展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/04/022.發放股利種類及金額:本公司不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人查核報告。 二.承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項： (1)『取得或處分資產處理程序』修訂案 (2)修訂公司章程部份條文案 (3)選舉第10屆董事及監察人案 (4)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止，每日上午九點至下午四點， 受理股東就本次股東常會之書面提案及董監事候選人提名， 凡有意提案或提名之股東請於101年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案及董監事候選人提名函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者， 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-27023999)。 另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東， 股東常會之召集通知以公告代替。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:100/12/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：蔡奇益、營業部協理(2)代理發言人：許嬋娟、稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：尤智賢、董事長特別助理(2)代理發言人：蔡奇益、營業部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/12/15 8.新任者聯絡電話:發言人：(04)2311-1313 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:展頌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月15日董事會決議通過將公司登記地址 遷至「台中市西屯區市政路386號19樓之6」，將依法向主管機關辦理變更登記。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/212.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)九十七年上半年度財務報表及合併財務報表短期借款與長期借款重分類，更正主要影響如下：(1)民國九十七年上半年度資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額短期借款 1,480,300 1,290,300 190,000長期借款 1,345,643 1,535,643 190,000(2)民國九十七年上半年度合併資產負債表，更正前後數字如下會計科目 更正前 更正後 變動金額短期借款 1,480,300 1,290,300 190,000長期借款 1,345,643 1,535,643 190,0002.因出口押匯之應收帳款除列，及短期借款與長期借款重分類更正九十七年度之財務報表與合併財務報表，更正主要影響如下：(1)民國九十七年度資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 381,385 333,769 47,616短期借款 1,554,843 1,267,227 287,616長期借款 1,158,332 1,398,332 240,000(2)民國九十七年度合併資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 381,385 333,769 47,616短期借款 1,554,843 1,267,227 287,616長期借款 1,158,332 1,398,332 240,0003.因出口押匯之應收帳款除列，更正九十八年度上半年度之財務報表與合併財務報表、九十八年度之財務報表與合併財務報表，更正主要影響如下：(1)民國九十八年上半年度資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 426,921 414,650 12,271短期借款 1,081,045 1,068,774 12,271(2)民國九十八年上半年度合併資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 426,921 414,650 12,271短期借款 1,081,045 1,068,774 12,271(3)民國九十八年度資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 715,476 395,459 320,017短期借款 1,272,943 952,926 320,017(4)民國九十八年度合併資產負債表，更正前後數字如下：會計科目 更正前 更正後 變動金額應收帳款 715,476 395,459 320,017短期借款 1,272,943 952,926 320,0174.因99年展頌與展晨組織重整消滅合併，依據基金會解釋函令95(141)號函規定，與99年併列之98年比較報表，需視為前述99年之組織重整消滅合併已於98年年初完成。主要影響如下：(1)民國九十八年度資產負債表，重編前後數字如下：會計科目 重編前 重編後 變動金額現金及約當現金 179,429 180,044 615採權益法之長期股權投資 32,258 5,238 (27,020)土 地 466,843 486,216 19,373土地重估增值 32,890 51,418 18,528存出保證金 583 483 (100)應付費用 147,970 147,925 (45)其他流動負債 58,532 58,533 1土地增值稅準備 15,895 27,335 11,440(2)民國九十八年度損益表，重編前後數字如下：會計科目 重編前 重編後 變動金額營業成本 6,237,671 6,237,557 114管理費用 43,159 43,253 (94)利息收入 711 712 1採權益法認列之投資利益728 707 (21)5.修正九十九年度財務報表P26 附註(5)，係退休金之帳戶餘額誤值修正前為$24,677及$22,079，修正後為$41,570及$38,654。及九十九年度合併財務報表P27 附註(5)，係退休金之帳戶餘額誤值修正前為$41,569及$38,654，修正後為$41,570及$38,654。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告更補(正)作業上傳申報及99年度電子書(重編98年度比較報表)上傳申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :100/10/212.發生緣由:100/08/06環境保護局派員稽查斗六廠，發現廢(污)水於晴天時經由未經許可之排放口排放廢(污)水於雨水道，違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條規定。3.處理過程:協請工業區污水廠覆核正確污水排放口。4.預估可能損失:新台幣18萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:工業區污水廠已確認正確之污水排放口，公司將提起訴願以維權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/172.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)因出口押匯之應收帳款除列，更正九十七年度之財務報表、合併財務報表及九十八年度上半年度之財務報表、合併財務報表九十八年度之財務報表、合併財務報表。(2)因99年展頌與展晨組織重整消滅合併，依據基金會解釋函令95(141)號函規定，與99年併列之98年比較報表，需視為前述99年之組織重整消滅合併已於98年年初完成。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :100/10/132.發生緣由:100/07/14環境保護局派員至雨水放流口稽查，有廢(污)水排放於地面水體經採樣未符流放標準，違反水污染防治法第7條第1項規定罰鍰新台幣22萬元3.處理過程:於裁處繳款期限繳納罰鍰4.預估可能損失:罰鍰新台幣22萬元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:內部檢討改善7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:董事長黃呈玉先生4.新任者姓名及簡歷:鐘登科先生，政治大學法律系、群倫國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」6.異動原因:(1)為符合行政院金管會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」中有關薪酬委員會成員資格規定，黃呈玉董事長業已於100年8月23日辭去本公司薪酬委員會委員職務。(2)本公司於100年8月24日董事會補行聘任鐘登科先生擔任薪酬委員會委員，任期自100年10月1日起生效。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/01~102/09/309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司九十九年度年報第15、28、43及58頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/212.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司火災損失及保險理賠金額說明如下：本公司竹山廠於99年11月發生火災，火災損失為165,551千元，帳上已於99年12月全數認列，保險理賠金額現已全數理算完畢，廠房、設備及存貨共理賠307,659千元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:全部理賠款307,659千元已於100年6/21收訖。

