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大量科技 (上) 公司公告
董事會決議102年股東會增列報告及討論事項
1.董事會決議日期:102/04/192.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:本公司4.召集事由: 報告事項： (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:李慧娜，稽核專員4.新任者姓名、級…
本公司董事會決議配發股利
1. 董事會決議日期：2013/04/19 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)…
代子公司南京大量數控科技有限公司公告盈餘轉增資
1.事實發生日:102/2/262.本次新增（減少）投資方式:南京大量數控科技有限公司盈餘轉增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金150萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京大量數控科技有限…
董事會決議102年股東會日期
1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:本公司4.召集事由: 報告事項： (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年…
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證增加USD1,000,000元1.事實發生日:101/12/212.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證…
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增加USD1,500,000元1.事實發生日:101/11/062.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保…
本公司完成審計委員會之設置，並選任審計委員會召集人
1.發生變動日期:101/09/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)杜金陵，大量科技股份有限公司獨立董事(2)陳依梅，大量科技股份有限公司獨立…
公告本公司重新委任薪酬委員一名
1.發生變動日期:101/09/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳尚書，大量科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:(1)游智惠，大量科技股份有限公司獨立董事5.異…
本公司101年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:101/09/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事呂建宏3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從…
101年第一次股東臨時會後為配合公司成立審計委員會監察人辭任
1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:監察人呂建宏、監察人陳和憲、監察人詹巨豪3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:游智惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:101年第一次股東臨時…
101年第一次股東臨時會補選董事
1.發生變動日期:101/09/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事呂建宏獨立董事游智惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:10…
101年度第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:101/09/262.重要決議事項:a.討論暨選舉事項：(1)本公司上市案。(2)現金增資案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修改「股東會議事規則」案。(5)修改「董事及監察人選…
本公司董事長、前董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院
檢察署檢察官上訴書之公告說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件當事人：王作京董事長、鄭天薌前董事及張明義財務長法律事件之法院名稱：臺灣桃園地方法院檢察署相關文書案號：101年度請上字第271號10…
本公司董事長、前董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院 檢察
本公司董事長、前董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院 檢察署檢察官上訴書之公告說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件當事人：王作京董事長、鄭天薌前董事及張明義財務長法…
本公司董事長、董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院 無罪判
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:臺灣桃園地方法院99年度訴字第411號。2.事實發生日:101/09/043.發生原委（含爭訟標的）:本公司王作京董事長、鄭天薌董事及張明義財…
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司
融資借款保證增加USD3,000,000元
1.事實發生日:101/08/292.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接與間接百分之百持有之從屬公司(3)背書保證之限額(仟元):346820…
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司 融資借款保證增加USD3,000,000元1.事實發生日:101/08/292.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:101/08/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係…
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