天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司106年度營業報告。b.本公司監察人審查106年度決算表冊報告。c.106年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。d.本公司106年度庫藏股執行情形報告。e.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告。(2)承認事項：a.本公司106年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司106年度盈餘分派案。(3)討論事項：無(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案，提案期間自107年4月13日起至107年4月23日下午四時止，以送達為憑，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。

1.事實發生日:107/03/192.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司107年03月19日董事會通過106年度員工酬勞及董、監事酬勞分派金額及發放方式一、員工酬勞：新台幣249,822元，現金方式發放二、董、監事酬勞：新台幣249,822元，現金方式發放三、上述決議金額與106年度認列費用無差異四、本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:簡福全 本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:游碧華 本公司財務經理 暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/02/218.新任者聯絡電話:(03)96158669.其他應敘明事項:暫由游碧華經理暫代會計主管乙職，俟董事會決議通過新任財務主管、會計主管聘用案後再行公告。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第32頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣4,400,000元2.原預定買回之期間:自106年5月9日至106年7月8日止3.原預定買回之數量(股):440,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:106年5月10日至106年07月07日6.本次已買回股份數量(股):419,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,387,324元8.本次平均每股買回價格(元):10.47元9.累積已持有自己公司股份數量(股):419,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.37%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原106年06月26日股東常會配發現金股利新台幣7,637,225元(每股配發0.25元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣0.25347661元。4.除權（息）交易日:106/07/185.最後過戶日:106/07/196.停止過戶起始日期:106/07/207.停止過戶截止日期:106/07/248.除權（息）基準日:106/07/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:(1)通過承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司105年度盈餘分派案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司105年度盈餘分派案。(2)本公司擬實施庫藏股方案。(3)訂定本公司買回股份轉讓員工辦法案。(4)新增本公司106年股東常會議事案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/082.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司105年度營業報告。b.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.105年度發放員工及董、監事酬勞報告。e.本公司買回股份轉讓員工辦法報告。(新增)(2)承認事項：a.本公司105年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司105年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案b.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,637,225　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：原106/3/27董事會決議不分派股利,106/5/8董事會重新決議分派股利.4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/05/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,400仟元5.預定買回之期間:自106年5月9日至106年7月8日6.預定買回之數量(股):440,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價下限時，本公司將繼續執行繼續買回股份。8.買回方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所買回)9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.44%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)105年度員工及董監酬勞分派案。(3)本公司105年度之營業報告書及財務報表案。(4)本公司105年度盈餘分派案。(5)本公司105年度內部控制制度有效聲明書案。(6)修訂本公司106年度內部稽核計畫案。(7)修訂本公司取得或處分資產準則案。(8)本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司105年度營業報告。b.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.105年度發放員工及董、監事酬勞報告。(2)承認事項：a.本公司105年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司105年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案b.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於106年4月18日起至106年4月28日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊政德:本公司獨立董事林志城:本公司獨立董事孫初偉:百騏會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:楊政德:本公司獨立董事林志城:本公司獨立董事孫初偉:百騏會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿後選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/208.新任生效日期:105/12/199.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:105/10/122.辦理資本變更登記完成日期:105/10/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額335,780,000元,流通在外股數33,578,000股,每股淨值為9.53元。(2)減資後：本公司實收資本額305,489,000元,流通在外股數30,548,900股,每股淨值為10.48元。上述資料依105年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理105年度減資換發股票,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣335,780,000元。(3)本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(4)減資比率：9.021085%。減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。每股金額(元)：10元。減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(7)減資換發股票日程a.減資基準日：105年10月19日。b.舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。c.舊股票停止買賣期間：105年12月12至105年12月22日。d.舊股票最後過戶日期：105年12月13日。e.舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。f.減資換發股票基準日：105年12月18日。g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。h.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。(8)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。(9)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。(10)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函核准申報生效。經濟部中部辦公室105年10月27日經授中字第10534401790號函核准本公司變更登記。

說明 1.主管機關核准減資日期:105/10/122.辦理資本變更登記完成日期:105/10/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額335,780,000元,流通在外股數33,578,000股,每股淨值為9.53元。(2)減資後：本公司實收資本額305,489,000元,流通在外股數30,548,900股,每股淨值為10.48元。上述資料依105年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理105年度減資換發股票,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣335,780,000元。(3)本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(4)減資比率：9.021085%。減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。每股金額(元)：10元。減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(7)減資換發股票日程a.減資基準日：105年10月19日。b.舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。c.舊股票停止買賣期間：105年12月12至105年12月22日。d.舊股票最後過戶日期：105年12月13日。e.舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。f.減資換發股票基準日：105年12月18日。g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。h.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。(8)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。(9)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。(10)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函核准申報生效。經濟部中部辦公室105年10月27日經授中字第10534401790號函核准本公司變更登記。

公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減資換股基準日案1.董事會決議日期:105/10/142.減資基準日:105/10/193.減資換發股票作業計畫:(一)本公司於民國105年9月26日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少 資本新台幣30,291,000元，銷除股份3,029,100股案，業經金融監督管 理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函申報生效。(二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為105年10月19日。(三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書如下: 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股 33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計 新台幣335,780,000元。 2.本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股 ，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依 股東所持股份比例減少之。 3.減資比率：9.021085%。 4.減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。 每股金額(元)：10元。 減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。 5.本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資 換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算， 每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未 滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向 本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹 股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董 事長洽特定人按面額承購。 6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 7.減資換發股票日程 (1)減資基準日：105年10月19日。 (2)舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。 (3)舊股票停止買賣期間：105年12月12日至105年12月22日。 (4)舊股票最後過戶日期：105年12月13日。 (5)舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。 (6)減資換發股票基準日：105年12月18日。 (7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。 (8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環 境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。 8.本次換發股票之程序及手續: (1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存 摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股 務代理機構辦理換發及劃撥作業。 (2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進 報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印 鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前 款辦理換發及劃撥作業。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股 份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無 須辦理任何手續。 (4)換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安 東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。 9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備 有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。 10.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員 會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:105/12/185.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/12/237.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/262.重要決議事項:(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國105年09月26日股東臨時會決議，為彌補虧損並改善財務結構，辦理減少實收資本額新台幣30,291,000元整，並銷除已發行股份3,029,100股，減資比例為9.021085%，減資後實收資本額為新台幣305,489,000 元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂之。6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於請於民國105年9月27日起至105年10月27日止，以書面向本公司提出，逾期末表示異議者，視為無異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，天賜爾生物科技股份有限公司收。