工或原股東放棄認購或認購不足部分，由董事會洽特定人依發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:償還借款13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時，授權董事長另行決定之。(2)有關增資案於呈奉主管機關核准後，由董事會另訂認股除權基準日及相關事宜。

1.發生變動日期:97/09/162.舊任者姓名及簡歷:許宏傑監察人3.新任者姓名及簡歷:預計於98年股東會重新選任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因個人另有生涯規劃,故辭任。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/04/14~98/04/138.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33%10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/152.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:法務部調查局北機組因調查本公司疑似涉嫌違反證券交易法購買某上櫃公司股票為由，於97/9/11上午進入本公司進行搜索，本公司聲明尊重司法程序並配合調查，搜索事件對本公司營運並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/112.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:法務部調查局北機組於97/9/11上午進入本公司進行搜索，本公司尊重司法公平原則配合調查，本公司目前營運一切正常，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:97/05/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王作京-董事長李在為-董事鄭天薌-董事游進枝-董事黃宜德-董事陳和憲-董事李義清-董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王作京-董事長李在為-董事鄭天薌-董事黃宜德-董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王作京-董事長:重慶大量萬象數控科技有限公司董事(法人代表)。李在為-董事:重慶大量萬象數控科技有限公司董事長、南京大量數控科技有限公司董事(法人代表)。鄭天薌-董事:南京大量數控科技有限公司董事長。黃宜德-董事:東莞鍵合電子有限公司總經理、華群科技(蘇州)有限公司董事長兼任總經理、亞洲薄膜電子有限公司董事(法人代表)、東莞力河電子有限公司董事(法人代表)。8.所擔任該大陸地區事業地址:重慶大量萬象數控科技有限公司:重慶市江北區大慶村。南京大量數控科技有限公司:南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號。東莞鍵合電子有限公司:廣東省東莞市謝崗鎮金海工業區。華群科技(蘇州)有限公司:江蘇省常熟市常昆工業園。亞洲薄膜電子有限公司:香港新界上水龍琛路39號上水廣場8樓822室。東莞力河電子有限公司:廣東省東莞市謝崗鎮金海工業區。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:重慶大量萬象數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。南京大量數控科技有限公司:製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件。東莞鍵合電子有限公司:生產及銷售電子零配件〈硅橡膠按鍵、塑膠按鍵、透明觸控開關〉及裝配。華群科技(蘇州)有限公司:研發製造柔性線路板，儀用功能材料等新型儀表元器件和材料。銷售自產產品。亞洲薄膜電子有限公司:銷售薄膜線路板、銘板、導電橡膠、軟性線路。東莞力河電子有限公司:生產和銷售電子零配件(薄膜按鍵、透明導電膜)、軟性線路板。產品全部外銷。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/03/122.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主要係銷售規格化且獨立功能之機器設備，銷貨交易依財務會計準則公報第三十二號收入認列之會計處理準則規定評估於交付貨物後，其貨物顯著風險及報酬已移轉予客戶，其評估情形如下：a.本公司於交付貨物後，已將貨物之顯著風險及報酬移轉予客戶。b.本公司對已經出售之貨物既不持續參與管理，亦未維持其有效控制。c.本公司之收入金額能可靠衡量。d.與交易有關之經濟效益很可能流向本公司。e.與交易相關之已發生及將發生之成本於交貨時能可靠衡量或估算。故本公司銷貨交易原會計處理及財務報表表達係交付貨物時認列銷貨收入，惟本公司管理階層於民國九十七年三月重新檢討前述交易事項之會計處理，經檢視部份同產業已上市櫃公司銷貨收入認列時點因產品功能特性或交易型態不同，而分別依不同時點認列銷貨收入，本公司為增加資本市場不同企業對相同或類似交易事項會計處理所編製財務報表之比較性，使財務報表之閱讀者及使用者更方便參考及使用，經參酌部份同產業已上市櫃公司銷貨收入會計處理方式及財團法人中華民國會計研究發展基金會新發佈相關解釋函令內容後，決定調整部份銷貨收入之認列時點。6.因應措施:重新公告97年2月營業收入資料中之去年同期比較金額，按重編後金額列示。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/03/102.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主要係銷售規格化且獨立功能之機器設備，銷貨交易依財務會計準則公報第三十二號收入認列之會計處理準則規定評估於交付貨物後，其貨物顯著風險及報酬已移轉予客戶，其評估情形如下：a.本公司於交付貨物後，已將貨物之顯著風險及報酬移轉予客戶。b.本公司對已經出售之貨物既不持續參與管理，亦未維持其有效控制。c.本公司之收入金額能可靠衡量。d.與交易有關之經濟效益很可能流向本公司。e.與交易相關之已發生及將發生之成本於交貨時能可靠衡量或估算。故本公司銷貨交易原會計處理及財務報表表達係交付貨物時認列銷貨收入，惟本公司管理階層於民國九十七年三月重新檢討前述交易事項之會計處理，經檢視部份同產業已上市櫃公司銷貨收入認列時點因產品功能特性或交易型態不同，而分別依不同時點認列銷貨收入，本公司為增加資本市場不同企業對相同或類似交易事項會計處理所編製財務報表之比較性，使財務報表之閱讀者及使用者更方便參考及使用，經參酌部份同產業已上市櫃公司銷貨收入會計處理方式及財團法人中華民國會計研究發展基金會新發佈相關解釋函令內容後，決定調整部份銷貨收入之認列時點。6.因應措施:重新公告97年1月之營業收入97年1月修正前輸入營業收入淨額161,584仟元，修正後輸入營業收入淨額235,276仟元。7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:97/03/102.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主要係銷售規格化且獨立功能之機器設備，銷貨交易依財務會計準則公報第三十二號收入認列之會計處理準則規定評估於交付貨物後，其貨物顯著風險及報酬已移轉予客戶，其評估情形如下：a.本公司於交付貨物後，已將貨物之顯著風險及報酬移轉予客戶。b.本公司對已經出售之貨物既不持續參與管理，亦未維持其有效控制。c.本公司之收入金額能可靠衡量。d.與交易有關之經濟效益很可能流向本公司。e.與交易相關之已發生及將發生之成本於交貨時能可靠衡量或估算。故本公司銷貨交易原會計處理及財務報表表達係交付貨物時認列銷貨收入，惟本公司管理階層於民國九十七年三月重新檢討前述交易事項之會計處理，經檢視部份同產業已上市櫃公司銷貨收入認列時點因產品功能特性或交易型態不同，而分別依不同時點認列銷貨收入，本公司為增加資本市場不同企業對相同或類似交易事項會計處理所編製財務報表之比較性，使財務報表之閱讀者及使用者更方便參考及使用，經參酌部份同產業已上市櫃公司銷貨收入會計處理方式及財團法人中華民國會計研究發展基金會新發佈相關解釋函令內容後，決定調整部份銷貨收入之認列時點，並重編民國九十四年度至九十六年度相關之財務報表。6.因應措施:重新公告94年至96年各月份別之營業收入94年度修正前輸入營業收入淨額1,347,047仟元，修正後營業收入淨額1,282,050仟元。95年度修正前輸入營業收入淨額1,769,353仟元，修正後營業收入淨額1,549,807仟元。96年度修正前輸入營業收入淨額2,358,418仟元，修正後營業收入淨額2,342,076仟元。7.其他應敘明事項:無.

