安盛生科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/01/092.股東臨時會召開日期:109/03/063.股東臨時會召開地點:台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓（本公司會議室）4.召集事由:(一)選舉暨討論事項 1.補選一席董事案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/02/066.停止過戶截止日期:109/03/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/01/062.法人名稱:皆潤生科有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人代表人陳階曉4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動原因:辭任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/047.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於109年1月6日接獲辭任書，辭任生效日為109年3月5日，缺額於最近一次股東臨時會補選。

1.事實發生日:108/10/252.契約或承諾相對人:國內醫療器材公司3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/11/01~113/10/315.主要內容(解除者不適用):本公司與國內醫療器材公司簽訂定點照護產品委託生產合約。6.限制條款(解除者不適用):客戶不得直接或間接於本公司已簽訂經銷合約之地區銷售相同之產品。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該國內醫療器材公司係屬全球知名醫療器材製造商及通路商，通過本次合作，將對本公司之產品銷售有所助益，對財務無重大不利影響。8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司定點照護產品銷售渠道。9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:廖及均 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:02-875113359.其他應敘明事項:本聘任案經108/08/12董事會通過，人員預計報到日期為108年9月。

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下：(1) 營業收入淨額 16,896 仟元(2) 營業毛利 5,788 仟元(3) 營業損失 (44,089) 仟元(4) 本期淨損 (42,501) 仟元(5) 本期綜合損益 (42,514) 仟元(6) 本期綜合損益歸屬母公司業主 (42,514) 仟元(7) 每股虧損(元/股) (0.89) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司研發製造之安必測糖化血色素監測系統取得台灣衛 生福利部(TFDA)核發之醫療器材許可證(補充)1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司研發製造之安必測糖化血色素監測系統取得台灣衛生福利部(TFDA)核發之第二等級醫療器材許可證，許可證字號：衛部醫器製第0006459號。(2)本產品提供體外診斷，用於定量測量靜脈全血或指尖血樣本中的糖化血色素(%HbA1c)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司研發製造之安必測糖化血色素監測系統取得台灣衛 生福利部(TFDA)核發之醫療器材許可證1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:安盛生科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司研發製造之安必測糖化血色素監測系統取得台灣衛生福利部(TFDA)核發之醫療器材許可證。(2)本產品提供體外診斷，用於定量測量靜脈全血或指尖血樣本中的糖化血色素(%HbA1c)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/07/163.報導內容:(1)「安必測」已順利在歐洲、台灣、泰國、菲律賓等地區上市，月前更已進軍義大利社區藥局，首波訂單是200台機台，預期將陸續採購的檢驗試劑耗材將是未來的業績動能。(2)目前「伊必測」已成功打進美國擁有9,800家據點的CVC連鎖藥局，安盛進駐的店面已由今年1月的3,000家成長至6月的5,800家，另外，安盛6月已進軍歐洲有約有3,600家的DM藥局，首波上架數約400家。4.投資人提供訊息概要:”無”5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述所載屬媒體推估，本公司後續將依法於公開資訊觀測站進行公告。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:公司已成功開發安必測及伊必測兩項醫療器材產品，目前依照各地區要求進入取證及市場推廣階段，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 1.召開法人說明會之日期：108/06/27 (四) 2.召開法人說明會之時間：14時30分 3.召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中 說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開資 訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:108年第1次股東臨時會一、股東會日期：108/06/05二、重要決議事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)完成提前全面改選董事案。(8)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:108/06/052.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司董事(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人(4)董事：蔡雅菁(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師4.異動原因:提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股(3)董事：蔡慧明；960,000股(4)董事：蔡雅菁；109,593股(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股(7)獨立董事：楊啟航；0股(8)獨立董事：吳力人；0股(9)獨立董事：鍾志杰；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/077.新任生效日期:108/06/058.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)楊啟航/獨立董事(2)吳力人/獨立董事(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事3.許可從事競業行為之項目:(1)楊啟航：萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事益安生醫(股)公司獨立董事(2)吳力人：安盟生技(股)公司董事(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：鈦隼生物科技股份有限公司董事長Brain Navi Ltd.董事長4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，並依公司章程規定由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:108/06/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員共計三人：楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同

1.事實發生日:108/04/242.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年04月24日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同。(3)本公司於108年04月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。