宬世環宇國際媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ----------- ----------- -----------期初金額 28,552,216 43,361,783 38,968,088現金流入-營運 37,321,825 15,732,819 9,993,646現金流出-營運 22,512,258 20,126,514 16,713,400現金流入-融資 0 0 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 43,361,783 38,968,088 37,248,334(2)合併公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ----------- -----------短期借款 NTD 15,000,000 0 15,000,000長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ----------- ----------- -----------期初金額 19,103,304 28,632,466 21,039,746現金流入-營運 25,475,417 7,104,083 7,196,663現金流出-營運 17,446,255 16,957,126 12,660,519現金流入-融資 1,500,000 2,260,323 5,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 28,632,466 21,039,746 20,575,890(2)本公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ----------- -----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭詩璇，稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊美秀，稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:其主因為舊任者因家庭及私人理由辭任，由新任者暫代職務7.生效日期:107/06/088.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:　　由新任者暫代職務，同步擬提報最近期董事會通過新任稽核主管聘任後，再　　以重大訊息公告。

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107/05/16盈餘分配修正案資訊誤填6.因應措施:更正公告資訊7.其他應敘明事項:　更正前：　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,080,000　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000（錯誤）　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　(6)股東配股總股數(股)：2,280,000 （錯誤）　更正後：　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,080,000　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.19000000　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　(6)股東配股總股數(股)：228,000

1.事實發生日:107/05/162.原公告申報日期:107/04/273.簡述原公告申報內容:　本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案　股東股票股利3,360,000元轉增資發行新股336,000股，每股面額10元整，　每仟股無償配發新股28股4.變動緣由及主要內容:　變動緣由：依章程規定予以修正　股東股票股利2,280,000元轉增資發行新股228,000股，每股面額10元整，　每仟股無償配發新股19股5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓4.召集事由:　(一)報告事項　 　1. 本公司106年度營業報告案。　 　2. 監察人審查本公司決算表冊報告案。　 　3. 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配報告案。　(二)承認事項　 　1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。　 　2. 承認本公司106年度盈餘分配案。　(三)討論事項　　1. 本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。　　2. 修訂股利發放政策及修改章程案。(本次新增議案)　(四)臨時動議　(五)散會5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:　依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下:　(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以　 上股份之股東。　(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及　 標點符號)，超過300字者，不列入議案。　(三)受理期間自107年4月23日起至107年5月2日止，受理股東就本次股東　 常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年5月2日17時前寄(送)達蓋　　 有原留印鑑之提案文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆　 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄　 送。　(四)受理提案處所: 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓。1.

1.董事會決議日期:107/05/162.股東臨時會召開日期:107/08/133.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓4.召集事由:　(一)選舉暨討論事項　 　1. 補選本公司第四屆董事一席案　 　2. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。　(二)臨時動議　(三)散會5.停止過戶起始日期:107/07/156.停止過戶截止日期:107/08/137.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/05/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,080,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,280,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元1.

