宏碁遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告董事會 決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/05/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街160號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬辦理2021年度盈餘轉增資案

第二案：本公司擬變更公司名稱案

第三案：討論「公司章程」修正案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/05

11.停止過戶截止日期:112/05/17

12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/04/12

3.報導內容:「同樣於去年登興櫃的宏碁遊戲.....今年營收要再創高不是難事。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，有關本公司

之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。。

7.其他應敘明事項:無。

董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券 交易市場申請掛牌交易

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會日期: 112/03/15

(2)股東會日期:預定於112/05/31召開

(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: WINKING ENTERTAINMENT LTD

(4)申請海外證券市場掛牌之目的:

WINKING正考慮於海外證券市場申請上市掛牌，除了可為WINKING募集資

金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發

服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。

(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

A.對財務的影響：WINKING本次海外發行上市，將可募集與充實營運所需

資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更

多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股

票掛牌上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀

釋，但預計本公司仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對

WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為本公司納入合併財務

報表之子公司，因此WINKING本次海外發行上市對本公司財務並無不利

影響，且具有正面效益。

B.對業務的影響：本公司投資取得WIKING持股之目的在於持續深化與拓

展遊戲領域相關業務，自本公司遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務邁

向遊戲內容相關事業，本公司與WINKING業務雖有長期合作之綜效，

但仍各自獨立發展，因此WINKING至海外證券交易市場申請掛牌交易，

有益於本公司海外業務之拓展，對本公司業務並無任何不利之負面影

響。

(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。

(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響:

WINKING營運組織架構與業務並未因為WINKING本次海外發行上市計畫而

有所調整；但為符合海外證券市場相關法規與公司治理要求，兼顧實際

需求，董事席次將調整為五席，其中獨立董事三席，亦符合本公司對公

司治理之期許。此外，如WINKING本次海外發行上市計畫成功後，預計

本公司仍持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力

之持股，本公司業主權益未來仍依持股比例認Winking的損益金額。

(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

因應WINKING本次海外發行上市計畫所需股權分散採發行新股與WINKING

股東釋出原有股份方式，根據上市掛牌之證券交易所相關法令辦理，以

符合當地法令股權分散之最低要求規畫辦理之，目前預計上市核准後對

公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數與WINKING股東釋出原

有股份約佔WINKING上市掛牌後總股數的15%，具體公眾股東之持股比例

及發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理；其中WINKING

股東釋出原有股份將洽WINKING其他股東，本公司不參與釋出目前持股，

預計完成釋股後本公司仍持有WINKING 50%以上股份。

(9)價格訂定依據:

發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。

(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

參與新股認購或股權受讓對象所洽之特定對象為符合上市地當地法規、

上市規則與證券主管機關規定的詢價對象，及符合當地證券主管機關規

定之合格投資者。

(11)是否影響公司繼續上市:

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據其興櫃股票審查準則規定，對

於本公司繼續登錄興櫃有其審查權及裁量權。惟鑑於 WINKING海外上市

案將依上市地法規及上市規則辦理，且於上市釋股後，本公司並未喪失

對其控制力，其將仍為本公司之重要子公司，WINKING本次海外發行上市

後，資訊揭露方式將遵循櫃買中心相關規定辦理，應尚不致影響本公司

繼續登錄興櫃或未來申請上櫃。

(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:112/03/15

6.因應措施:提本公司民國112年股東常會討論。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣35,000,000元，每股配發1元。

4.除權（息）交易日:112/06/20

5.最後過戶日:112/06/24

6.停止過戶起始日期:112/06/25

7.停止過戶截止日期:112/06/29

8.除權（息）基準日:112/06/29

9.現金股利發放日期:112/07/27

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決

議通過後執行。

(2)因最後過戶日民國112年6月24日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於

民國112年6月21日(星期三)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構

「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年6月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案

(3)擬申請本公司股票上櫃案

(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購案

(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請

掛牌交易

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下

午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

呂逸文/宏碁遊戲內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所組長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

待董事會委任後，另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/04

8.其他應敘明事項: 補充舊任者簡歷資訊。暫由內部稽核職務代理人

代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。

代重要子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告董事會決議盈餘 轉增資

1.董事會決議日期:112/02/24

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣50,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發286.588938股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

四捨五入至整數，分配差異部分授權董事長調整之

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同

12.本次增資資金用途:未來業務發展需要

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

呂逸文/宏碁遊戲內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

待董事會委任後，另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/04

8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管

待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:ACER GLOBAL MERCHANIDISE PHILIPPINES INC

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:111年11月及12月衍生性商品交易資訊分類誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:更正子公司111年11月及12月衍生性商品交易資訊分類

7.更正前金額/內容/頁次:

11月更正前資料:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:71,318(仟元)

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

12月更正前資料:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:121,570(仟元)

未沖銷契約/公允價值:198(仟元)

8.更正後金額/內容/頁次:

11月更正後資料:

非持有供交易-不符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:71,318(仟元)

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

12月更正後資料:

