安盛生科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:110/10/222.重要決議事項:(一)通過辦理私募現金增資發行普通股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/052.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所開發之新冠肺炎抗原檢測試劑，經由澳洲經銷商向澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA)申請產品登記。業經TGA許可，取得澳洲治療產品(Australian Register of Therapeutic Goods，ARTG)體外診斷試劑第三等級(IVD CLASS 3)登記許可，即日起可於澳洲販售。另補充說明：依據澳洲衛生部醫療用品管理局之回函，在批准後的12個月內，本公司將需向TGA提供以下資料。(1)當產品上市後在澳洲和全球相關產品發生任何不良事故、糾正和預防措施以及客戶投訴報告，公司需通報TGA。(2)若產品在任何地方遭產品召回或暫停銷售，公司需通報TGA。(3)未來需持續針對產品臨床實驗分析證明其試劑產品的檢驗性能和穩定性。(4)提供試劑產品有關臨床檢驗性能及分析資料的最新產品說明書。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

本公司公告產品「安盛安必測新冠肺炎抗原快速檢測套組」，通過衛福部核准醫療器材專案製造1.事實發生日:110/09/232.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依醫療器材管理法第35條第1項第2款，及行政程序法第93條第1項及第2項，因應緊急公共衛生情事之需要，向衛福部申請本公司產品「安盛安必測新冠肺炎抗原快速檢測套組」之專案製造，並於今日(9月23日)接獲通知取得衛福部核准(防疫專案製造核淮文號:1106025823)；核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止，本產品之適用範圍及用途，僅適用於醫師或醫檢師檢測及判讀，檢測不可作為診斷新冠肺炎的唯一判讀依據。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/09/152.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所開發之新冠肺炎抗原檢測試劑，經由澳洲經銷商向澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA)申請產品登記。業經TGA許可，取得澳洲治療產品(Australian Register of Therapeutic Goods，ARTG)體外診斷試劑第三等級(IVD CLASS 3)登記許可，即日起可於澳洲販售。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過解除董事競業禁止限制案。(2)修訂本公司股東會議事規則案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟(2)獨立董事 楊啟航(3)獨立董事 吳力人3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:吳

1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/223.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.召集事由一、報告事項:109年度私募案辦理情形報告。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:辦理私募現金增資發行普通股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/2311.停止過戶截止日期:110/10/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續進行1.董事會決議變更日期:110/08/272.原計畫申報生效之日期:109/09/073.變動原因:(1)本公司為引進策略性投資人以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，於109年9月7日股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案。(2)依證券交易法第43條之6第7項規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理。(3)目前進度持續進行溝通，惟考量一年期限將屆，本公司於剩餘期限內，將不繼續進行109年度私募之計畫。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定、原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。4.私募股數或張數:15,000,000股為上限之普通股。5.得私募額度:本次私募之普通股得自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:未定。11.參考價格:未定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/08/192.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度附註十三之附表三,誤植之金額6.更正資訊項目/報表名稱:個體及合併財務報告附表三、大陸投資資訊-基本資料7.更正前金額/內容/頁次:實收資本額、本期期末自台灣匯出累積投資金額、本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額及經濟部投審會核准投資金額為4,035千元本期期初自台灣匯出累積投資金額2,705千元。8.更正後金額/內容/頁次:實收資本額、本期期末自台灣匯出累積投資金額、本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額及經濟部投審會核准投資金額為2,705千元本期期初自台灣匯出累積投資金額1,375千元。9.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度財務報告10.其他應敘明事項:本次更正對公司個體及合併財務報表金額並無影響

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,1715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,504)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,596)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,596)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,596)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):95,77912.期末總負債(仟元):15,62613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):80,15314.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭春鴛7.新任簽證會計師姓名2:周筱姿8.變更會計師之原因:茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

本公司公告本公司產品新冠肺炎抗原檢測套組正式取得歐盟CE-IVD認證1.事實發生日:110/06/022.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司產品新冠肺炎抗原檢測套組(PixoTest COVID-19 Ag Test Kit)於110年06月02日經歐盟授權代表審查後，符合歐盟法規要求;並完成自我宣告及註冊程序，取得歐盟CE-IVD認證。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:歐盟CE-IVD認證為法規之核准，本公司新冠肺炎抗原檢測套組產品在取得歐盟CE-IVD認證後，得於歐盟市場銷售，惟銷售情況仍需視疫情發展、市場供需及歐盟法規而定。投資人應自行審慎判斷並謹慎投資。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,9245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,5046.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,028)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,614)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,614)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,614)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)11.期末總資產(仟元):97,45512.期末總負債(仟元):18,36213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):79,09314.其他應敘明事項:無

本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定-補充1.事實發生日:110/04/132.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於4月12日收到衛福部食藥署來函，同意申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定，並自110年4月22日至7月22日至該署領證後，始得外銷販售。(許可證字號：衛部醫器外製字第001439號)另補充說明:有效日期為110年4月6日至115年4月6日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

本公司向衛福部食藥署申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日收到衛福部食藥署來函，同意申請所開發新冠肺炎抗原檢測套組之外銷專用查驗登記業經審定，並自110年4月22日至7月22日至該署領證後，始得外銷販售。(許可證字號：衛部醫器外製字第001439號)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(1) 報告事項 1.109年度營業報告 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告 3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告 4.修訂本公司「道德行為準則」報告 5.私募普通股辦理情形報告(2) 承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度虧損撥補案(3) 討論事項 1.解除董事競業禁止限制案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會通過後再行公告9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議清算解散轉投資公司安富鑫(上海)生物技術有限公司1.事實發生日:110/03/052.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司間接持股100%之轉投資公司安富鑫(上海)生物技術有限公司，係專為經營中國市場所設立，因本公司未來將以歐美市場為發展重心，中國市場非目前經營業務之核心，為簡化組織架構並降低營運成本，擬辦理該公司清算及解散。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無