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安葆國際實業 (興) 公司公告
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭英怡6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及…
公告本公司114年股東常會增選董事2席(含1席獨立董事)
1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用…
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：復德恩股份有限公司 代表人：陳志復法人董事：安琦瀚股份有限公司 代表人：張子嵩法人董事：雙穎股份有限公司 …
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭英怡6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理7.…
公告本公司訂定現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣209,092,800元，每股配發…
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/012.審計委員會通過財務報告日期:114/04/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議113年度董事酬勞及員工酬勞分派案
1.事實發生日:114/04/012.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議以現金分派113年度董事酬…
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會通過設置永續長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:114/04/012.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會決議分派現金股利
1. 董事會擬議日期：114/04/012. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司資金貸與子公司
1.事實發生日:114/04/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:新加坡安葆公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):427,053(4)原資金貸與之餘額(…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
本公司資金貸與子公司公告
1.事實發生日:113/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:新加坡安葆公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):427,053(4)原資金貸與之餘額(…
本公司為子公司背書保證公告
1.事實發生日:113/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:新加坡安葆公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):11,388,072(4)原背書保證之餘…
本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/12/162.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:113/12/17(2)召開法人說明會之時…
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/11/212.發生緣由:公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項重要決議事項一、擬申請股票登錄興櫃案。重要決議事項二、擬申請股票上市(櫃)案。重要決議事項三、本公司初次…
公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事
1.發生變動日期:113/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事：陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/11/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:復德恩股份有限公司代表人…
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