富晶電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:98/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:俞再鈞4.新任者姓名及簡歷:李楠輝富晶電子銷售處長5.異動原因:因應公司經營需求6.新任生效日期:98/05/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/192.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:無主辦輔導推薦證券商3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/03/194.其它應敘明事項:本公司將於甄選合適之輔導推薦證券商後，重新申請恢復興櫃交易。

1.事實發生日:98/02/032.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於98年2月3日經董事會決議買回庫藏股。買回股份種類:普通股買回股份總金額上限:新台幣6,700,000元預定買回之期間:恢復掛牌日起至98年2月27日止預定買回之數量:416,000股買回區間價格:每股新台幣16元(含)以下6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/12/252.舊任者姓名及簡歷:林純正3.新任者姓名及簡歷:張森林4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/11~99/09/107.新任生效日期:97/12/23~99/09/108.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:12/23股東臨時會決議選任。

1.發生變動日期:97/12/252.舊任者姓名及簡歷:晶滿投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:李建然4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/11~99/09/108.新任生效日期:97/12/23~99/09/109.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:12/23股東臨時會決議選任。

有關本公司自97年12月4日起，股票暫停在證券商營業處所買賣之說明。1.事實發生日:97/12/162.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:主辦輔導推薦證券商大華證券股份有限公司申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商，符合興櫃審查準則第38條第1項第1款之情事。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/12/044.其它應敘明事項:本公司已積極洽請其他券商接辦中，將會儘速申請恢復交易。本公司營運業績及利潤未受此突發事件影響。

