富相科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/012.舊任者姓名及簡歷:　董　事-陳健三　董　事-陳政隆　董　事-所羅門股份有限公司代表人：江振村　董　事-所羅門股份有限公司代表人：朱淑娥　董　事-所羅門股份有限公司代表人：吳俊明　董　事-所羅門股份有限公司代表人：許清信　董　事-所羅門股份有限公司代表人：陳政璉　監察人-勝興投資股份有限公司代表人：林寶村　監察人-勝興投資股份有限公司代表人：陳敏仁3.新任者姓名及簡歷:　董　事-陳健三　董　事-陳政隆　董　事-所羅門股份有限公司代表人：蔡得勝　董　事-所羅門股份有限公司代表人：朱淑娥　董　事-所羅門股份有限公司代表人：吳俊明　董　事-所羅門股份有限公司代表人：許清信　董　事-所羅門股份有限公司代表人：陳政璉　監察人-勝興投資股份有限公司代表人：林寶村　監察人-勝興投資股份有限公司代表人：陳敏仁4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:37,182,120股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18~106/06/177.新任生效日期:106/06/018.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　董　　事:陳健三、陳政隆、朱淑娥、許清信、陳政璉3.許可從事競業行為之項目:　在無損及本公司利益之前提下，同意解除其「競業禁止」之限制。4.許可從事競業行為之期間:106/06/01~109/05/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　依公司法第209條規定，經本公司106年6月1日股東常會通過，在無損及本公司利益之　前提下，解除以上董事「競業禁止」之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:　董事:朱淑娥、許清信7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　(1)吉帝能源設備(成都)(有)公司:董事:朱淑娥　(2)吉帝能源設備(成都)(有)公司:董事:許清信8.所擔任該大陸地區事業地址:　吉帝能源設備(成都)(有)公司:四川省成都高新區益洲大道北段388號901室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　吉帝能源設備(成都)(有)公司:發電機安裝及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:　係本公司間接投資之子公司，藉以拓展業務領域。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

更正本公司105年度年報、106年股東會議事手冊 　　及股利分派申報表1.事實發生日:106/05/222.發生緣由:本公司105年度盈餘分配表誤植3.因應措施:更新修正後之資料並重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司議事手冊及年報前分別於4月28日及 5月17日上傳公開資訊觀測站

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:一、董事會決議日期：106/03/16二、股東會召開日期：106/06/01三、股東會召開地點：北巿內湖區行忠路42號5樓會議室四、召集事由：　(一報告事項：　　（1）本公司105年度營業報告。　　（2）本公司105年度監察人查核報告。　　（3）分派本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。　(二)承認事項：　　（1）本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。　　（2）本公司105年度盈餘分派承認案。　(三)討論及選舉事項：　　（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　（2）本公司第十一屆董事、監察人選舉案。　　（3）解除本公司第十一屆董事之「競業禁止」討論案。　(四)臨時動議。五、股票停止過戶期間:自106/04/03起至106/06/01止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，　本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，　受理期間為106/03/17~106/03/28止。　受理處所為富相科技股份有限公司股務室　(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:董事會決議股利分派　股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:　依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　本公司於106年3月16日董事會通過提撥105年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣798,760元。　(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,597,519元。　(3)上述金額全數以現金發放。　(4)與認列費用年度估計金額無差異。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:本公司於106年3月16日董事會通過之重要議案如下：　(1)通過分派本公司105年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」案。　(2)通過本公司105年度財務報表。　(3)通過本公司105年度盈餘分配表。　(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(5)通過選舉本公司第十一屆董事、監察人案。　(6)通過解除本公司第十一屆董事之競業禁止案。　(7)通過簽發本公司105年度「內部控制聲明書」案。　(8)通過召開106年股東常會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

代子公司富相電子科技(東莞)有限公司公告新增貸與金額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之2以上1.事實發生日:106/01/072.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則　第二十二條第一項第三款規定代子公司公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　1.接受資金貸與之:　　(1)公司名稱:鈺門國際貿易(上海)有限公司　　(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業　　(3)資金貸與之限額(仟元): 334,352　　(4)原資金貸與之餘額(仟元): 0　　(5)本次新增資金貸與之金額(仟元): 92,340　　(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與: 否　　(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 92,340　　(8)本次新增資金貸與之原因: 日常經營周轉　2.接受資金貸與企業公司所提供擔保品之:　　(1)內容: 無　　(2)價值(仟元): 0　3.接受資金貸與公司最近期財務報表之:　　(1)資本: 200,351(仟元)　　(2)累積盈虧金額: 27,638(仟元)　4.計息方式: 存款利率2.275%計算　5.還款之: (1)條件: 本金:分批還款,利息:貸款到期日為結息及付息日　　　　　　(2)日期: 借款期限為12個月，自合同約定之提款日起算，　　　　　　　　　至合同約定之最後一個還款日為止　6.迄事實發生日為止，資金貸與餘額: 92,340(仟元)　7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期　　　　　　　　　　　　財務報表淨值之比率:6.28　8.公司貸與他人資金之來源:子公司本身　9.其他應敘明事項:資金貸與金額為RMB20,000仟元　　　　　　　　　　匯兌以RMB:NTD =1:4.617計算

