富晶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/06/192.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據101/6/19董事會決議6.因應措施:取消該投資案7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:承認事項： (1)承認一OO年度決算表冊案-決議:照案承認。 (2)承認一OO年度虧損撥補案-決議:照案承認。 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)減資彌補虧損案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/192.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，業經101年6月19日 股東常會決議通過辦理減少資本計新台幣291,607,010元，銷除股份29,160,701股， 按股東所持股份比例減少，減資比率為47.079%。減少之資本擬先彌補虧損計 新台幣291,607,010元。 二、本公司原資本額為新台幣1,050,000,000元，分 105,000,000股，每股金額10元， 分次發行；實收資本額為新台幣619,402,850元，每股金額10元，計61,940,285股。 減資後實收資本額為新台幣327,795,840元，計32,779,584股。 三、授權董事會於呈奉主管機關核准後，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例 銷除股份，每仟股消除470.79股。減資後未滿壹股之畸零股按面額折付現金至元 為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之，並授權董事會依相關法規，訂定減資 基準日、換股基準日及相關事宜。 四、如嗣後因其他情形影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動者，則實際 減資比率以變動後之比率為準。 五、有關減資相關事宜如經主管機關修正或因應法令變動需予變更時，授權董事會依 規定辦理。 六、依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資 之決議有異議者，請自公告日起三十一日內(101年6月19日至101年7月19日)以書面向 本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林恒昇4.舊任簽證會計師姓名2:王清松5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱繼盛7.新任簽證會計師姓名2:陳桂美8.變更會計師之原因:因應公司內部管理及未來發展所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/172.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:101/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:周衣蓓、財務主管、本公司財會主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:財會主管:王玉璇、財務主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:101/04/178.新任者聯絡電話:發言人聯絡電話:2809-4742分機1102財會主管：無。 9.其他應敘明事項:本原財會主管周依蓓因個人生涯規劃考量，於101年4月5日提請離職，改由王玉璇接任財務主管一職，並自101年4月17日起生效。

1.董事會決議日期:101/04/172.減資緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要。3.減資金額:新台幣291,607,010元4.消除股份:29,160,701股5.減資比率:47.079%6.減資後實收資本額:327,795,840元7.預定股東會日期:101/06/198.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法擬於股東會提出報告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司100年度財務報表及合併財務報表經本公司董事會通過。A.100年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 941,142仟元 稅前淨損: 369,254仟元 本期淨損: 409,257仟元 基本每股盈餘(稅後): -6.66元 B.100年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 943,704仟元 稅前淨損: 367,810仟元 合併淨損: 409,257仟元 基本每股盈餘(稅後): -6.66元

1.董事會決議日期:101/04/172.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項: (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人審查報告。 (3)100年度累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。 二.承認事項: (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)減資彌補虧損案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項: (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告(補受理1%以上股東提案之期間及地點)1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項: (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:受理1%以上股東提案期間:101年4月13日至101年4月23日止。(凡有意提案之股東，務請 於101年4月23日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者，郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並於信封封面加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號寄送)，提出並敘明聯絡人及 方式，向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理處所:富晶電子股份有限公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27號28樓) 電話:(02)2809-4742 受理1%以上股東提案說明: (1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:101/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪乾智、內部稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:101/01/31 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:100/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳國強 富晶電子股份有限公司執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:李楠輝 富晶電子股份有限公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:因應公司營運策略需求 7.生效日期:100/12/20 8.新任者聯絡電話:(02)2809-4742分機1102 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管 2.發生變動日期:100/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沄蓁 富晶電子股份有限公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周依蓓 富晶電子股份有限公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/12/20 8.新任者聯絡電話:(02)2809-4742分機1805 9.其他應敘明事項:本公司原財會主管謝沄蓁因個人生涯規劃於100年7月19日離職， 由周依蓓暫代財務及會計主管，本公司董事會通過周依蓓擔任財務及會計主管

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)季法文先生，本公司獨立董事(2)張大成先生，本公司獨立董事(3)邱益源先生，連宇股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項: 本公司薪資報酬委員，其任期自100/12/20起至102/09/10同本屆董事會任期截止日

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/11/222.舊任者姓名及簡歷:李楠輝富晶電子股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:俞再鈞富晶電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運策略需求6.新任生效日期:100/11/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/222.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/11/22董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限(元)：24,000,000(4)預定買回之期間：100/11/23~101/1/22(5)預定買回之數量(股)：2,000,000股(6)買回區間價格(元)：新台幣12至6元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式：自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：3.23%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：無(10)申報前三年內買回公司股份之情形：2,635,659股(11)已申報買回但未執行完畢之情形：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管暨發言人2.發生變動日期:100/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沄蓁、財務長、本公司財會主管暨發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:財會主管:待聘中；發言人：陳國強、本公司研發處處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:100/07/278.新任者聯絡電話:發言人聯絡電話:2809-4742分機1103財會主管：無。9.其他應敘明事項:本公司財會主管由會計專員周依蓓暫代，新任財會主管之聘任，待本公司董事會通過後另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宜玲經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文雄處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人辭職7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:02-2809-4742#19019.其他應敘明事項:無