宏碁遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/11/03

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於111年9月27日董事會決議辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每

股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次現金增

資發行價格暫訂為每股80元整，預計共可募集800,000,000元整，惟實際發行

價格董事會授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73

至81元之間訂定之，以上業已於同日發布重大訊息公告在案。

(2)茲因近期國際政經情勢變化及台灣整體證券交易市場價格受到全球環境影響，

董事長依董事會之授權，參酌當前市場狀況，並依相關證券法令，調整本次現

金增資發行價格為新台幣73元。此案業經金融監督管理委員會111年11月01日

金管證發字第1110361032號函同意備查。

(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

承諾書

本公司於民國111年9月27日董事會決議通過，現金增資發行普通股10,000,000股，

每股面額新台幣10元，總計新台幣100,000,000元整，業經金融監督管理委員會民

國111年10月11日金管證發字第1110358859函申報生效在案。

本次現金增資每股發行價格原申報生效時暫定為新台幣80元，因考量市場狀況，本

公司董事會授權董事長變更以每股新台幣73元溢價發行，並於民國111年10月25日

向金管會證期局申請價格調整。

本公司特別聲明認購價格之調整，不影響原股東或員工之權利，若原股東或員工提

出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司承諾願負擔相關賠償責任。

此致

金融監督管理委員會證券期貨局

宏碁遊戲股份有限公司

代表人：高樹國

公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (調整發行價格、補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/11/03

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣73元(補充公告)

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

12.現金增資認股基準日:111/11/07

13.最後過戶日:111/11/02

14.停止過戶起始日期:111/11/03

15.停止過戶截止日期:111/11/07

16.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/11/03(補充公告)

18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行南京東路分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行安和分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、

公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，

擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，

全權決定處理之。

公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整111年現金 增資案發行價格

1.事實發生日:111/10/24

2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於111年9月27日董事會決議辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每

股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次現金增

資發行價格暫訂為每股80元整，預計共可募集800,000,000元整，惟實際發行

價格董事會授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73

至81元之間訂定之，以上業已於同日發布重大訊息公告在案。

(2)茲因近期國際政經情勢變化及台灣整體證券交易市場價格受到全球環境影響，

董事長依董事會之授權，參酌當前市場狀況，並依相關證券法令，調整本次現

金增資發行價格為新台幣73元。本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申

請調整。

(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司已依法令公告之認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，

惟尚未寄發繳款通知書予原股東及員工。相關時程如需變動，本公司將俟主管機關

核准後另行公告之。

1.董事會決議或公司決定日期:111/10/14

2.發行股數:10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當

時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。

6.員工認股股數:1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

12.現金增資認股基準日:111/11/07

13.最後過戶日:111/11/02

14.停止過戶起始日期:111/11/03

15.停止過戶截止日期:111/11/07

16.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、

公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，

擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，

全權決定處理之。

1.董事會決議日期:111/09/27

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣100,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當

時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工認

購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購360股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。

12.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應

遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資實際之發行時程、發行條件、增資基準日、繳款期限、預計可能產生

效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次現金增資發行相關

事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場

或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，於法令許可範圍內，擬

提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全

權決定處理之。

1.發生變動日期:111/08/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

(4)宏碁(股)公司代表人：徐挺洋/宏碁遊戲(股)公司董事

(5)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/宏碁遊戲(股)公司董事

監察人：

(1)譚百良/宏碁遊戲(股)公司監察人

(2)齊祖杰/宏碁遊戲(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

獨立董事：

(1)連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

(2)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

(3)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

(4)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/15,704,520股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/15,704,520股

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/15,704,520股

獨立董事：

(1)連加恩/0股

(2)廖瑛瑛/0股

(3)詹文嶽/0股

(4)廖文華/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

7.新任生效日期:111/08/17~114/08/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為

七席董事，其中包含四席獨立董事。

公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/08/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠

獨立董事：

(1)連加恩

(2)廖瑛瑛

(3)詹文嶽

(4)廖文華

3.許可從事競業行為之項目:

以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:111/08/17~114/08/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事陳俊聖、獨立董事詹文嶽

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事

宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事

宏碁(重慶)有限公司 職務：董事

北京安圖斯科技有限公司 職務：董事

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事

獨立董事詹文嶽：東方匯理銀行（中國） 職務：獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號

宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號

北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

東方匯理銀行（中國）：上海市靜安區南京西路1266號上海恒隆廣場二座12層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷

宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷

北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案

重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理

東方匯理銀行（中國）：銀行業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事:連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年08月17日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：111/08/17~114/08/16

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事:連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理

獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年08月17日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會。

(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/08/17~114/08/16

1.事實發生日:111/08/17

2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.通過修訂本公司「內部規章」討論案

(1)「取得或處分資產處理程序」

(2)「資金貸與他人作業程序」

(3)「背書保證作業程序」

(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」

(5)「董事及監察人選舉辦法」

(6)「股東會議事規則」

2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案

3.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.事實發生日:111/07/11

2.發生緣由:

本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時

(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

(3) 召集事由

(一)報告事項：

1.增訂本公司「內部規章」報告：

(1)公司永續發展實務守則

(2)公司誠信經營守則

(3)誠信經營作業程序及行為指南

(4)道德行為準則

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「內部規章」討論案

(1)「取得或處分資產處理程序」

(2)「資金貸與他人作業程序」

(3)「背書保證作業程序」

(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」

(5)「董事及監察人選舉辦法」

(6)「股東會議事規則」

2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案

3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(三)臨時動議。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶

登記，股票最後過戶日為民國111年7月18日。

(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事

暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日

下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓

之5)。