富相科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:(1)法人名稱:　 法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　 缺額待補(3)新任者姓名及簡歷:　 陳敏仁/富相科技股份有限公司法人監察人代表(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/08/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.發生緣由:(1)法人名稱:　 法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　 許清信/富相科技股份有限公司法人監察人代表(3)新任者姓名及簡歷:缺額待補(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/07/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　缺額待補(4)新任者姓名、級職及簡歷:　朱淑娥/富相科技公司發言人　黃怡瑄/富相科技公司代理發言人(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/07/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/012.發生緣由:(1)法人名稱:　法人董事-所羅門股份有限公司　法人監察人-勝興投資股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:　蔡清泉/富相科技股份有限公司法人董事代表　曾台吉/富相科技股份有限公司法人董事代表　朱淑娥/富相科技股份有限公司法人監察人代表(3)新任者姓名及簡歷:　江振村/富相科技股份有限公司法人董事代表　朱淑娥/富相科技股份有限公司法人董事代表　許清信/富相科技股份有限公司法人監察人代表(4)異動原因:個人因素(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/17(6)新任生效日期:104/07/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　蔡清泉/富相科技公司發言人　洪倍源/富相科技公司代理發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:　缺額待補(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/06/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人&代理發言人(2)發生變動日期:104/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:　蔡清泉/富相科技公司發言人　洪倍源/富相科技公司代理發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:　江振村/富相科技公司發言人　黃怡瑄/富相科技公司代理發言人(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/06/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司104年股東常會重要決議(1)通過103年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過103年度盈餘分派承認案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/132.發生緣由:本公司財會主管異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:傅亦中協理-會計主管　　　　　　　　　　　　　吳美玲經理-財務主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:黃怡瑄經理-會計主管　　　　　　　　　　　　　黃怡瑄經理-財務主管(3)異動原因:相關人員另有任用(4)生效日期:103/07/013.因應措施:本次財會主管人員異動，已提報本公司103年6月18日董事會通過，並函報「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」審核通過。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議(1)通過102年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過102年度盈餘分派承認案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)本公司第十屆董事、監察人選舉案。(8)解除本公司第十屆董事「競業禁止」之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳健三陳政隆所羅門股份有限公司代表人：蔡清泉所羅門股份有限公司代表人：許清信所羅門股份有限公司代表人：曾台吉所羅門股份有限公司代表人：吳俊明所羅門股份有限公司代表人：缺額待補3.新任者姓名及簡歷:陳健三陳政隆所羅門股份有限公司代表人：蔡清泉所羅門股份有限公司代表人：許清信所羅門股份有限公司代表人：曾台吉所羅門股份有限公司代表人：吳俊明所羅門股份有限公司代表人：陳政璉4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:33,947,406股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10_103/06/097.新任生效日期:103/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳健三董事、陳政隆董事、許清信董事3.許可從事競業行為之項目:經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司或擔任董事4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許清信董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吉帝能源設備(成都)有公司-董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:四川省成都巿高新區益州大道北路388號901室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易10.對本公司財務業務之影響程度:關係企業無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國103年3月24日（103）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：103年6月18日（星期三）（二）停止過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：　　1.報告事項：　　（1）本公司102年度營業報告。　　（2）本公司102年度監察人查核報告。　　2.承認事項：　　（1）本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。　　（2）本公司102年度盈餘分派承認案。　　3.討論及選舉事項：　　（1）修訂本公司「公司章程」討論案。　　（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　　（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　（4）訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。　　（5）本公司第十屆董事、監察人選舉案。　　（6）解除本公司第十屆董事之「競業禁止」討論案。　　4.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：103年4月18日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以103年4月18日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓　　　　　股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。(四)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券公司股務代理部。

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會-補正公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國102年4月24日（102）富相股字第2號二、股東會種類：股東常會三、依據：公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日暨4月24日董事會決議辦理。四、公告事項：（一）開會日期：102年6月18日（星期二）（二）停止過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）本公司101年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司101年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：102年4月19日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以102年4月19日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一、公告序號：中華民國102年3月25日（102）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：102年6月18日（星期二）（二）停止過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）本公司101年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司101年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（4）修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：102年4月19日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以102年4月19日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

