富晶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。(4)董事、監察人改選案。(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:俞再鈞 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:俞再鈞 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長。6.新任生效日期:102/06/047.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事 俞再鈞 (富晶電子股份有限公司董事長)董事 廖彥晞 (上傑牙醫診所負責醫師)董事 Earth Top International Enterprises LTD.獨立董事 張大成 (東吳大學國際經營與貿易學系研究所教授)獨立董事 季法文 (浩昇開發科技股份有限公司總經理特助)監察人 溫斯王民 (富晶電子股份有限公司監察人)監察人 賴麗峰 (富晶電子股份有限公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事 俞再鈞 (富晶電子股份有限公司董事長)董事 廖彥晞 (上傑牙醫診所負責醫師)董事 王玉璇 (富晶電子股份有限公司財會經理)獨立董事 張大成 (東吳大學國際經營與貿易學系研究所教授)獨立董事 季法文 (浩昇開發科技股份有限公司總經理特助)監察人 溫斯王民 (富晶電子股份有限公司監察人)監察人 Earth Top International Enterprises LTD.監察人 洪錦霞 (育達商職畢業)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 俞再鈞 3,864,397股董事 廖彥晞 140,380股董事 王玉璇 0股獨立董事 張大成 0股獨立董事 季法文 0股監察人 溫斯王民 43,195股監察人 Earth Top International Enterprises LTD. 1,131,676股監察人 洪錦霞 262,060股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/09/11_102/09/108.新任生效日期:102/06/049.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:季法文 本公司獨立董事張大成 本公司獨立董事邱益源 連宇股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_102/09/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元，總計新臺幣34,893,280元4.除權（息）交易日:102/06/215.最後過戶日:102/06/246.停止過戶起始日期:102/06/257.停止過戶截止日期:102/06/298.除權（息）基準日:102/06/299.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年/04/26之重訊本公司101年度公告本公司原100年度之加權平均股數為61,460仟股，當期財報稅後EPS為-6.66元。 因101年10月辦理減資，100年度之加權平均股數追溯調整為32,525仟股， 本期財報100年度稅後EPS調整為-12.58元。 6.因應措施:公告資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司101年度公告100年度母公司財報及合併財報每股盈餘，基本每股盈餘100年度稅後數誤輸入為-12.58， 更正後之正確數應為-6.66; (2)XBRL格式100年度母公司及合併簡明損益表，基本每股盈餘 誤輸入為-12.58，更正後之正確數應為-6.66。 6.因應措施:公告資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/162.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年度財務報表及合併財務報表經本公司董事會通過。A.101年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額:673,842仟元 稅前淨利: 51,898仟元 本期淨利: 51,678仟元 基本每股盈餘(稅後): 1.63 B.101年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 681,938仟元 稅前淨利: 51,898仟元 合併淨利: 51,678仟元 基本每股盈餘(稅後): 1.63

1.董事會決議日期:102/04/162.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人審查報告。 (3)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則，對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 二.承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1)修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。 (2)董事、監察人改選案。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/16　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,893,280　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：232,729　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：現金股利配發不足1元之畸零款，俟股東常會通過後授權董事長洽特定人吸收。

公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜、受理股東提案及獨立董事提名1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)4.召集事由:一.報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 三.討論事項： (1)修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。 (2)修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文案。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 (4)董事、監察人改選案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董 事侯選人提名之相關事宜如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間：102年3月29日起至102年4月8日止，凡有意提案及 提名之股東，務請於102年4月8日下午5時前親洽或郵寄(如為郵 寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字 樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請 ，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：富晶電子股份有限公司財會部(新北巿淡水區中正 東路二段29之5號23樓) (4)提案方式： 1.以書面方式提出，並載明聯絡方式及聯絡人以便董事會回覆。 2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。 (5)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下： 1.獨立董事應選名額：2名 2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： a提名股東於公告受理期間外提出。 b提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時 ，持股未達百分之一。 c提名人數超過獨立董事應選名額。 d未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 5.其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選 人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並 將審查結果通知提名股東。

