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威健(上)公司公告
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開108年股東 常會相關事宜1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊案2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「董監事選舉辦法」案。3.修正本公司「背書保證作業辦法」案。4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已於108年3月19日重訊公告。9.其他應敘明事項:股東提案受理期間:108年4月2日起至108年4月12日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所:威茂股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3號10樓之5)
1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年第2季合併財務報告會計師核閱報告之保留結論之基礎段更正前...採用權益法認列之關聯企業損益份額為損失新台幣2,181仟元，佔該年度合併稅前利益(50%)。更正後...採用權益法認列之關聯企業損益份額為損失新台幣2,181仟元，佔該年度合併稅前利益(49%)。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:共計新臺幣5,969,284元(每股配發新臺幣0.311元)股票股利:共計新臺幣15,336,480元(每股配發新臺幣0.8元)4.除權（息）交易日:107/08/175.最後過戶日:107/08/206.停止過戶起始日期:107/08/217.停止過戶截止日期:107/08/258.除權（息）基準日:107/08/259.其他應敘明事項:本次配發現金股利之發放日為107/09/13及盈餘轉增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查106年度決算表冊報告。(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(五)訂定本公司「道德行為準則」報告。(六)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(七)訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。(八)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)106年度盈餘轉增資發行新股案。(三)解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江金棟董事、林怡杏董事3.許可從事競業行為之項目:董事:江金棟(1)台基盟生技股份有限公司法人董事(2)首烽股份有限公司法人董事董事:林怡杏台基盟生技股份有限公司法人董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查106年度決算表冊報告。(三)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公 告股東會通過解除董事競業禁止限制案1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳富鈐董事長、詹以芬董事、林瑞圳董事、江金棟董事3.許可從事競業行為之項目:董事長:陳富鈐威健股份有限公司董事長、集團總經理董事:詹以芬首烽股份有限公司董事長董事:林瑞圳(1)威健股份有限公司董事(2)惠渠有限公司董事董事:江金棟(1)台基盟生技股份有限公司法人董事(2)首烽股份有限公司法人董事(3)威健股份有限公司董事、管理處總經理4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:威茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有子公司之持股比例：99.79%子公司持有本公司之持股比例：0%5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月22日決議通過發放員工酬勞新台幣202,363元及董監酬勞134,909元，均以現金方式發放。(2)本案經107年3月22日董事會決議通過，將依法提報股東常會。
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會 決議召開107年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:股東提案受理期間：107年4月3日起至107年4月16日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威茂股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號10樓之5)
1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月22日決議通過發放員工酬勞新台幣877,805元及董監酬勞585,204元，均以現金方式發放。(2)本案經107年3月22日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.董事會決議日期:107/03/222.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,533,648股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,336,480元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止，逾期未辦理或無法辦理拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(2)嗣後若因員工執行認股憑證、公司債轉換或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(3)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或因客觀環境需變更時，授權董事會全權處理之。
代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議106年度股利分派1.董事會決議日期:107/03/222.發放股利種類及金額:現金股利3,417,252元3.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.31100000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,969,284 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,533,6483. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.訂定本公司「道德行為準則」報告。6.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。7.訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.106年度盈餘轉增資發行新股案。3.解除董事競業禁止案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:股東提案受理期間：107年4月3日起至107年4月16日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威健股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號12樓)
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/153.報導內容:「．．．，旗下檢測服務占比將持續擴大，帶動今年業績向上成長。」，「．．．，將持續開發新的分析軟體與演算法，以增進生技發展極大化運用，特別鎖定癌症及感染等新領域，同時啟動海外市場規畫，將有效今年挹注業績。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:本公司澄清說明如下：本公司106年度並未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:106/12/122.重要決議事項:(一)討論及選舉事項 (1)選任獨立董事案 當選名單: 獨立董事:鄭聖穎 獨立董事:李筱敏 獨立董事:陳瑞薰 (2)討論解除新任董事競業禁止之限制案 (3)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄 儘先分認之權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :無4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:106/12/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 鄭聖穎 惠普股份有限公司獨立董事(2)獨立董事 李筱敏 蔚理會計師事務所會計師(3)獨立董事 陳瑞薰 盈睿有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08~108/06/077.新任生效日期:106/12/128.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 鄭聖穎(2)獨立董事 李筱敏(3)獨立董事 陳瑞薰3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事鄭聖穎 惠普股份有限公司 獨立董事(2)獨立董事李筱敏 蔚理會計師事務所 會計師(3)獨立董事陳瑞薰 盈睿有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/10/252.股東臨時會召開日期:106/12/123.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號12樓會議室4.召集事由:1.選舉事項：選任獨立董事案。2.討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(2)預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股案。5.停止過戶起始日期:106/11/136.停止過戶截止日期:106/12/127.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/10/202.發生緣由:財訊快報電子報報導「未上市：加入鴻海旗下永齡抗癌陣營，威健生技精準醫療明年起飛」，「威健生技(6661)瞄準精準醫療市場大餅，...，應用在癌症基因檢測，並與鴻海(2317)旗下永齡健康基金會合作，提供檢測服務，預計明年上半年會顯著發酵，成業績成長新動能。」，「...癌症基因檢測現與國衛院合作建立平台，已完成實驗室測試，並與鴻海旗下永齡健康基金會合作，提供癌症檢測服務，現已小幅貢獻業績，預計明年上半年會顯著發酵，成業績重要成長新動能。」3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。4.其他應敘明事項:上述報導與事實不符，公司未發佈該訊息，報導內容並未向公司查證。
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