展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年06月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.89%流動比率=81.72%速動比率=40.26%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/232.舊任者姓名及簡歷:王溪來，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/10/017.其他應敘明事項:本公司總經理變更案業經104年7月23日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:104/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：尤智賢、董事長特別助理(2)代理發言人：蔡奇益、營業部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人；楊任凱、行銷業務部副總經理(2)代理發言人：尤智賢、董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/07/238.新任者聯絡電話:(04)2311-13139.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年05月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.41%流動比率=83.65%速動比率=44.34%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈虧撥補案。(三)選舉第11屆董事及監察人案。(四)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：呂宗明董事：財法投資股份有限公司代表人：楊任凱董事：王溪來董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人：黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：連鴻榮監察人：蕭溪明監察人：白錫瑞3.新任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：鼎泰投資股份有限公司代表人：呂宗明董事：楊任凱董事：詹宗遠董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人：黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：連鴻榮監察人：蕭溪明監察人：榮鑫實業股份有限公司代表人：李麗生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：黃呈玉：19,958,130股。董事：鼎泰投資股份有限公司代表人呂宗明：3,202,432股。董事：楊任凱：3,681,485股。董事：詹宗遠：59,017股。董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人黃詩易：15,828,324股。獨立董事：詹定宇：0股。獨立董事：吳孟璇：13,418股。監察人：連鴻榮：1,362,823股。監察人：蕭溪明：0股。監察人：榮鑫實業股份有限公司代表人李麗生；31,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/198.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃呈玉董事：鼎泰投資股份有限公司代表人：呂宗明董事：楊任凱董事；詹宗遠董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人；黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事鐘登科：群倫國際法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事白錫瑞：台灣中小企業銀行台中分行經理退休5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/198.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/292.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.84%流動比率=82.54%速動比率=44.84%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/052.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司代表人鄭訂福4.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司代表人黃詩易5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/197.新任生效日期:104/05/058.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.91%流動比率=82.28%速動比率=41.88%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年02月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.54%流動比率=81.80%速動比率=41.40%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人查核報告。二.承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈虧撥補案。三.討論暨選舉事項：(1)選舉第11屆董事及監察人案。(2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年4月10日起至104年4月20日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案及董監事候選人提名，凡有意提案之股東請於104年4月20日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及董監事候選人提名函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年01月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.74%流動比率=83.37%速動比率=39.15%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/302.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.71%流動比率=82.13%速動比率=37.45%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.53%流動比率=82.96%速動比率=37.78%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.66%流動比率=74.57%速動比率=30.50%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年09月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.66%流動比率=70.69%速動比率=30.40%7.其他應敘明事項:無