展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報C1版2.報導日期:108/06/113.報導內容:展頌斗三廠啟用，目標年營收百億。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司並未發佈相關銷售預測，該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎 重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊 為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.37%流動比率=97.68%速動比率=49.67%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:趙聰賢、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:屆齡退休7.生效日期:108/05/238.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.96%流動比率=100.87%速動比率=53.62%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/232.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據107年12月會計師查核數，修正本公司107年12月之合併營業收入及累計合併營業收入，差異係因子公司營收尚未計入及母公司銷售子公司營收未扣除所致。更正前金額:107年12月營收511,307仟元；本年累計營收7,669,606仟元更正後金額:107年12月營收521,605仟元；本年累計營收7,679,904仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。貳、承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。參、討論事項(新增議案)(1)修訂公司章程案。(2)『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案。(3)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。(4)『背書保證作業程序』部分條文修訂案。肆、選舉事項(新增議案)(1)補選第12屆監察人一席案。伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩易、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/04/298.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:經108/04/22董事會開會通過，於04/29起擔任本公司副總經理。

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年02月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.31%流動比率=104.44%速動比率=54.27%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。貳、承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。參、臨時動議肆、散會5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未提報董事會通過9.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉俊麟、會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張惠雯、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/288.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:經本公司108年03月28日董事會通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:董事長2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:黃呈玉 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:於108/06/19董事會改選之5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:108/06/198.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:一、黃呈玉董事長於108年3月28日董事會報告將於108/06/19退休。二、黃呈玉董事長退休後，仍擔任本公司董事一職。三、本公司將於108/06/19股東會後之董事會選舉新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:劉俊麟、會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張惠雯、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:離職7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:會計主管正式任命待董事會通過

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年01月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.78%流動比率=105.43%速動比率=57.01%7.其他應敘明事項:無

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南) 資金貸與事宜1.事實發生日:108/02/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):719902(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):607073(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6070734.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.735.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:1.本公司自有資金2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜 (更正)1.事實發生日:108/02/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):719902(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600765(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6007654.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.385.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:1.本公司自有資金 2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥

公告本公司一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:展越責任有限公司(CHAIN YARN VIETNAM CO.,LTD)2.事實發生日:108/2/14~108/2/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額USD12,100,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:展越責任有限公司(CHAIN YARN VIETNAM CO.,LTD)，100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:10.00元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:NTD1,309,015,500，持股比率:100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比:17.91%，佔母公司業主權益比72.73%14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:營運需求16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:1.民國108年02月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國108年02月14日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所22.會計師姓名:黃子評23.會計師開業證書字號:103002550324.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.58%流動比率=106.45%速動比率=55.22%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.37%流動比率=110.72%速動比率=56.90%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :107/12/272.發生緣由:本公司接獲雲林縣政府裁罰書，固定污染源押出成型程序(M08)之空氣污染防制設備記錄表，未依許可文件核定內容記錄，核有違反空氣污染防制法第24條第2項規定，爰依同法第62條之規定裁處罰鍰新臺幣十萬元整，限期於107年12月31日前完成改善，並接受環境講習2小時。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，完成改善，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:新臺幣十萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:(1)針對各班負責人員進行教育訓練確實依作業之標準作業程序（SOP）進行登載。(2)指定主管每日定期查核登載紀錄及確認，以避免類似事件發生。7.其他應敘明事項:無。