宏碁遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:配合本公司未來營運規劃及管理所需，經董事會決議通過辦理公司所在地

變更至新北市汐止區新台五路一段84號15樓。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/07/20

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第 1頁-致股東報告書

(2)第41頁-(十)內部控制制度執行狀況應揭露事項

(3)第46頁-九、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第 1頁-致股東報告書/更新內容

(2)第41頁-(十)內部控制制度執行狀況應揭露事項/新增會計師審查報告

(3)第48頁-九、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊/增列各法人代表人名字及持股資訊

9.因應措施:

修訂後發布重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關

資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及

其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌

街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國111年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案

通過擬申請本公司股票上櫃案

通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數

放棄認購案

通過本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請

掛牌交易

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/18

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,601,882

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,299

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,199

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,411

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,902

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,373

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75

11.期末總資產(仟元):2,397,535

12.期末總負債(仟元):978,418

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,440

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蔡易霖/宏碁遊戲財務專員/安侯建業聯合會計師事務所主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:

施振勳/宏碁遊戲稽核主管/創業家兄弟股份有限公司資深會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/18

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/05/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

游姿妤/公司治理主管/宏碁(股)公司財務副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/18

8.其他應敘明事項:無

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告薪酬委員會異動

1.發生變動日期:112/05/17

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)楊文德

(2)張益豪

(3)劉振忠

4.舊任者簡歷:

(1)楊文德/大樹生物科技(股)有限公司 董事長兼任總經理

(2)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人

(3)劉振忠/集星創業投資股份有限公司 顧問

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張益豪

(2)獨立董事：楊武德

(3)獨立董事：林興俊

6.新任者簡歷:

(1)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人

(2)楊武德/無

(3)林興俊/Centific Global Solutions, Inc（USA）CFO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28

10.新任生效日期:112/05/17

11.其他應敘明事項:無

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告董事會 決議召開112年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/05/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街160號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬辦理2021年度盈餘轉增資案

第二案：本公司擬變更公司名稱案

第三案：討論「公司章程」修正案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/05

11.停止過戶截止日期:112/05/17

12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/04/12

3.報導內容:「同樣於去年登興櫃的宏碁遊戲.....今年營收要再創高不是難事。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，有關本公司

之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。。

7.其他應敘明事項:無。

董事會通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券 交易市場申請掛牌交易

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)董事會日期: 112/03/15

(2)股東會日期:預定於112/05/31召開

(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: WINKING ENTERTAINMENT LTD

(4)申請海外證券市場掛牌之目的:

WINKING正考慮於海外證券市場申請上市掛牌，除了可為WINKING募集資

金、擴展融資管道、並可提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發

服務商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。

(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

A.對財務的影響：WINKING本次海外發行上市，將可募集與充實營運所需

資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，得以進一步推進更

多遊戲項目的開發；且WINKING不論於台灣或海外證券交易市場申請股

票掛牌上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀

釋，但預計本公司仍將持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對

WINKING控制力之持股，因此WINKING仍將繼續為本公司納入合併財務

報表之子公司，因此WINKING本次海外發行上市對本公司財務並無不利

影響，且具有正面效益。

B.對業務的影響：本公司投資取得WIKING持股之目的在於持續深化與拓

展遊戲領域相關業務，自本公司遊戲主機與周邊硬體代理經銷業務邁

向遊戲內容相關事業，本公司與WINKING業務雖有長期合作之綜效，

但仍各自獨立發展，因此WINKING至海外證券交易市場申請掛牌交易，

有益於本公司海外業務之拓展，對本公司業務並無任何不利之負面影

響。

(6)預計組織架構及業務調整方式:無調整。

(7)預計組織架構及業務調整對公司之影響:

WINKING營運組織架構與業務並未因為WINKING本次海外發行上市計畫而

有所調整；但為符合海外證券市場相關法規與公司治理要求，兼顧實際

需求，董事席次將調整為五席，其中獨立董事三席，亦符合本公司對公

司治理之期許。此外，如WINKING本次海外發行上市計畫成功後，預計

本公司仍持有WINKING已發行股份總數50%以上或維持對WINKING控制力

之持股，本公司業主權益未來仍依持股比例認Winking的損益金額。

(8)股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

因應WINKING本次海外發行上市計畫所需股權分散採發行新股與WINKING

股東釋出原有股份方式，根據上市掛牌之證券交易所相關法令辦理，以

符合當地法令股權分散之最低要求規畫辦理之，目前預計上市核准後對

公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數與WINKING股東釋出原

有股份約佔WINKING上市掛牌後總股數的15%，具體公眾股東之持股比例

及發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理；其中WINKING

股東釋出原有股份將洽WINKING其他股東，本公司不參與釋出目前持股，

預計完成釋股後本公司仍持有WINKING 50%以上股份。

(9)價格訂定依據:

發行價格之訂定將依上市地相關法規及上市規則辦理。

(10)股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

參與新股認購或股權受讓對象所洽之特定對象為符合上市地當地法規、

上市規則與證券主管機關規定的詢價對象，及符合當地證券主管機關規

定之合格投資者。

(11)是否影響公司繼續上市:

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據其興櫃股票審查準則規定，對

於本公司繼續登錄興櫃有其審查權及裁量權。惟鑑於 WINKING海外上市

案將依上市地法規及上市規則辦理，且於上市釋股後，本公司並未喪失

對其控制力，其將仍為本公司之重要子公司，WINKING本次海外發行上市

後，資訊揭露方式將遵循櫃買中心相關規定辦理，應尚不致影響本公司

繼續登錄興櫃或未來申請上櫃。

(12)審計委員會就前開討論事項進行審議日期:112/03/15

6.因應措施:提本公司民國112年股東常會討論。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣35,000,000元，每股配發1元。

4.除權（息）交易日:112/06/20

5.最後過戶日:112/06/24

6.停止過戶起始日期:112/06/25

7.停止過戶截止日期:112/06/29

8.除權（息）基準日:112/06/29

9.現金股利發放日期:112/07/27

10.其他應敘明事項:

(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國112年股東常會決

議通過後執行。

(2)因最後過戶日民國112年6月24日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於

民國112年6月21日(星期三)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構

「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年6月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案

(3)擬申請本公司股票上櫃案

(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購案

(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請

掛牌交易

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下

午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

呂逸文/宏碁遊戲內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所組長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

待董事會委任後，另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/04

8.其他應敘明事項: 補充舊任者簡歷資訊。暫由內部稽核職務代理人

代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。

代重要子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告董事會決議盈餘 轉增資

1.董事會決議日期:112/02/24

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣50,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發286.588938股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

四捨五入至整數，分配差異部分授權董事長調整之

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同

12.本次增資資金用途:未來業務發展需要

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

呂逸文/宏碁遊戲內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

待董事會委任後，另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/04

8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管

待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:ACER GLOBAL MERCHANIDISE PHILIPPINES INC

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:111年11月及12月衍生性商品交易資訊分類誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:更正子公司111年11月及12月衍生性商品交易資訊分類

7.更正前金額/內容/頁次:

11月更正前資料:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:71,318(仟元)

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

12月更正前資料:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:121,570(仟元)

未沖銷契約/公允價值:198(仟元)

8.更正後金額/內容/頁次:

11月更正後資料:

非持有供交易-不符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:71,318(仟元)

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

12月更正後資料:

非持有供交易-不符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/契約總金額:121,570(仟元)

未沖銷契約/公允價值:198(仟元)

9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/07

2.公司名稱:ACER GLOBAL MERCHANIDISE PHILIPPINES INC

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:111年11月衍生性商品交易資訊部分內容誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:更正子公司111年11月衍生性商品交易資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/公允價值:-1,282,592(仟元)

8.更正後金額/內容/頁次:

非持有供交易-符合避險會計/遠期契約

未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)

9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/29

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣73元，

實收股款總額新台幣730,000仟元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年11月29日為增資基準日。

1.事實發生日:111/11/17

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年11月17日截止，惟有部分股東及員工

尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自111年11月18日至111年12月19日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行南

京東路分行及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權

利。

(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項:

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300)。