1.事實發生日:101/12/112.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議(一)通過訂定102年年度稽核計劃案 (二)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人年終獎金案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正本公司101年10月本年累計營收公告及 各子公司與各子公司對大陸地區資金貸與及背書保證資訊1.事實發生日:101/11/122.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本年累計營收淨額為582,530仟元更正為582,860仟元(2).各子公司本月背書保證資訊原為0仟元更正為-9,320仟元(3).各子公司對大陸地區背書保證訊原為0仟元更正為-9,320仟元6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/09/122.減資基準日:101/08/073.減資換發股票作業計畫:茲依據本公司101年6月19日股東常會決議辦理減少資本，銷除已發行股份29,160,701股以彌補虧損案，業經金融監督管理委員會101年07月31日金管證發字第1010032934號函核准；換發有價證券作業計劃書並於101年09月06日中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1010022314號函核備在案。(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額新台幣619,402,850元整，每股面額新台幣10元，分為61,940,285股。(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本新台幣291,607,010元整，銷除已發行股份29,160,701股，用以彌補虧損，減資比率為47.079%。(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣327,795,840元整，每股面額新台幣10元，分為32,779,584股。(四)本次減資銷除股份29,160,701股，將依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發529.21股(即每仟股減少470.79股)。減資後不滿壹股之畸零股，按股票面額折以現金(至元以下捨去)支付予該股東，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。(五)減資換發股票日程(1)減資股票最後交易日：101/10/04(2)減資股票最後過戶日：101/10/08(3)減資股票暫停交易期間：101/10/05~101/10/18(4)減資股票停止過戶期間：101/10/09~101/10/18(5)減資換票基準日：101/10/13(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：101/10/19(7)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(六)減資後新股權利義務：本次換發新股其權利義務與舊股票相同。(七)換領新股票手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於101年10月19日起，應持下列文件至本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身分證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股掛牌興櫃日101年10月19日統一換發無實體新股，　貴股東無須辦理任何手續。4.換發股票基準日:101/10/135.減資後新股權利義務:換發之股票其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:101/10/197.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:101/07/312.辦理資本變更登記完成日期:101/08/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:一、減資前：本公司實收資本額619,402,850元，流通在外股數61,940,285股每股淨值為5.07元。二、減資後：本公司實收資本額327,795,840元，流通在外股數32,779,584股，每股淨值為9.54元。上述資料依100年12月31日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(1)換發有價證券名稱：富晶電子股份有限公司。(2)換發股票總數：普通股61,940,285股，每股面額新台幣10元，共計新台幣619,402,850元。(3)本次減資新台幣291,607,010元，共銷除已發行股數29,160,701股，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依股東所持股份比例減少之，減資比率為47.079%。(4)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計32,779,584股，每股面額新台幣10元，共計金額為新台幣327,795,840元。(5)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣619,402,850元整，減資後之股票總金額計新台幣327,795,840元。(6)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率52.921％，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發529.21股(即每仟股減少470.79股)；減資後不足一股之畸零股，按股票面額折以現金(至元以下捨去)支付予該股東，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859五、股票換發日程：(1)減資股票最後過戶日：民國101年10月8日。(2)減資股票停止過戶期間：民國101年10月9日至101年10月18日。(3)減資股票停止買賣期間：民國101年10月5日至101年10月18日。(4)減資換股基準日：民國101年10月13日。(5)股票換發日：民國101年10月19日。(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國101年10月19日。六、換發新股票之程序及手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於101年10月19日起，應持下列文件至本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身分證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。5.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會101年7月31日金管證發字第1010032934號函核准申報生效。新北巿政府101年8月31日北府經登字第1015055367號函核准本公司變更登記。

1.事實發生日:101/08/272.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表經本公司董事會通過。A.101年上半年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 349,772仟元 稅前淨利: 27,944仟元 本期淨利: 27,944仟元 基本每股盈餘(稅後): 0.47元 B.101年上半年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 352,965仟元 稅前淨利: 27,944仟元 合併淨利: 27,944仟元 基本每股盈餘(稅後): 0.47元

1.董事會決議日期:101/08/062.減資基準日:101/08/073.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核准備查後公告之4.換發股票基準日:101/10/135.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同6.新股預計上市日:101/10/197.其他應敘明事項:(1)本公司目前額定資本額為新台幣1,050,000,000元，分為105,000,000股， 每股面額10元。實收資本額為新台幣619,402,850元，已發行股份61,940,285股， 每股面額10元。為彌補虧損，業經101年06月19日股東常會決議通過減少資本額 新台幣291,607,010元，銷除已發行股份29,160,701股，減資比率為47.079%， 按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有之股份比例每仟股減少470.79股， 即每仟股換發529.21股。減資後實收資本額為新台幣327,795,840元， 每股面額新台幣10元，分為32,779,584股。減資後不足一股之畸零股，按股票面額 折以現金(至元以下捨去)支付予該股東，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。 本案業經金融監督管理委員會於101年07月31日金管證發字第1010032934號函核准在案。 (2)擬訂於民國101年08月07日為減資基準日，減資後換發新股票，俟呈奉經濟部核准 資本額變更後，另檢附相關文件函財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定 「減資換發股票基準日」辦理換發新股票。減資後換發新股之期限及相關規定， 由董事會授權董事長依公司法及相關規定辦理，屆時另行公告及通知各股東。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/07/243.舊任者姓名、級職及簡歷:洪乾智、內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:張若梅、內部稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/07/248.新任者聯絡電話:(02)28094742#10099.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年7月24日董事會通過

1.事實發生日:2012/06/192.本次新增（減少）投資方式:取消轉投資第三地區現有公司再投資大陸地區3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取消美金21萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:富釧微電子(上海)有限公司(原暫定鴻達微電子(上海)有限公司)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:取消美金21萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:軟體開發、電子器材買賣及電子產品售後服務與應用諮詢業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:迄目前為止，投審會核准投資金額為840萬13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價

1.事實發生日:101/06/202.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司董事會提議經股東會決議辦理減資以彌補虧損，於101年6月20日下午3點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (一). 本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要， 於101年6月19日股東會決議辦理減資以彌補虧損。 (二). 本公司原資本額為NT$1,050,000,000元，分為105,000,000股 ，每股金額NT$10元，分次發行；實收資本額為NT$619,402,850元， 每股金額NT$10元，計61,940,285股。減少實收資本NT$291,607,010元 彌補虧損，按減資基準日股東名簿所記載之股東原有股份比例減少； 減資後實收資本為NT$327,795,840元，每股金額$10元，計32,779,584股。 (三). 本次減少之股份，每仟股減少470.79股，減資比率為47.079%。 減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊， 放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金， 計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (四). 本次彌補虧損之計畫暨其他相關事項，如因法令規定或為因應 客觀環境而需變更時，授權董事長全權處理。 (五). 本次減資彌補虧損案，如本公司發行且流通在外股數， 因主管機關之命令或買回本公司股份，將庫藏股轉讓、轉換或註銷， 使減資比率有調整之必要時，授權董事會全權處理。 (六). 減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜， 俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無