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公告經由轉投資第三地控股公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:104/10/132.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/13~104/10/13(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->5.14％每單位價格（USD）：GREEN FOREST LTD./SHINING SILVER LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/10000交易金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,459仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->274,500仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於民國104年12月31日前付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->5.14％金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,459仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->274,500仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:營運資金：NTD473,275仟元總投資金額/總資產：15.64％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：20.82％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:本投資案係由本公司於Seychelles成立GREEN FOREST LTD.及 SHINING SILVER LTD.子公司再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。 以上3家均為新設公司。投資金額需保留公司之營運資金。 綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.45估算，因匯兌所產生之投資金額 及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代子公司富相電子科技(東莞)有限公司(以下稱：富相東莞)公告經由轉投資公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:104/10/132.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/13~104/10/13(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->3.04％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->5,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元->162,250仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於民國104年12月31日前付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->3.04％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->5,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元　　　　　　　　　->162,250仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:富相東莞之相關資料營運資金：NTD860,849仟元總投資金額/總資產：15.29％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：17.94％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:以上財務資料均屬子公司富相電子科技（東莞）有限公司 本投資案係由富相東莞於香港成立富頂國際有限公司及於Seychelles成立 BRIGHT TRUE LTD.及SINCERE REACH LTD.子公司 再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。以上4家均為新設公司。 投資金額需保留公司之營運資金。綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.45估算，因匯兌所產生之投資金額及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:(1)法人名稱:　 法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　 缺額待補(3)新任者姓名及簡歷:　 陳敏仁/富相科技股份有限公司法人監察人代表(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/08/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.發生緣由:(1)法人名稱:　 法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　 許清信/富相科技股份有限公司法人監察人代表(3)新任者姓名及簡歷:缺額待補(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/07/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　缺額待補(4)新任者姓名、級職及簡歷:　朱淑娥/富相科技公司發言人　黃怡瑄/富相科技公司代理發言人(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/07/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:(1)法人名稱:　法人董事-所羅門股份有限公司　法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　蔡清泉/富相科技股份有限公司法人董事代表　曾台吉/富相科技股份有限公司法人董事代表　朱淑娥/富相科技股份有限公司法人監察人代表(3)新任者姓名及簡歷:　江振村/富相科技股份有限公司法人董事代表　朱淑娥/富相科技股份有限公司法人董事代表　許清信/富相科技股份有限公司法人監察人代表(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/07/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　蔡清泉/富相科技公司發言人　洪倍源/富相科技公司代理發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:　缺額待補(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/06/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　蔡清泉/富相科技公司發言人　洪倍源/富相科技公司代理發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:　江振村/富相科技公司發言人　黃怡瑄/富相科技公司代理發言人(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/06/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司104年股東常會重要決議(1)通過103年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過103年度盈餘分派承認案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/132.發生緣由:本公司財會主管異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:傅亦中協理-會計主管　　　　　　　　　　　　　吳美玲經理-財務主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:黃怡瑄經理-會計主管　　　　　　　　　　　　　黃怡瑄經理-財務主管(3)異動原因:相關人員另有任用(4)生效日期:103/07/013.因應措施:本次財會主管人員異動，已提報本公司103年6月18日董事會通過，並函報「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」審核通過。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議(1)通過102年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過102年度盈餘分派承認案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)本公司第十屆董事、監察人選舉案。(8)解除本公司第十屆董事「競業禁止」之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳健三陳政隆所羅門股份有限公司代表人：蔡清泉所羅門股份有限公司代表人：許清信所羅門股份有限公司代表人：曾台吉所羅門股份有限公司代表人：吳俊明所羅門股份有限公司代表人：缺額待補3.新任者姓名及簡歷:陳健三陳政隆所羅門股份有限公司代表人：蔡清泉所羅門股份有限公司代表人：許清信所羅門股份有限公司代表人：曾台吉所羅門股份有限公司代表人：吳俊明所羅門股份有限公司代表人：陳政璉4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:33,947,406股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10_103/06/097.新任生效日期:103/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳健三董事、陳政隆董事、許清信董事3.許可從事競業行為之項目:經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司或擔任董事4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許清信董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吉帝能源設備(成都)有公司-董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:四川省成都巿高新區益州大道北路388號901室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易10.對本公司財務業務之影響程度:關係企業無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國103年3月24日（103）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：103年6月18日（星期三）（二）停止過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：　　1.報告事項：　　（1）本公司102年度營業報告。　　（2）本公司102年度監察人查核報告。　　2.承認事項：　　（1）本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。　　（2）本公司102年度盈餘分派承認案。　　3.討論及選舉事項：　　（1）修訂本公司「公司章程」討論案。　　（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　　（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　（4）訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。　　（5）本公司第十屆董事、監察人選舉案。　　（6）解除本公司第十屆董事之「競業禁止」討論案。　　4.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：103年4月18日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以103年4月18日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓　　　　　股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。(四)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券公司股務代理部。

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會-補正公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國102年4月24日（102）富相股字第2號二、股東會種類：股東常會三、依據：公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日暨4月24日董事會決議辦理。四、公告事項：（一）開會日期：102年6月18日（星期二）（二）停止過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）本公司101年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司101年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：102年4月19日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以102年4月19日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國102年3月25日（102）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：102年6月18日（星期二）（二）停止過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）本公司101年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司101年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（4）修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：102年4月19日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以102年4月19日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

1.事實發生日:101/06/222.發生緣由:本公司101股東會重要決議事項3.因應措施:一、股東會日期：101/06/22 二、重要決議事項： (1).通過100年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過100年度盈餘分派案。 (3).通過修訂本公司「公司章程」案。 (4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無

本次股東常會停止過戶期間自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。/*TL 49 4985 富相 101/04/30 補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告公告序號：1主旨：補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、公告序號：中華民國101年4月30日（101）富相股字第2號二、股東會種類：股東常會三、依據：公司法、證券交易法暨本公司101年3月27日及4月30日董事會決議事項辦理。五、公告事項：（一）開會日期：101年6月22日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司100年度營業報告。（2）本公司100年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司100年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：101年4月23日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以101年4月23日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、公告序號：中華民國101年3月27日（101）富相股字第7號二、股東會種類：股東常會三、主旨：本公司董事會召開101年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國101年3月27日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：101年6月22日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：　1.報告事項：　（1）本公司100年度營業報告。　（2）本公司100年度監察人查核報告。　2.承認及討論事項：　（1）本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。　（2）本公司100年度盈虧撥補承認案。　（3）修訂本公司「公司章程」討論案。　（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：101年4月23日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以101年4月23日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳健三、董事陳政隆、董事許清信及董事所羅門股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無