宏碁遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國112年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(2)解除新任董事競業禁止之限制討論案

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午09時起至113年4月8日下午

05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名

申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段84號15樓，

電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分配之現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.2元。

4.除權（息）交易日:113/07/04

5.最後過戶日:113/07/06

6.停止過戶起始日期:113/07/07

7.停止過戶截止日期:113/07/11

8.除權（息）基準日:113/07/11

9.現金股利發放日期:113/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決

議通過後執行。

(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於

民國113年7月5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構

「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會通過112年自結財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):912835

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290987

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44206

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44362

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55492

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55492

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22

11.期末總資產(仟元):950931

12.期末總負債(仟元):282321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668610

14.其他應敘明事項:美金對台幣匯率換算:31.175

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司WinkingStudiosLimited(以下簡稱「WINKING」)公告取得創點數位概念股份有限公司100%股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

創點數位概念股份有限公司(以下簡稱「創點公司」)之普通股

2.事實發生日:112/12/28~112/12/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：3,500,000股

每單位價格：約每股新台幣17.11元

交易總金額：新台幣59,900仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

唯數娛樂科技股份有限公司，非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)於股票交割時支付全部價款新台幣59,900仟元，惟對方需提供新台幣30,000仟元

定存單設質，作為本契約之承諾事項、義務及其他條款之擔保(擔保期間至交割後

120天)。

(2)出讓人需承諾113年3月31日創點公司淨值不低於新台幣20,000仟元，若淨值低於

新台幣20,000仟元，產生之淨值差額，則以淨值差額*(交易價金/20,000,000)

計算估價差額，並將此差額自交易價金中扣除。

(3)若出讓人違反契約中聲明與保證、承諾及其他約定事項時（如屬可補正者，經書面

通知要求補正，出讓人仍未補正時），WINKING有權要求出讓人買回交易股份，本

權利於交易完成日起算二年內有效。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式：經WINKING董事會決議辦理

(2)價格決定之參考依據：依獨立專家出具之價格合理性意見書

(3)決策單位：WINKING董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

6.44元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：3,500,000股

金額：新台幣59,900仟元

持股比例：100%

權利受限情形（如質押情形）：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：3.31%;

占股東權益之比例：5.20%;

最近期財務報表中營運資金數額：新台幣478,540仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

增強美術外包事業競爭力及經營效益

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

無

22.會計師姓名:

無

23.會計師開業證書字號:

無

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

待雙方簽訂合約並取得經濟部投資審議司之核准後，本股權交易案方可執行後續程序。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司Winking Studios Limited公告新加坡凱利板上市 首次發行新股配售股份

1.董事會決議日期:112/11/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000,000股

4.每股面額:SGD0.04元

5.發行總金額:SGD8,000,000元

6.發行價格:SGD0.2元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:40,000,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:無

代子公司Winking Studios Limited公告112年第三次股東 臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/11/01

2.重要決議事項:

討論事項:

(一)通過討論「公司章程」修正案。

(二)通過討論「公司股票面額從新台幣改為新幣」案。

(三)通過討論「授權董事執行本次股東會決議」案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/連加恩

4.舊任者簡歷:宏碁遊戲股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/09/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:連加恩

4.舊任者簡歷:宏碁遊戲股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/09/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:連加恩

4.舊任者簡歷:宏碁遊戲股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

代子公司Winking Studios Limited公告112年第二次股東 臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/09/27

2.重要決議事項:

討論事項:

(一)通過討論「公司章程」修正案。

(二)通過討論「新加坡凱利板上市首次發行新股配售股份」案。

(三)通過討論「授權董事執行發行股份權利」案。

(四)通過討論「授權董事規劃及執行股權激勵計畫」案。

(五)通過討論「若違反新加坡《2001年證券和期貨法》第242條規定，

公司需執行回購配售股份」案。

(六)通過討論「利害關係人交易一般授權」案。

(七)通過討論「授權董事執行本次股東會決議」案。

3.其它應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,511,493

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,718

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,215

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,471

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,153

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,056

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14

11.期末總資產(仟元):2,174,840

12.期末總負債(仟元):764,124

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,151,862

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:配合本公司未來營運規劃及管理所需，經董事會決議通過辦理公司所在地

變更至新北市汐止區新台五路一段84號15樓。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/07/20

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第 1頁-致股東報告書

(2)第41頁-(十)內部控制制度執行狀況應揭露事項

(3)第46頁-九、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第 1頁-致股東報告書/更新內容

(2)第41頁-(十)內部控制制度執行狀況應揭露事項/新增會計師審查報告

(3)第48頁-九、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊/增列各法人代表人名字及持股資訊

9.因應措施:

修訂後發布重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關

資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及

其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌

街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國111年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案

通過擬申請本公司股票上櫃案

通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數

放棄認購案

通過本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請

掛牌交易

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/18

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,601,882

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,299

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,199

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,411

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,902

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,373

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75

11.期末總資產(仟元):2,397,535

12.期末總負債(仟元):978,418

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,440

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蔡易霖/宏碁遊戲財務專員/安侯建業聯合會計師事務所主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:

施振勳/宏碁遊戲稽核主管/創業家兄弟股份有限公司資深會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/18

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/05/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

游姿妤/公司治理主管/宏碁(股)公司財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/18

8.其他應敘明事項:無

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告薪酬委員會異動

1.發生變動日期:112/05/17

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)楊文德

(2)張益豪

(3)劉振忠

4.舊任者簡歷:

(1)楊文德/大樹生物科技(股)有限公司 董事長兼任總經理

(2)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人

(3)劉振忠/集星創業投資股份有限公司 顧問

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張益豪

(2)獨立董事：楊武德

(3)獨立董事：林興俊

6.新任者簡歷:

(1)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人

(2)楊武德/無

(3)林興俊/Centific Global Solutions, Inc（USA）CFO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28

10.新任生效日期:112/05/17

11.其他應敘明事項:無