展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):108/09/052.舊會計師事務所名稱:立本聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張宜鈞4.舊任簽證會計師姓名2:王慕凡5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊明經7.新任簽證會計師姓名2:徐建業8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/09/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/09/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂宗明4.新任者姓名及簡歷:黃呈玉5.異動原因:個人生涯規劃，辭去本公司董事長乙職，本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/09/057.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/09/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊任凱4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:個人生涯規劃，辭去本公司總經理乙職，暫由本公司董事長暫代三個月，選任後再行公告。6.新任生效日期:108/09/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/052.發生緣由:內部職務調整3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：楊任凱、總經理(2)代理發言人：尤智賢、行銷業務部特別助理新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人；尤智賢、董事長特別助理(2)代理發言人：蔡奇益、行銷業務部協理

1.事實發生日:108/08/232.事件緣由:本公司斗六廠於108年8月16日進行P811B循環泵浦拆清作業時，不慎發生三名員工受傷之工安事故，故經勞動部職業安全衛生署於108年8月23日來函通知本公司編號P811B循環泵浦拆清作業自108年8月16日起停工。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:該部分停工範圍為本公司部分生產製程循環泵浦備台，非為主要製程設備，故對本公司目前無重大損失。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用7.決策過程:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請8.其他應敘明事項:事故範圍已圍起封鎖線並調查事故發生原因中，故該停工範圍對本公司財務、業務及生產暫時不致有重大影響。

1.事實發生日:108/08/142.會計師查核意見全文:展頌股份有限公司 公鑒：前言展頌股份有限公司及子公司民國一○八年六月三十日之合併資產負債表，暨民國一○八年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。展頌股份有限公司及子公司民國一○七年六月三十日及民國一○七年十二月三十一日之合併財務報告係由其他會計師核閱及查核，並分別於民國一○七年八月九日出具無保留結論加強調段落之核閱報告及民國一○八年四月二十二日出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。範圍除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。保留結論之基礎如合併財務報告附註四(三)所述，列入上開合併財務報告之子公司財務報表及附註十三所揭露之相關資訊，係依據各該公司同期間自編未經會計師核閱之財務報表所編製，該等子公司民國一○八年六月三十日之資產總額為1,611,976仟元，佔合併資產總額之20.99%，負債總額為377,674仟元，佔合併負債總額之6.36%；民國一○八年一月一日至六月三十日之綜合損益總額為(144,879)仟元，佔合併綜合損益總額之68.28%。保留結論依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述列入合併財務報告之子公司及附註十三所揭露之相關資訊，若能取得其同期間經會計師核閱之財務報告而可能須作適當調整及揭露之影響外，並未發現第一段所述合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達展頌股份有限公司及子公司民國一○八年六月三十日之合併財務狀況，暨民國一○八年一月一日至六月三十日之合併財務績效及合併現金流量之情事。3.因應措施：:後續本公司與簽證會計師將依主管機關之要求辦理。4.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，擬自民國108年11月15日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)業務配合需要，本公司股務作業相關事務於民國108年11月15日起委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部地址：臺北市重慶北路三段199號4樓電話:（02）2593-6666

1.事實發生日:108/08/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:配合營運發展之考量，於108年08月05日經董事會決議終止興櫃掛牌買賣。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃掛牌買賣，並於108年08月07日獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年8月7日證櫃審字第10800086691號函，自108年8月22日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/08/224.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止本公司股票登錄興櫃買賣。6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於108/8/5辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容如下：本公司基於整體經營發展規劃及組織調整之考量，並改善財務結構及提升營運效益。依據108/8/5董事會決議，向證券櫃檯買賣中心提請撤銷興櫃市場掛牌買賣。預計終止登錄興櫃股票日期將依證券櫃檯買賣中心之公告。7.其他應敘明事項:已向櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃掛牌買賣，待核准後依法公告。

1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年06月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.39%流動比率=94.99%速動比率=50.08%7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/292.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃子評4.舊任簽證會計師姓名2:涂清淵5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張宜鈞7.新任簽證會計師姓名2:王慕凡8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/232.舊任者姓名及簡歷:江衍宏3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:無9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/232.舊任者姓名及簡歷:李麗生3.新任者姓名及簡歷:呂宗明4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因李麗生先生個人事務繁忙，辭去本公司董事長乙職，本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/07/237.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩易/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/07/178.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年05月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.35%流動比率=98.61%速動比率=53.78%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)承認107年度盈餘分配案。(三)修訂公司章程案。(四)「取得或處分資產作業程序」修訂案。(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(六)「背書保證作業程序」修訂案。(七)補選第12屆監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:監察人/林萬宗3.新任者姓名及簡歷:監察人/李麗裕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:108/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:李麗生4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因董事長黃呈玉先生退休，本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/06/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣270,000,000元整。6.發行價格:每股暫定以新台幣10元平價發行，預計募集資金新台幣270,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股總數之10%，即2,700,000股由公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計24,300,000股由股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購139.87390465股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構拼湊一整股認購，未拼湊及股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜1.事實發生日:108/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):782738(4)原資金貸與之餘額(仟元):352565(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):189090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541655(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):936169(2)累積盈虧金額(仟元):-1261735.計息方式:年利率3.8%6.還款之:(1)條件:可一次或分次償還(2)日期:視實際動撥日起算，1年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5416558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.689.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金 2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