宏碁創達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分配之現金股利：7,000,000元/每股配發0.7元

4.除權（息）交易日:113/07/04

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年

7月5日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限

公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵

戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)陳惠雯/總經理

(2)徐子茜/營運長

(3)張素娟/財務長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/3/11~116/3/11

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事一致

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339936

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42722

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10044

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10736

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8589

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8200

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41

11.期末總資產(仟元):217669

12.期末總負債(仟元):80612

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137057

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:公告本公司民國112年第二次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案：

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.發生變動日期:112/11/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳怡如/宏碁創達(股)公司董事

(4)智聯服務(股)公司代表人：林弘道/宏碁創達(股)公司董事

(5)智聯服務(股)公司代表人：齊祖杰/宏碁創達(股)公司董事

監察人:

(1)吳哲榕/宏碁創達(股)公司監察人

(2)林舜英/宏碁創達(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/宏碁(股)公司全球人資總部資深處長

獨立董事：

(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/6,563,877股

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/6,563,877股

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/6,563,877股

獨立董事：

(1)王文聰/0股

(2)藍寬驊/0股

(3)古穎君/0股

(4)鄭國聲/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/25~115/07/24

7.新任生效日期:112/11/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

公告本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其 法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/11/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/董事

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/董事

(4)王文聰/獨立董事

(5)藍寬驊/獨立董事

(6)古穎君/獨立董事

(7)鄭國聲/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/11/27~115/11/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：智聯服務(股)公司代表人 韓政達

董事：智聯服務(股)公司代表人 施宣輝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：智聯服務(股)公司代表人 韓政達

(1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：總經理

董事：智聯服務(股)公司代表人 施宣輝

(1)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事長

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東

路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務

(3)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：數據信息收集、分析及研究

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27

1.事實發生日:112/10/19

2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會

3.因應措施:

(1)股東臨時會召開日期:112/11/27

(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

(3)召集事由：

一、選舉事項：

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

二、承認及討論事項：

(一)修訂本公司「內部規章」討論案

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(二)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

三、臨時動議

(4)停止過戶起始日期:112/10/29

(5)停止過戶截止日期:112/11/27

4.其他應敘明事項:

一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之

之股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183

條第3項規定，本次股東臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

二、依公司法規定，本公司自民國112年10月21日上午9時起至112年10月31日

下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東臨時會董事(一般董事三席及

獨立董事四席)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市

環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。