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年4月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 29,000,742 36,352,735 32,705,135現金流入-營運 41,947,375 13,970,771 15,956,502現金流出-營運 (34,595,382) (20,618,371) (17,143,294)現金流入-融資 0 3,000,000 10,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 36,352,735 32,705,135 41,518,343(2)合併公司107年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年4月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 14,518,598 23,630,167 17,990,787現金流入-營運 36,830,559 7,507,865 8,986,487現金流出-營運 (27,718,990) (13,147,245) (12,290,294)現金流入-融資 0 0 7,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 23,630,167 17,990,787 21,686,980(2)本公司107年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 24,549,231 35,460,765 26,161,263現金流入-營運 43,269,743 7,250,998 16,650,557現金流出-營運 (32,358,209) (19,550,500) (18,444,412)現金流入-融資 0 3,000,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 35,460,765 26,161,263 24,367,407(2)合併公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年3月底預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 10,575,172 19,262,044 11,283,690現金流入-營運 37,914,063 4,776,698 8,071,461現金流出-營運 (29,227,191) (12,755,052) (13,096,412)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 19,262,044 11,283,690 6,258,738(2)本公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 24,549,231 35,460,765 26,161,263現金流入-營運 43,269,743 7,250,998 16,650,557現金流出-營運 (32,358,209) (19,550,500) (18,444,412)現金流入-融資 0 3,000,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 35,460,765 26,161,263 24,367,407(2)合併公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年3月底預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 10,575,172 19,262,044 11,283,690現金流入-營運 37,914,063 4,776,698 8,071,461現金流出-營運 (29,227,191) (12,755,052) (13,096,412)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 19,262,044 11,283,690 6,258,738(2)本公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/272.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓。4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司106年度營業報告案。 2.監察人審查本公司決算表冊報告案。 3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配報告案。(二)承認事項 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下:(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以 上股份之股東。(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及 標點符號)，超過300字者，不列入議案。(三)受理期間自107年4月23日起至107年5月2日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年5月2日17時前寄(送)達蓋　 有原留印鑑之提案文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄 送。(四)受理提案處所: 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓。

1. 董事會決議日期：107/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.28000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：336,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/04/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):336,000股4.每股面額:105.發行總金額:3,360,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發新股28股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:以上增資發行新股案，提請股東會授權董事會訂定配股基準日等相關事宜。本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任4.新任者姓名、級職及簡歷:羅列之、數位行銷業務處總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/4/168.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓。4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司106年度營業報告案。 2.監察人審查本公司決算表冊報告案。 3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配報告案。(二)承認事項 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司106年度盈餘分配案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:107/04/276.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下:(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以 上股份之股東。(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及 標點符號)，超過300字者，不列入議案。(三)受理期間自107年4月23日起至107年5月2日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年5月2日17時前寄(送)達蓋　 有原留印鑑之提案文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄 送。(四)受理提案處所: 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:NA3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適任4.新任者姓名、級職及簡歷:羅列之、數位行銷業務處總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:NA8.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:就任日期尚未確定，正式就任時將另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭凱元，稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭詩璇，稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:107/03/058.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:107/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林偉賢，總管理處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:梁健萍，執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:107/02/018.新任者聯絡電話:02-265612349.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/112.發生緣由:更正107/01/08上傳之申請登錄興櫃股票櫃檯買賣用公開說明書第12頁,第14頁及第18頁之內容。3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/112.舊任者姓名及簡歷:董事：昕懋國際事業(股)公司，代表人王伯鑫，宬世環宇國際媒體(股)公司董事長董事：吳承洋，宬世環宇國際媒體(股)公司總經理董事：鍾?媃，服裝設計師董事：梁健萍，宬世環宇國際媒體(股)公司執行副總董事：施怡如，宬世環宇國際媒體(股)公司特別助理監察人：李弘暉，台灣杏一醫療用品(股)公司董事監察人：呂迎春，汎達廣告事業有限公司財務會計3.新任者姓名及簡歷:董事：昕懋國際事業(股)公司，代表人王伯鑫，宬世環宇國際媒體(股)公司董事長董事：吳承洋，宬世環宇國際媒體(股)公司總經理董事：鍾?媃，服裝設計師董事：梁健萍，宬世環宇國際媒體(股)公司執行副總董事：施怡如，宬世環宇國際媒體(股)公司特別助理獨立董事：林英哲，帆宣系統科技(股)公司幕僚長監察人：李弘暉，台灣杏一醫療用品(股)公司董事監察人：呂迎春，汎達廣告事業有限公司財務會計4.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：昕懋國際事業(股)公司代表人王伯鑫(持有股數4,349,608股)董事：吳承洋(持有股數2,740,682股)董事：鍾?媃(持有股數951,795股)董事：梁健萍(持有股數234,148股)董事：施怡如(持有股數：0)獨立董事：林英哲(持有股數：0)監察人：李弘暉(持有股數：0)監察人：呂迎春(持有股數：200,000股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/15~106/08/147.新任生效日期:106/10/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無