非持有供交易-不符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:121,570(仟元)

未沖銷契約/公允價值:198(仟元)

9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/07

2.公司名稱:ACER GLOBAL MERCHANIDISE PHILIPPINES INC

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:111年11月衍生性商品交易資訊部分內容誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:更正子公司111年11月衍生性商品交易資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/公允價值:-1,282,592(仟元)

8.更正後金額/內容/頁次:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/29

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣73元，

實收股款總額新台幣730,000仟元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年11月29日為增資基準日。

1.事實發生日:111/11/17

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年11月17日截止，惟有部分股東及員工

尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自111年11月18日至111年12月19日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行南

京東路分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權

利。

(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項:

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300)。

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於111年9月27日董事會決議辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每

股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次現金增

資發行價格暫訂為每股80元整，預計共可募集800,000,000元整，惟實際發行

價格董事會授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73

至81元之間訂定之，以上業已於同日發布重大訊息公告在案。

(2)茲因近期國際政經情勢變化及台灣整體證券交易市場價格受到全球環境影響，

董事長依董事會之授權，參酌當前市場狀況，並依相關證券法令，調整本次現

金增資發行價格為新台幣73元。此案業經金融監督管理委員會111年11月01日

金管證發字第1110361032號函同意備查。

(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

承諾書

本公司於民國111年9月27日董事會決議通過，現金增資發行普通股10,000,000股，

每股面額新台幣10元，總計新台幣100,000,000元整，業經金融監督管理委員會民

國111年10月11日金管證發字第1110358859函申報生效在案。

本次現金增資每股發行價格原申報生效時暫定為新台幣80元，因考量市場狀況，本

公司董事會授權董事長變更以每股新台幣73元溢價發行，並於民國111年10月25日

向金管會證期局申請價格調整。

本公司特別聲明認購價格之調整，不影響原股東或員工之權利，若原股東或員工提

出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司承諾願負擔相關賠償責任。

此致

金融監督管理委員會證券期貨局

宏碁遊戲股份有限公司

代表人：高樹國

公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (調整發行價格、補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/11/03

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣73元(補充公告)

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

12.現金增資認股基準日:111/11/07

13.最後過戶日:111/11/02

14.停止過戶起始日期:111/11/03

15.停止過戶截止日期:111/11/07

16.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/11/03(補充公告)

18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行南京東路分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行安和分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、

公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，

擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，

全權決定處理之。

公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整111年現金 增資案發行價格

1.事實發生日:111/10/24

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於111年9月27日董事會決議辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每

股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次現金增

資發行價格暫訂為每股80元整，預計共可募集800,000,000元整，惟實際發行

價格董事會授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73

至81元之間訂定之，以上業已於同日發布重大訊息公告在案。

(2)茲因近期國際政經情勢變化及台灣整體證券交易市場價格受到全球環境影響，

董事長依董事會之授權，參酌當前市場狀況，並依相關證券法令，調整本次現

金增資發行價格為新台幣73元。本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申

請調整。

(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司已依法令公告之認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，

惟尚未寄發繳款通知書予原股東及員工。相關時程如需變動，本公司將俟主管機關

核准後另行公告之。

1.董事會決議或公司決定日期:111/10/14

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當

時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

12.現金增資認股基準日:111/11/07

13.最後過戶日:111/11/02

14.停止過戶起始日期:111/11/03

15.停止過戶截止日期:111/11/07

16.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、

公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，

擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，

全權決定處理之。

1.董事會決議日期:111/09/27

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣100,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當

時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工認

購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。

12.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資實際之發行時程、發行條件、增資基準日、繳款期限、預計可能產生

效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次現金增資發行相關

事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場

或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，於法令許可範圍內，擬

提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全

權決定處理之。

1.發生變動日期:111/08/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：徐挺洋/宏碁遊戲(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/宏碁遊戲(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/宏碁遊戲(股)公司監察人

(2)齊祖杰/宏碁遊戲(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

獨立董事：

(1)連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

(2)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

(3)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

(4)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/15,704,520股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/15,704,520股

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/15,704,520股

獨立董事：

(1)連加恩/0股

(2)廖瑛瑛/0股

(3)詹文嶽/0股

(4)廖文華/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

7.新任生效日期:111/08/17~114/08/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。

公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/08/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠

獨立董事：

(1)連加恩

(2)廖瑛瑛

(3)詹文嶽

(4)廖文華

3.許可從事競業行為之項目:

以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:111/08/17~114/08/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事陳俊聖、獨立董事詹文嶽

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事

宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事

宏碁(重慶)有限公司 職務：董事

北京安圖斯科技有限公司 職務：董事

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事

獨立董事詹文嶽：東方匯理銀行（中國） 職務：獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號

宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號

北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

東方匯理銀行（中國）：上海市靜安區南京西路1266號上海恒隆廣場二座12層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷

宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷

北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理

東方匯理銀行（中國）：銀行業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事:連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年08月17日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：111/08/17~114/08/16