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:97/03/013.報導內容:標題”興櫃回溫擎泰,大量,昇陽攻堅”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導本公司96年度每股盈餘可達七到八元，非本公司對外發佈之訊息，均為媒體自行憶測。6.因應措施:本公司將於會計師查核簽證完成後依規定期限公佈96年度財務報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:96/06/052.投資計劃內容:因應營運週轉之需要擬增加投資美金玖拾萬元正。3.預計投資投入日期:96/06/304.資金來源:自有資金。5.具體目的:因應營運週轉之需要。6.其它應敘明事項:董事會決議美金玖拾萬元之內授權董事長全權辦理。

1.股東會日期:96/06/052.重要決議事項:(1)通過本年度盈餘分配案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。(3)通過辦理現金增資發行新股案。(4)通過修改本公司章程部分條文案。(5)通過修訂「董監事選舉辦法」案。(6)通過修訂「股東會議事規則」案。(7)通過修訂「取得與處分固定資產處理準則」案。(8)通過補選董事案。上述各案詳細內容請參閱本公司96年度股東常會議事錄3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:96/06/052.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳和憲董事現職林和堂生物科技(股)公司董事；李義清董事現職元嘉汽車財務部協理4.異動原因:符合獨立董事提名制選任之需要，於96年6月5日股東會以獨立董事提名制度重新選任5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/05 ~ 98/04/146.新任生效日期:96/06/057.同任期董事、監察人變動比率:28.57%8.同任期獨立董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/04/042.舊任者姓名及簡歷:陳和憲董事3.新任者姓名及簡歷:預計於96年股東會重新選任4.異動原因:符合獨立董事提名制選任之需要，將於96年5月31日辭任並於96年股東會以獨立董事提名制度重新選任5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/04/14 ~ 98/04/256.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:陳和憲董事辭任生效日為96年5月31日

1.董事會決議日期:96/03/192.增資資金來源:盈餘3.發行股數:1,590,3914.每股面額:105.發行總金額:15,903,9106.發行價格:107.員工認購或配發股數:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股者，由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本公司申報，逾期授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/03/192.發放股利種類及金額:每股配發股票股利0.05股及現金股利4元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/03/192.股東會召開日期:96/06/053.股東會召開地點:本公司4.召集事由:1.盈餘分派案。2.盈餘轉增資案。3.辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認股案。4.修訂本公司公司章程案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.補選董事案。5.停止過戶起迄日期:96/04/07~96/06/056.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:96/03/192.投資計劃內容:本公司因應業務擴展之需要擬於中國大陸設立較高階的CNC精密機器生產工廠及經營相關的業務3.預計投資投入日期:96/04/304.資金來源:自有資金5.具體目的:因應業務擴展設立較高階的CNC精密機器生產工廠及經營相關的業務6.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/03/142.舊任者姓名及簡歷:王于弘頤3.新任者姓名及簡歷:預計於96年股東會重新選任4.異動原因:辭任5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/04/14 ~ 98/04/256.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:NA8.同任期獨立董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:無