巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過同意捐助設立財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會1.事實發生日:102/04/222.捐贈緣由:為配合政府社會福利政策，結合社會資源，作最有效益之分配，期能取之於社會，用之於社會，增進居民福祉並推展公益行動為宗旨。 3.捐贈金額:新台幣捌佰萬元。4.受贈對象:財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會5.與公司關係:本公司及部分董監、股東捐助成立之基金會6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/04/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,463,850　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：6,667,455　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：22,224,849　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:102/03/313.報導內容:聯合報B2G版內文提到本公司年營業額逼近40億元之報導，純屬記者自行推估。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行推估。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項 1、本公司一○一年度營業報告。 2、監察人審查本公司一○一年度決算報告。 3、董事會議事規則修訂報告。 二、承認事項 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 1、背書保證作業與資金貸與他人程序修訂案，提請 核議。 四、選舉事項 五、討論事項(二) 1解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 六、其他議案及臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議 案。本公司將於102年2月27日起至102年3月8日止，每日上午九點至下午四點受理股東 就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股 份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。 二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額， 擬訂於102年2月27日起至102年3月8日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事 候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部 （雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面 提名手續。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規 定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。 四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕 向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法 第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之 五、特此公告。

巧新科技工業(股)公司97年員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放暨上興櫃日期更正公告公告序號：2主旨：巧新科技工業(股)公司97年員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放暨上興櫃日期更正公告公告內容：壹、依據行政院金融監督管理委員會證券暨期貨管理委員會93年9月13日金管證一字第0930140814號函暨本公司97年員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。貳、公告事項：一、本公司97年第一次員工認股權憑證於102年1月29日經員工提出申請轉換並繳納股款執行認股股數2,071,000 股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國102年2月4日(星期一)起上櫃買賣。二、轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。參、本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路2段95號1樓　　電話：(02)3393-0898肆、特此公告。

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:101/08/242.投資計劃內容:擴建廠房、增購固定資產3.預計投資投入日期:自2012年第三季至2014年第二季陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:擴廠。6.其它應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1).通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊。 (2).通過承認本公司100年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.5元， 共計新台幣91,524,450元，員工現金紅利新台幣3,332,159元及 董監事酬勞新台幣1,110,720元。 (3).通過本公司章程修訂案。 (4).通過本公司股東會議事規則修訂案。 (5).通過本公司取得與處分資產處理程序修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$91,524,450元。4.除權（息）交易日:101/07/135.最後過戶日:101/07/166.停止過戶起始日期:101/07/177.停止過戶截止日期:101/07/218.除權（息）基準日:101/07/219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/042.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年度財務報告書P.26兩稅合一資訊中，原揭露盈餘分配稅額可扣抵比率99年度及98年度分別為13.02%(預計)及0%，更正為盈餘分配稅額可扣抵比率 100年度及99年度分別為5.67%(預計)及13.02%。 6.因應措施:補正公告，並重新上傳100年度財務報告書。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/272.發放股利種類及金額:發放普通股之現金股利每股0.5元，總額91,524,450元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/02/292.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項 1、本公司一百年度營業報告。 2、監察人審查本公司一百年度決算報告。 二、承認事項 1、本公司一百年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一百年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 1、本公司「公司章程」修訂案，提請 核議。 2、股東會議事規則修訂案，提請 核議。 3、取得與處分資產處理程序修訂案，提請 核議。 四、其他議案及臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:一、最後過戶日101年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年4月27日， 掛號郵寄者以101年4月29日郵戳為憑。 二、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議 案。本公司將於101年3月1日起至101年3月10日止，每日上午九點至下午四點受理股東 就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股 份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規 定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。 四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕 向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法 第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為 之。 五、特此公告。

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)主委：吳春森先生，現任本公司獨立董事。(2)委員：林問一先生，現任本公司獨立董事。(3)委員：吳宗仁先生，現任本公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:本公司為落實公司治理，並健全公司董監事及經理人薪資報酬 制度，於民國100年12月28日董事會通過成立薪資報酬委員會，亦於100年10月21日通過薪資報酬委員會組織規程。本屆薪資報酬委員會，任期自100年12月28日起至102年6月23日止。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 67306 171503 去年同期 61781 149170 增減金額 5525 22333 增減百分比 8.94 14.97 本年累計 554258 1423265 去年累計 493743 1574512 增減金額 60515 -151247 增減百分比 12.26 -9.61 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$109,716,540元。4.除權（息）交易日:100/08/125.最後過戶日:100/08/156.停止過戶起始日期:100/08/167.停止過戶截止日期:100/08/208.除權（息）基準日:100/08/209.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱: 巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新部分99年度年報內容(1)更新P.28股權移轉資訊(2)更新P.60補充說明員工紅利與董監酬勞估列基礎及與實際數有差異之會計處理6.因應措施:更新後版本已上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1).通過承認本公司99年度營業報告書及決算表冊。(2).通過承認本公司99年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.6元，共計新台幣109,716,540元，員工現金紅利新台幣4,650,513元及董監事酬勞新台幣1,550,171元。(3).通過增訂本公司章程第27條之2案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/282.原發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.3元，共計新台幣54,858,270元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.6元，共計新台幣109,716,540元。4.變更原因:經股東會決議變更。5.其他應敘明事項:無。

1.契約或承諾終止日期:100/06/152.契約或承諾內容:聯合貸款額度31億3.契約或承諾相對人:華南商業銀行(股)公司等十家銀行4.與公司關係:債務銀行5.終止之原因:提前還款6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/292.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:99年度預收股款約當股數誤植申請更正6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/292.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:99年度預收股款約當股數誤植為182,343,334股，正確應為0股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無