依據財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心97年10月22日證櫃審字第0970101736號來函要求公告(補充)1.事實發生日:97/12/022.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)認購價格及條件訂定之程序：本公司於96年7月董事會訂定之庫藏股轉讓員工辦法原係參考上市櫃公司訂定,97年第一次轉讓員工為1,692仟股,依此辦法第8條所訂之轉讓價格應為每股新台幣26.91元,因原轉讓價格對興櫃公司及對照當時市價(約20元)顯有不合理及窒礙難行之處,故於97年3月17日董事會同意將轉讓價格訂定為每股新台幣14.6元,其認購價格與96年7月公司所訂定之庫藏股轉讓辦法第8條所規定價格不符,董事會所有出席董事,獨立董事及監察人均同意以此價格轉讓,並同意所有在職員工皆可不限股數進行認購,若有總認購股數超過庫藏股可轉讓股數時,再由董事長調整之,於上述轉讓價格及不限股數之條件下,董事會為維護股東權益及證券價格,且增加員工向心力,要求所有認購員工需簽署股票信託保管合約,在上市(櫃)後滿三個月/六個月/一年,或信託合約簽署滿三年後始得開始處份股票;惟該次董事會決議誤將此議案記錄於報告事項,後於97年4月補行修訂原庫藏股轉讓員工辦法。(2)員工段逸雯認購股數之合理性：員工段逸雯於本次認股股數佔總轉讓比率為59.10%,本公司於該次轉讓前,先進行徵詢所有在職員工認股意願並收足認股意願單後,其剩餘股數再由員工段逸雯(董事長配偶)認購之。(3)律師對上開事項之適法性意見：時代法律事務所對上開事項於97年11月28日出具之法律意見書內容如下:茲就財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函請　貴公司說明民國（以下同）97年3月間將庫藏股轉讓員工之訂價過程，暨有關特定員工認購庫藏股數之合理性，經本律師採取必要審核程序，包括與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、查證公司議事錄、相關辦法與執行細則等，謹此出具本律師法律意見書。一、有關本次庫藏股轉讓員工訂價問題：查 貴公司於96年7月30日經第五屆第廿九次董事會決議訂定庫藏股轉讓員工辦法（以下同本辦法）。依本辦法第8條規定庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股買回之平均價格，且不低於本辦法訂定當日收盤價格（每股新台幣26.7元）為轉讓價格。據 貴公司表示，若依本辦法（每股不得低於新台幣26.7元）訂價，對照97年3月間股價（按：97年3月10日至15日之週均價為每股新台幣20.69元），員工認購意願低迷，恐有窒礙難行之處。 貴公司董事會於97年3月17日第六屆第六次董事會中提具97年第一次庫藏股轉讓員工執行細則（以下同本執行細則）並列報告事項，本執行細則中（四）規定本次認購價格為每股新台幣14.6元。本項規定實質上有修正前述本辦法第8條規定之效，雖該次董事會中並無出席董事表示反對，但似應以討論案方式提請議決較妥，因認本執行細則仍有補正程序之必要。之後 貴公司於97年4月22日第六屆第七次董事會中以討論案（第二案）方式議決修訂本辦法，其中第8條規定議決修訂為庫藏股每股轉讓價格由董事長依該次轉讓目的、市場行情、庫藏股等等因素訂定。此次修正應可視為對前述本執行細則之追認而補正其程序缺漏。綜此復審視相關董事會議召開程序均經合法出席並表決，對此並未發現有具體違法之情事。二、有關特定員工認購庫藏股數之合理性：依貴公司董事會於97年3月17日第六屆第六次董事會中提具97年第一次庫藏股轉讓員工執行細則規定， 貴公司全體在職員工均具認購庫藏股資格，又認購股數標準為依據各員工認購意願及至97年3月17日止實際帳上庫藏股累積總股數做比例調整。經查 貴公司本次庫藏股轉讓總數為1,692仟股，經徵詢所有在職員工認股意願，並收足認股意願單23張後，剩餘股數由員工段逸雯認購。上開情事，均允宜屬公司自治事項，未發現有具體違法之情事。三、爰提供法律意見如上。綜上所述,本公司此次辦理員工認購庫藏股,並未有重大影響證券價格及股東權益之情事,特此補充公告說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依據財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心 97年10月22日證櫃審字第0970101736號來函要求公告 1.事實發生日:97/11/202.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於97年4月依據公司法第167-1條辦理員工認購庫藏股,其認購價格及條件均於董事會報告同意後執行,均符合法令之規定;此外,員工認購時需同時辦理三年期信託,因此並未有重大影響證券價格及股東權益之情事,特此公告說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/11/032.舊任者姓名及簡歷:晶滿投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:請辭。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/11~99/09/108.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:010.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/11/032.舊任者姓名及簡歷:林純正3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:請辭。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/11~99/09/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/12/182.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於96年12月18日經董事會決議買回庫藏股。買回股份種類:普通股買回股份總金額上限:新台幣42,808,170元預定買回之期間:96年12月19日至97年6月18日止預定買回之數量:1,426,939股買回區間價格:每股新台幣20-30元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:暫缺。4.新任者姓名及簡歷:俞再鈞淡江大學副教授5.異動原因:因應公司經營需求。6.新任生效日期:96/07/047.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/07/032.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於96年7月3日經董事會決議買回庫藏股。買回股份種類:普通股買回股份總金額上限:新台幣30,000,000元預定買回之期間:96年7月4日至96年8月3日止預定買回之數量:1,000,000股買回區間價格:每股新台幣25-30元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/212.股東會召開日期:96/09/113.股東會召開地點:台北市北投路二段9號地下1樓(中國人壽教育訓練中心)。4.召集事由:1.報告事項(1)95年度營業報告。(2)95年度監察人審查報告。(3)修訂本公司董事會議事規範案。2.承認事項(1)承認95年度決算表冊。(2)承認95年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項第一案：盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司章程部分條文案。第三案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。第四案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。第五案：董事、監察人改選案。第六案：討論解除董事競業禁止案。4.臨時動議5.散會。5.停止過戶起迄日期:96/07/14~96/09/116.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/212.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已發行股份總數為37,878,234股，根據股東常會大會核計組第三次報告，出席股數為15,168,433股，出席比率為40.05%，未超過發行股份總額二分之一，因此流會。6.因應措施:擇期再行召開。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/06/082.公司名稱:富晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業務部經理許文怡因個人生涯規劃提出辭呈,擬於96年6月8日離職。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:趙伯寅4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/06/062.舊任者姓名及簡歷: 大中創業投資股份有限公司代表人黃俊傑。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:請辭。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/07/01~96/06/307.新任生效日期:不適用。8.同任期董事、監察人變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/232.舊任者姓名及簡歷:趙伯寅3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:093/07/01~096/06/307.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:2/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/232.舊任者姓名及簡歷:Earth Edge International LTD.3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:請辭。5.新任董監事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/07/01~96/06/307.新任生效日期:不適用。8.同任期董事、監察人變動比率:1/79.其他應敘明事項:無