大量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/05/202.重要決議事項:a.承認事項：本公司98年度營業報告書暨財務報表b.討論暨選舉事項：(1)盈餘分派案(2)修改「公司章程」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)申請股票上市(櫃)案。(6)上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,550,523元4.除權（息）交易日:99/06/095.最後過戶日:99/06/106.停止過戶起始日期:99/06/117.停止過戶截止日期:99/06/158.除權（息）基準日:99/06/159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:本公司4.召集事由:增列後之報告事項：(1)本公司98年度營業報告書(2)本公司98年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告(3)修訂「董事會議事規範」案承認事項：本公司98年度營業報告書暨財務報表增列後之討論事項：(1)盈餘分派案(2)修改「公司章程」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)申請股票上市(櫃)案。(6)上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:98/05/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元3.其他應敘明事項:現金股利計算不足ㄧ元之畸零款之合計數，採授權董事會洽特定人調整之方式處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事長王作京兼任3.新任者姓名及簡歷:姓名：陳尚書簡歷：1.迪吉多電腦台灣子公司經理2.台灣電路公司總經理3.TPCA 理事4.信証科技公司董事兼營運長5.新應材公司董事長特別助理6.大量科技公司董事長特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經99/01/20董事會決議聘任6.新任生效日期:99/02/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/01/202.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:本公司4.召集事由:報告事項：(1)本公司98年度營業報告書(2)本公司98年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告承認事項：本公司98年度營業報告書暨財務報表討論事項：(1)盈餘分派案5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:98/05/207.其他應敘明事項:無

主旨： 九十八年度盈餘轉增資股票發放公告 公告內容 大量科技股份有限公司九十八年度盈餘轉增資股票發放公告中華民國九十九年一月十三日大量財字第990001號壹、本公司九十八年股東常會決議通過以盈餘142,039,670元轉增資發行普通股14,203,967股，每股面額新台幣 10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十八年十月二十三日金管證一字第0980055640號函核准發行，並經經濟部商業司九十八年十二月二十九日經授商字第09801295790號函核准變更登記在案。貳、茲將發行普通股股票有關事項公告如下﹕一、已發行股票﹕普通股47,346,556股，每股面額新台幣壹拾元整﹐總計新台幣473,465,560元整。二、本次增資股票﹕普通股14,203,967股﹐每股面額新台幣壹拾元整﹐總計新台幣 142,039,670元整。三、新股權利義務﹕其權利義務與已發行股份相同。四、股務代理機構﹕大華證券股份有限公司股務代理部。地址﹕台北市重慶南路一段二號五樓。電話﹕(02）2389-2999。參、股票發放及上興櫃日期:本次增資發行之新股訂於九十九年一月十八日起開始發放﹐股票領取方式說明如下：一、前項增資股票一律採無實體方式發行，若已採集保帳簿劃撥配發新股之股東，本次增資股票直接撥入股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處登摺即可，免再辦理任何手續。二、非經集保帳簿劃撥配發之股東，請洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理，以免影響貴股東權益。肆、除分函各股東外﹐特此公告。

本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司新增融資借款保證USD1,000,0001.事實發生日:98/12/102.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):245000(4)原背書保證之餘額(仟元):32910(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65230(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32910(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款，本公司提供借款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):136734(2)累積盈虧金額(仟元):-109445.解除背書保證責任之:(1)條件:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約解除或合約到期(2)日期:南京大量數控科技有限公司解除該借款合約解除日或合約到期日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.007.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.008.其他應敘明事項:無

