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宏碁創達 (興) 公司公告
本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇…
公告本公司113年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：7,000,000元/每股配發0.7…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日期:113/03/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)陳惠雯/總經理(2)徐子茜/營運長(3)張素娟/財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/272.發生緣由:公告本公司民國112年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)(2)通過修訂本公…
全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/272.舊任者姓名及簡歷:董 事：(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事(3)…
公告本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其 法人
公告本公司112年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其 法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/董事…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:112/11/272.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：1…
公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜
.事實發生日:112/11/272.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：112/11/27(2)功能性委員會名稱：薪…
本公司董事會決議召開民國112年第二次股東臨時會
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會3.因應措施:(1)股東臨時會召開日期:112/11/27(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一…
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