1.董事會決議日期:100/06/212.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,975,264股4.每股面額:10元5.發行總金額:139,752,640元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣139,752,640元,每仟股配發100股現金股利新台幣139,752,638元,每股配發1元4.除權（息）交易日:100/07/075.最後過戶日:100/07/086.停止過戶起始日期:100/07/117.停止過戶截止日期:100/07/158.除權（息）基準日:100/07/159.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：展頌股份公司99年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年5月3日股東常會決議通過以股東紅利轉增資139,752,640元發行新股13,975,264股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年6月1日金管證發字第1000025366號函核准申報生效在案。並自99年度可分配盈餘中提撥新台幣139,752,638元分派現金股利。貳、茲依照公司法第273第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱：展頌股份有限公司二、所營事業：1.C301010紡紗業。 2.C399990其他紡織及製品製造業。3.C801100合成樹脂及塑膠製造業。 4.C801120人造纖維製造業。 5.F401010國際貿易業。6.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額訂為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股；已發行股份總額為新台幣1,397,526,380元，分為139,752,638股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：台中市西屯區台中港路二段60-8號11樓之1五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期均為3年，自98年6月16日至101年6月15日。六、訂立章程之年、月、日：77年5月12日訂立，100年5月3日第19次修改。七、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.經100年5月3日股東常會決議盈餘轉增資139,752,640元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股13,975,264股。2.本次盈餘轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股無償配發100股。3.本次發行新股之權利、義務與原發行股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額新台幣1,537,279,020元，分為153,727,902股，每股面額10元，均為記名式普通股。九、增資計畫：本次增資係為配合公司營運成長需求，用以充實營運資金之用。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行登錄及帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣139,752,638元，每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、茲訂定100年7月15日為除權除息配股基準日，依公司法一六五條規定自100年7月11日起至100年7月15日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於100年7月8日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)27035000）辦理過戶。伍、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。陸、特此公告。

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。6.因應措施:本公司於民國100年5月11日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事詹定宇先生、獨立董事吳孟璇先生及董事黃呈玉先生擔任，召集人則由獨立董事詹定宇先生擔任。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/032.重要決議事項:本公司100年5月3日召開股東常會,重大決議如下:(一)承認99年度營業報告書及財務報表案。(二)承認99年度盈餘分配案。(三)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)通過修訂公司章程部份條文案。(五)通過修訂股東會議事規則案。(六)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(七)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(八)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(九)通過修訂背書保證作業程序案。(十)通過訂定監察人之職權範疇規則案。(十一)通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。(十二)補選監察人一席:當選人:蕭溪明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/05/032.舊任者姓名及簡歷:長頌針織股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:蕭溪明4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」5.異動原因:補選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:100/05/039.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:竹山安平段327地號2.事實發生日:100/3/21~100/3/213.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量4,687坪；總金額新台幣280,000,000元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:高立營造(股)公司，非本公司之關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:(1)預付款30%；(2)進度款10%；(3)進度款10%；(4)進度款10%；(5)進度款10%； (6)進度款5%；(7)進度款5%；(8) 進度款5%；(9) 進度款5%；(10) 進度款5%； (11) 使用執照取得5%；(12)工程竣工交屋驗收(保留款)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:比價 2.價格決定之參考依據及決策單位:議價，由採購部門依公司核決權限經相關主管核准10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:興建本公司竹山廠興建工程19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:工程合約總金額為新台幣280,000,000元。(含稅)註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.董事會決議日期:100/03/152.發放股利種類及金額:現金股利1元/股股票股利1元/股3.其他應敘明事項:無