1.董事會決議日:105/12/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳健三，富相科技公司總經理4.新任者姓名及簡歷:朱淑娥，富相科技公司特別助理5.異動原因:業務需要6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:本公司董事會於12月21日通過委任朱淑娥女士為本公司總經理之職;原　總經理陳健三先生則解除其經理人之職。委任及解任日期均自民國106年1月1日生效。

1.事實發生日:105/05/312.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議(一)討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」討論案。(二)報告事項:(1).本公司104年度營業報告。(2).本公司104年度監察人查核報告。(3).本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞提撥報告。(三)承認事項：(1)通過104年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過104年度盈餘分派承認案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:一、董事會決議日期：105/03/18二、股東會召開日期：105/05/31三、股東會召開地點：北巿內湖區行忠路42號5樓會議室四、召集事由：　(一)討論事項：　　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。　(二)報告事項：　　(1)本公司104年度營業報告。　　(2)本公司104年度監察人查核報告。　　(3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞提撥報告。　(三)承認事項：　　(1)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。　　(2)本公司104年度盈餘分派承認案。　(四)臨時動議。五、股票停止過戶期間:自105/04/02起至105/05/31止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，　本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，　受理期間為105/03/19~105/03/29止。　受理處所為富相科技股份有限公司股務室　(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:董事會決議股利分派　股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:　依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　本公司於105年3月18日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。　(1)員工酬勞0.5％：計新台幣934,806元。　(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,869,613元。　(3)上述金額全數以現金發放。　(4)與認列費用年度估計金額無差異。

修正104年10月28日公告經由轉投資第三地控股公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權、金額及持股率1.事實發生日:105/01/192.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:105/01/19~105/01/19(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->31.78％->31.78％->2.36％每單位價格（USD）：GREEN FOREST LTD./SHINING SILVER LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/10000交易金額（USD）：本公司->2,392仟元->2,391仟元->2,390仟元折合金額（NTD）：本公司->77,704仟元->77,672仟元->77,639仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->31.78％->31.78％->2.36％金額（USD）：本公司->2,392仟元->2,391仟元->2,390仟元折合金額（NTD）：本公司->77,704仟元->77,672仟元->77,639仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:營運資金：NTD473,275仟元總投資金額/總資產：4.39％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：5.84％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:本案係由本公司投資位於Seychelles之GREEN FOREST LTD.及 SHINING SILVER LTD.之關係企業,再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。本案修訂係因股本退回，投資金額減少，股本退回日為105年1月19日。綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.485估算。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

修正104年10月28日代子公司富相電子科技(東莞)有限公司(以下稱：富相東莞)公告轉投資AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:105/01/192.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:105/01/19~105/01/19(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->42.97％->42.97％->42.97％->1.11％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->1,132仟元->1,131仟元->1,130仟元折合金額（NTD）：富相東莞->164,049仟元->36,773仟元->36,741仟元->36,708仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->42.97％->42.97％->42.97％->1.11％交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->1,132仟元->1,131仟元->1,130仟元折合金額（NTD）：富相東莞->164,049仟元->36,773仟元->36,741仟元->　　　　　　　　　->36,708仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:富相科技(股)公司之相關資料營運資金：NTD473,275仟元總投資金額/總資產：2.07％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：2.76％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:以上財務資料均屬母公司富相科技（股）公司。本投資案係由富相東莞於香港成立富頂國際有限公司投資位於Seychelles之BRIGHT TRUE LTD.及SINCERE REACH LTD.關係企業再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。本次修訂係因股本退回，投資金額減少，股本退回日為105年1月19日。綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.485估算。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈(1).捐贈原由:本公司對105年立法委員擬參選人陳超明政治獻金。(2).捐贈金額:新臺幣915,000元(3).受贈對象: 105年立法委員擬參選人陳超明(4).與公司關係:關係人(5).表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用(6).前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