本公司董事長、董事及財務長等三人接獲臺灣桃園地方法院檢察署檢察官起訴書之公告說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件當事人：王作京董事長、鄭天薌董事及張明義財務長法律事件之法院名稱：臺灣桃園地方法院檢察署相關文書案號：97年度偵字第22639號2.事實發生日:98/12/043.發生原委（含爭訟標的）:本公司王作京董事長、鄭天薌董事及張明義財務長經檢察官以違反證券交易法第一五七條之一規定起訴4.處理過程:該事件目前已進入司法程序，一切靜待司法調查5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一切營運正常6.因應措施及改善情形:本事件為95年間買賣台灣港建股票所涉及之法律訴訟問題。因起訴書所指內容與事實多有不合，故當事人將積極提出事證並委任律師向法院說明，盡速釐清相關疑義。7.其他應敘明事項:無

本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司新增融資借款保證USD10000001.事實發生日:98/08/252.被背書保證之:(1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):245000(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32910(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42639(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款，本公司提供借款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):136734(2)累積盈虧金額(仟元):-73295.解除背書保證責任之:(1)條件:南京大量解除該借款合約或合約到期(2)日期:南京大量解除該借款合約日或合約到期日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.227.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.868.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長王作京3.新任者姓名及簡歷:董事長王作京4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選後之董事會決議由王作京董事長繼續兼任總經理一職6.新任生效日期:98/06/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘大量科技專員6年台証證券襄理3年建興會計師事務所查帳員2年4.新任者姓名、級職及簡歷:李慧娜大量科技稽核人員5個月大量科技會計人員3年永豐化學會計人員2年5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/06/238.新任者聯絡電話:(03)368-63679.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事長王作京3.新任者姓名及簡歷:董事長王作京4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選續任6.新任生效日期:98/06/127.其他應敘明事項:無。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 18,644 37,393 去年同期 190,950 187,697 增減金額 -172,306 -150,304 增減百分比 -90.24 -80.08 本年累計 107,106 349,013 去年累計 906,371 861,804 增減金額 -799,265 -512,791 增減百分比 -88.18 -59.50 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/132.舊任者姓名及簡歷:李在為總經理3.新任者姓名及簡歷:王作京董事長暫代4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:因李在為總經理已屆退休年齡，提出於98/03/31退休，並於退休後轉任本公司顧問一職。6.新任生效日期:98/04/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/132.股東會召開日期:98/06/123.股東會召開地點:本公司4.召集事由:報告事項：(1)本公司97年度營業報告書(2)本公司97年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告承認事項：本公司97年度營業報告書暨財務報表討論事項：(1)盈餘分派案(2)盈餘轉增資發行新股案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂「背書保證作業程序」案(6)改選董事及監察人案(7)解除董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:98/04/146.停止過戶截止日期:98/06/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/132.舊任者姓名及簡歷:李在為總經理3.新任者姓名及簡歷:王作京董事長暫代4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:因李在為總經理已屆退休年齡，提出於98/03/31退休，並於退休後轉任本公司顧問一職。6.新任生效日期:98/04/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/222.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年現金發行新股認股繳納期限已於97年12月18日截止，惟對尚未繳納股款之原股東，特再催告。6.因應措施:依據公司法第142條，第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自97年12月22日起至98年01月23日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書駕臨兆豐國際商業銀行全省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向大華證券股份有限公司(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)洽詢。

1.事實發生日:97/11/072.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司三月份資料誤植造成申報金額加總有誤，致97年3月至97年9月已沖銷交易契約總金額均較實際增加380,498仟元。6.因應措施:更正當月已沖銷交易契約總金額申報數字如下：9703：更正前904,410仟元，更正後523,912仟元9704：更正前974,617仟元，更正後594,119仟元9705：更正前1,194,403仟元，更正後813,905仟元9706：更正前1,448,144仟元，更正後1,067,646仟元9707：更正前1,605,943仟元，更正後1,225,445仟元9708：更正前1,788,781仟元，更正後1,408,283仟元9709：更正前1,915,174仟元，更正後1,534,676仟元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/042.公司名稱:大量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定辦理。(2)已於97/11/04與銀行簽訂存儲款項合約，故依規定辦理公告。(3)委託存儲款項機構：台灣中小企業銀行八德分行6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無