威達高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/14

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(2)新任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/08/14

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/07/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於113/08/14董事會決議通過內部稽核主管任命，並追認

稽核主管職務至113年07月01日。

1.事實發生日:113/08/14

2.發生緣由:本公司內部稽核代理人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(2)新任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/08/14

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/07/01發布重大訊息公告內部稽核代理人異動。

(2)本公司於113/08/14董事會決議通過內部稽核代理人任命，並追認

稽核代理人職務至113年07月01日。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(2)新任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/07/01

4.其他應敘明事項:待下次董事會追認。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:本公司內部稽核代理人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭亦淇/財務行政部管理師

(2)新任者姓名、級職及簡歷：黃君弼/稽核主管

(3)異動情形：職務調整

(4)異動原因：職務調整

(5)生效日期：113/07/01

4.其他應敘明事項:待下次董事會追認。

1.事實發生日:113/06/24

2.發生緣由:

選任或變動人員別:自然人監察人

舊任者職稱及姓名:饒裕豐

舊任者簡歷:睿明科技公司副總

新任者職稱及姓名:從缺

新任者簡歷:從缺

異動情形:辭職

異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職

原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07

同任期監察人變動比率:1/2

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:辭職生效日為113/06/24。

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:113年股東常會

(1)承認一一二年度財務報表(含個體及合併)及營業報告書案。

(2)承認一一二年度盈虧撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/08

2.發生緣由:112年股東常會

(1)承認一一一年度財務報表(含個體及合併)及營業報告書案。

(2)承認一一一年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂【公司章程】案。

(4)通過全面改選董事及監察人案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理

董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總

董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/精材科技(股)公司總經理

董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總

董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長

監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長

監察人：饒裕豐/睿明科技公司副總

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳陽成/威達高科股份有限公司總經理

董事：陳壽山/威達高科股份有限公司業務副總

董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/精材科技(股)公司總經理

董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/瑞昱半導體股份有限公司研發副總

董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/威達高科股份有限公司技術長

監察人：許鶯珍/安研科技(股)公司董事長

監察人：饒裕豐/睿明科技公司副總

4.異動原因:任期屆滿，依法改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳陽成/11,161,972股

董事：陳壽山/200,000股

董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇/12,176,880股

董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文/7,286,936股

董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭/3,878,819股

監察人：許鶯珍/1,560,000股

監察人：饒裕豐/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

7.新任生效日期:112/06/08

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳陽成

董事：陳壽山

董事：台灣光罩股份有限公司 代表人：陳立惇

董事：易元投資有限公司 代表人：陳宣文

董事：富誠投資股份有限公司 代表人：胡森巴蘭

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:112/06/08~115/06/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，

票決結果:贊成為27,579,000權;佔出席股東總表決權數69.37%，反對為0權，

佔出席股東總表決權數0%，無效為0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票為12,176,880權;佔出席股東總表決權數30.62%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:112/06/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳陽成/威達高科股份有限公司董事長

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任生效日期:112/06/08

7.其他應敘明事項:無。

.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司依據IFRS15有關買賣交易係作為代理人按淨額認列原則，並詢問過

會計師之意見，判斷本公司與某客戶之交易型態主要係居間代購並賺取差額收入，本

公司無須承擔存貨及價格風險，故擬將原先自行結算之111年及112年之銷貨收

入數字進行更正，凡對此客戶之銷貨收入原先係以總額認列之金額，將同步調減

相對之銷貨成本，而改採淨額列帳，僅認列淨差額收入。因僅針對銷貨收入及銷

貨成本做淨額調整，對111年及112年營業損益及稅前損益金額並無影響。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

更正前金額:

民國111年12月當月營收20,303仟元，當月累計營收372,671仟元；

民國111年12月去年當月營收27,526仟元，去年當月累計營收334,769仟元；

民國112年01月當月營收11,595仟元，當月累計營收11,595仟元；

民國112年01月去年當月營收29,140仟元，去年當月累計營收29,140仟元；

民國112年02月當月營收12,981仟元，當月累計營收21,447仟元；

民國112年02月去年當月營收27,275仟元，去年當月累計營收53,533仟元。

更正後金額:

民國111年12月當月營收14,987仟元，當月累計營收332,478仟元；

民國111年12月去年當月營收19,815仟元，去年當月累計營收303,397仟元；

民國112年01月當月營收8,466仟元，當月累計營收8,466仟元；

民國112年01月去年當月營收26,134仟元，去年當月累計營收26,134仟元；

民國112年02月當月營收12,981仟元，當月累計營收21,447仟元；

民國112年02月去年當月營收27,269仟元，去年當月累計營收53,403仟元。

4.其他應敘明事項:無。