修正10月13日公告經由轉投資第三地控股公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權、金額及持股率1.事實發生日:104/10/282.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/28~104/10/28(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->4.92％每單位價格（USD）：GREEN FOREST LTD./SHINING SILVER LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/10000交易金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,440仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->270,190仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->4.92％金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,440仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->270,190仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:營運資金：NTD473,275仟元總投資金額/總資產：15.64％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：20.82％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:本投資案係由本公司於Seychelles成立GREEN FOREST LTD.及 SHINING SILVER LTD.子公司再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。 以上3家均為新設公司。投資金額需保留公司之營運資金。因匯兌所產生之投資金額及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。合約簽訂日為104年10月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

修正10月13日代子公司富相電子科技(東莞)有限公司(以下稱：富相東莞)公告轉投資AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:104/10/282.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/28~104/10/28(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->2.33％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->4,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元->127,910仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->2.33％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->4,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元　　　　　　　　　->127,910仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:富相東莞之相關資料營運資金：NTD860,849仟元總投資金額/總資產：15.29％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：17.94％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:以上財務資料均屬子公司富相電子科技（東莞）有限公司 本投資案係由富相東莞於香港成立富頂國際有限公司及於Seychelles成立 BRIGHT TRUE LTD.及SINCERE REACH LTD.子公司 再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。以上4家均為新設公司。 投資金額需保留公司之營運資金。因匯兌所產生之投資金額及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。合約簽訂日為104年10月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告經由轉投資第三地控股公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:104/10/132.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/13~104/10/13(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->5.14％每單位價格（USD）：GREEN FOREST LTD./SHINING SILVER LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/10000交易金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,459仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->274,500仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於民國104年12月31日前付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股本公司->GREEN FOREST LTD.->SHINING SILVER LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->73.98％->73.98％->5.14％金額（USD）：本公司->8,530仟元->8,510仟元->8,459仟元折合金額（NTD）：本公司->276,799仟元->276,150仟元->274,500仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:營運資金：NTD473,275仟元總投資金額/總資產：15.64％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：20.82％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:本投資案係由本公司於Seychelles成立GREEN FOREST LTD.及 SHINING SILVER LTD.子公司再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。 以上3家均為新設公司。投資金額需保留公司之營運資金。 綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.45估算，因匯兌所產生之投資金額 及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代子公司富相電子科技(東莞)有限公司(以下稱：富相東莞)公告經由轉投資公司取得AUGUST GOLD LIMITED股權1.事實發生日:104/10/132.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱：AUGUST GOLD LIMITED股權（屬特別股）發行條件：年度盈餘分派：a.每位特別股股東按持股比例享有相同權益：特別股股東收到與初次投資 及其他額外投資特別股相同之金額b.100％之首次收益按持股比例分派給特別股股東c.第二次收益：80％之收益按持股比率分派給特別股股東(2).事實發生日:104/10/13~104/10/13(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->3.04％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->5,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元->162,250仟元(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司與AUGUST GOLD LIMITED非關係人(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於民國104年12月31日前付清(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股富相東莞->富頂國際有限公司->BRIGHT TRUE LTD.->SINCERE REACH LTD.->AUGUST GOLD LIMITED持股比：本公司->100％->100％->100％->3.04％每單位價格（USD）：富頂國際有限公司/BRIGHT TRUE LTD./SINCERE REACH LTD./AUGUST GOLD LIMITED＝1/1/1/10,000交易金額（USD）：富相東莞->5,050仟元->5,030仟元->5,020仟元->5,000仟元折合金額（NTD）：富相東莞->163,873仟元->163,224仟元->162,899仟元　　　　　　　　　->162,250仟元權利受限情形：無(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:富相東莞之相關資料營運資金：NTD860,849仟元總投資金額/總資產：15.29％總投資金額/歸屬於母公司之業務權益：17.94％(13).經紀人及經紀費用:不適用。(14).取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15).本次交易表示異議董事之意見:無。(16).本次交易為關係人交易:否(17).本次交易會計師出具非合理性意見:否(18).其他敘明事項:以上財務資料均屬子公司富相電子科技（東莞）有限公司 本投資案係由富相東莞於香港成立富頂國際有限公司及於Seychelles成立 BRIGHT TRUE LTD.及SINCERE REACH LTD.子公司 再投資位於BVI之AUGUST GOLD LIMITED。以上4家均為新設公司。 投資金額需保留公司之營運資金。綜上投資金額以USD:NTD＝1:32.45估算，因匯兌所產生之投資金額及持股率變動，董事會授權董事長調整實際投資金額。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無