富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/212.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理 董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚，本公司董事 董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理 董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長 董事:張永尚，本公司董事 董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理 董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理 獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長 獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長 獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授4.異動原因:任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事:楊連芳 612,254股 董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝 6,635,302股 董事:蔡競明 439,711股 董事:張永尚 700,000股 董事:羅振隆 660,464股 董事:鄧建中 420,372股 獨立董事:潘志青 0股 獨立董事:陳志強 0股 獨立董事:黃慶堂 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:110/07/218.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:(1)股東會決議日期:110年7月21日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項重要決議事項一、承認109年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、承認109年度盈餘分配案。重要決議事項三、通過改選董事(含獨立董事)案。重要決議事項四、通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年7月16日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年7月17日起至110年8月17日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838)

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:董事會決議日期:110/06/25股東常會召開日期:110/07/21股東常會召開時間:下午2時整股東常會召開地點:台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)股東常會召集事由:請查閱本公司110年3月24日原發布之重大訊息4.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定......等因素導致需再延期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，擬另行召開董事會決議之。

1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」業經110年4月27日董事會決議通過辦理現金減資在案。(1)主管機關核准減資日期: 110/06/18(2)辦理資本變更登記完成日期: 110/06/183.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110/06/22接獲主管機關核准減資變更登記函文。

1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:更正109年年報第61、63、65~68、71、73頁內容。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」訂定現金減資基準日3.因應措施:現金減資基準日為民國110年6月1日4.其他應敘明事項:(1)為配合集團整體財務規劃及提昇資金運用效益，本公司100% 持股之子公司「富盛電通股份有限公司」業經110年4月27日 董事會決議通過辦理現金減資在案。(2)本次減資之減資基準日之訂定暨其他相關事項，授權董事長 或其指定人全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會。本次停止召開之原訂股東常會日期:110/6/43.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:(1)為配合集團整體財務規劃及提昇資金運用效益，本公司100% 持股之子公司「富盛電通股份有限公司」(下稱：「富盛公 司」) 於前案減資彌補虧損基準日後，擬再減少資本新台幣 46,748,090元，以現金退還股東。(2)「富盛公司」登記資本總額為新台幣100,000,000元，實收 資本額為新台幣96,748,090元，每股面額新台幣10元，發行　 股份總數為9,674,809股。本次擬辦理現金減資新台幣 46,748,090元整，計銷除股份4,674,809股，減資比例約為 48.32%。(3)減資後「富盛公司」實收資本額為新台幣50,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為5,000,000股。(4)本次減資之減資基準日之訂定暨其他相關事項，擬授權董事 長或其指定人全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司「富盛電通股份有限公司」公告董事會決議辦理減資彌補虧損1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:(1)本公司100%持股之子公司「富盛電通股份有限公司」(下稱 ：「富盛公司」) 原實收資本額新臺幣100,000,000元，為 改善財務結構，擬辦理減少資本新台幣 3,251,910元以彌 補虧損。減資後本公司實收資本額為新台幣 96,748,090元 ，分為9,674,809股，每股面額新臺幣10元。(2)擬定民國110年5月29日為本次減資之減資基準日。(3)本次減資之減資基準日暨其他相關事項如因法令修訂、主管 機關核示、或為因應其他客觀環境變動而需修正時，擬授權 董事長或其指定人全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司「富盛電通股份有限公司」公告新增資金貸與餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定辦理1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告。(1)接受資金貸與之公司名稱: 富基電通股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有本公司之母公司。(3)資金貸與之限額(仟元):38,699(4)本次新增資金貸與之金額(仟元):38,000(5)本次新增資金貸與之原因:短期營運周轉(6)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(7)本公司最近期財務報表之淨值(仟元):96,748(8)計息方式:年息1.85%。(9)還款之日期:一年內償還。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:(1)董事會決議日期:110年4月27日。(2)發放股利種類及金額:不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/03/24(3)舊任者姓名:不適用(4)新任者姓名:陳惠君(5)異動情形:新任(6)異動原因:審計委員會及董事會決議通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司已於110/2/17發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，本案業經本公司110/3/24審計委員會及董事會追認通過。

1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜一、股東常會日期：110年06月04日(星期五)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)四、股票停止過戶期間：110年04月06日至110年06月04日五、召集事由： (一) 報告事項： 1. 109年度營業報告。 2. 109年度審計委員會查核報告。 3. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4. 背書(連帶)保證情形報告。 (二) 承認事項： 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。 (三) 選舉事項： 改選董事(含獨立董事)案。 (四) 其他議案： 解除本公司新任董事競業禁止案。 (五) 臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、擬依據公司法第192條之1規定，辦理公告受理股東之提案及董事(含獨立董事) 候選人提名，本公司擬訂民國110年03月29日至民國110年04月08日止為受理股 東提名及提案期間，凡有意提名及提案之股東請於民國110年04月08日17時前 寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。二、依公司法第165條規定，自民國110年4月6日(星期二)起至110年6月4日(星期五 )止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前 於4月5日(星期一)(遇假日提前至110年4月1日)下午5時00分前駕臨本公司股務 代理人：中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83 號5樓)辦理過戶手續。三、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點時，擬授權董事長全權處理，屆時將另行公告。

1.事實發生日:110/02/172.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/02/17(3)舊任者姓名:林韋勝(4)新任者姓名:陳惠君(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:110/02/173.因應措施:無。4.其他應敘明事項:尚待最近一次審計委員會及董事會通過追認。

1.事實發生日:109/11/102.發生緣由:公告本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2).舊任者姓名:卓紘畾 富基電通股份有限公司 獨立董事 (3).新任者姓名及簡歷:黃慶堂 私立銘傳大學企業管理系 專任副教授 國立政治大學財務管理學系 兼任副教授 德勝科技股份有限公司 獨立董事 綠界科技股份有限公司 獨立董事 聯訊捌創業投資股份有限公司 董事 本誠創業投資股份有限公司 董事 (4).異動情形:新任 (5).異動原因:補行委任 (6).原任期:107/06/28~110/06/27 (7).新任薪資報酬委員會委員任期:109/10/20起至本屆董事會任期屆滿

1.事實發生日:109/10/202.發生緣由:獨立董事卓紘畾因公務繁忙，請辭本公司薪資報酬委員乙職3.因應措施:109年第一次股東臨時會補選獨立董事，缺額將於三個月內召開董事會補行委 任4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:109/10/20 (2).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3).舊任者姓名:卓紘畾 富基電通股份有限公司 獨立董事 (4).新任者姓名及簡歷:黃慶堂 私立銘傳大學企業管理系 專任副教授 國立政治大學財務管理學系 兼任副教授 德勝科技股份有限公司 獨立董事 綠界科技股份有限公司 獨立董事 聯訊捌創業投資股份有限公司 董事 本誠創業投資股份有限公司 董事 (5).異動情形:辭職 (6).原任期:107/06/28~110/06/27 (7).新任薪資報酬委員會任期:109/10/20~110/06/27

1.事實發生日:109/10/202.發生緣由:109年第一次股東臨時會重要決議事項(1).選舉事項:完成增補選本公司第六屆董事三席(含獨立董事一席)案。當選名單如下：董事：鄧建中。董事：羅振隆。獨立董事：黃慶堂。(2).其他議案:通過解除本公司董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/10/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄧建中。董事:羅振隆。獨立董事:黃慶堂。3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:109/10/20~110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無