1.事實發生日:101/06/222.發生緣由:本公司101股東會重要決議事項3.因應措施:一、股東會日期：101/06/22 二、重要決議事項： (1).通過100年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過100年度盈餘分派案。 (3).通過修訂本公司「公司章程」案。 (4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無

本次股東常會停止過戶期間自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。/*TL 49 4985 富相 101/04/30 補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告公告序號：1主旨：補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、公告序號：中華民國101年4月30日（101）富相股字第2號二、股東會種類：股東常會三、依據：公司法、證券交易法暨本公司101年3月27日及4月30日董事會決議事項辦理。五、公告事項：（一）開會日期：101年6月22日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司100年度營業報告。（2）本公司100年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司100年度盈餘分派承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：101年4月23日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以101年4月23日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、公告序號：中華民國101年3月27日（101）富相股字第7號二、股東會種類：股東常會三、主旨：本公司董事會召開101年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司民國101年3月27日董事會決議辦理五、公告事項：（一）開會日期：101年6月22日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日（三）開會時間：9時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：　1.報告事項：　（1）本公司100年度營業報告。　（2）本公司100年度監察人查核報告。　2.承認及討論事項：　（1）本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。　（2）本公司100年度盈虧撥補承認案。　（3）修訂本公司「公司章程」討論案。　（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　3.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：101年4月23日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以101年4月23日郵戳為憑）七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)八、其他應公告事項：(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。

1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳健三、董事陳政隆、董事許清信及董事所羅門股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充公告-富相科技(股)公司董事會召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：一、依據：公司法、證券交易法暨本公司100年3月21日及4月25日董事會決議事項辦理。二、公告事項：（一）開會日期：100年6月10日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：100年4月12日至100年6月10日（三）開會時間：11時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司九十九年度營業報告。（2）本公司九十九年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司九十九年度盈虧撥補承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.選舉事項：本公司第九屆董事、監察人選舉案。4.其他議案：（1）解除本公司第九屆董事之「競業禁止」討論案。5.臨時動議。三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：100年4月11日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）四、其他應公告事項：（一）依公司法第165條規定，自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。請於100年4月11日（星期一）下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續。（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）（三）開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆期未收到開會通知書者，請向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-27463797。（四）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月22日起至100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，請敘明戶名戶號（或身份證字號、統一編號）及詳細聯絡方式，以便將處理結果通知提案股東。受理提案處所：富相科技股份有限公司（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室，電話；02-87919821）（五）本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者之資料以網路傳送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式，屆時請股東逕行查詢。（六）依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。（七）本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券股務代理部。（八）除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：富相科技(股)公司董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：一、公告序號：中華民國100年3月21日（100）富相股字第1號二、股東會種類：股東常會三、主旨：本公司董事會召開100年股東常會公告四、依據：公司法、證券交易法及本公司董事會決議事項辦理五、公告事項：（一）開會日期：100年6月10日（星期五）（二）停止過戶起訖日期：100年4月12日至100年6月10日（三）開會時間：11時0分　　　開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。（四）會議召集事由：1.報告事項：（1）本公司九十九年度營業報告。（2）本公司九十九年度監察人查核報告。2.承認及討論事項：（1）本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。（2）本公司九十九年度盈虧撥補承認案。（3）修訂本公司「公司章程」討論案。（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（5）修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.選舉事項：本公司第九屆董事、監察人選舉案。4.其他議案：（1）解除本公司第九屆董事之「競業禁止」討論案。5.臨時動議。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期間：100年4月11日16時30分前（24小時制）（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）七、其他應公告事項：（一）依公司法第165條規定，自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。請於100年4月11日（星期一）下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以100年4月11日郵戳為憑）台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續。（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室）（三）開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆期未收到開會通知書者，請向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-27463797。（四）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年3月22日起至100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，請敘明戶名戶號（或身份證字號、統一編號）及詳細聯絡方式，以便將處理結果通知提案股東。受理提案處所：所羅門股份有限公司（台北市內湖區行忠路42號6樓股務室，電話；02-87918989）（五）本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者之資料以網路傳送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式，屆時請股東逕行查詢。（六）依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。（七）本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券股務代理部。（八）除分函各股東外，特此公告。