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巧新科技工業(上)公司公告
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一二年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
6、董事會議事規則修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
1、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。(董事會提)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月
28日前(最後過戶日113年03月28日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一二年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一二年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
6、董事會議事規則修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
1、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。(董事會提)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月
28日前(最後過戶日113年03月28日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,779,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,734,415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):761,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):608,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):17,376,064
12.期末總負債(仟元):9,640,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,735,335
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,779,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,734,415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):761,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):608,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):17,376,064
12.期末總負債(仟元):9,640,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,735,335
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01290000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,510,460
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.如嗣後有其他因素影響可參與分配股利之股
數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權
處理並調整之。
2.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬
授權董事長訂定之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01290000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：428,510,460
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.如嗣後有其他因素影響可參與分配股利之股
數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權
處理並調整之。
2.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬
授權董事長訂定之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,529仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣235,290仟元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
依上市前公開承銷相關證券法令及市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:3,529仟股
8.公開銷售股數:20,000仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行股份之15%，計3,529仟股由本公司員工認購，
其餘85%現金增資發行新股計為20,000仟股，依證券交易法第28-1條規定與本公司
112年11月13日經股東臨時會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行
發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應
客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案經董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂
定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,529仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣235,290仟元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
依上市前公開承銷相關證券法令及市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:3,529仟股
8.公開銷售股數:20,000仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行股份之15%，計3,529仟股由本公司員工認購，
其餘85%現金增資發行新股計為20,000仟股，依證券交易法第28-1條規定與本公司
112年11月13日經股東臨時會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行
發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應
客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案經董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂
定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃聰榮先生
4.舊任者簡歷:巧新科技(股)公司董事長、代理總經理。
5.新任者姓名:黃聰榮先生
6.新任者簡歷:巧新科技(股)公司董事長；山河森實業(股)公司副總。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:黃聰榮董事長自108年2月1日起代理本公司總經理一職以來，表
現稱職良好，經董事會決議真除其代理職務，正式任命為總經理。
9.新任生效日期:113/03/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃聰榮先生
4.舊任者簡歷:巧新科技(股)公司董事長、代理總經理。
5.新任者姓名:黃聰榮先生
6.新任者簡歷:巧新科技(股)公司董事長；山河森實業(股)公司副總。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:黃聰榮董事長自108年2月1日起代理本公司總經理一職以來，表
現稱職良好，經董事會決議真除其代理職務，正式任命為總經理。
9.新任生效日期:113/03/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,779,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,734,415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):761,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):608,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):17,376,064
12.期末總負債(仟元):9,640,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,735,335
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,779,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,734,415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):754,859
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):761,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):608,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,436
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):17,376,064
12.期末總負債(仟元):9,640,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,735,335
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/08
1.召開法人說明會之日期：113/03/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司近年營運及財務狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
事實發生日：113/03/08
1.召開法人說明會之日期：113/03/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司近年營運及財務狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/02/28
3.報導內容:工商時報於113年02月28日B01版報導內文提到「...巧新最快可於今年第二季
掛牌上市。」、「公司有望創造客製化輪圈出貨量達兩位數年增率目標前進，可挹注未
來營收表現，有機會挑戰歷史新高。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司已於2月27日經交易所董事會核准上市申
請，將依據台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第12條規定時程掛牌。
(2)報導有關公司出貨量達兩位數年增率內容係屬媒體推估。有關公司營收資訊及其他
重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.報導日期:113/02/28
3.報導內容:工商時報於113年02月28日B01版報導內文提到「...巧新最快可於今年第二季
掛牌上市。」、「公司有望創造客製化輪圈出貨量達兩位數年增率目標前進，可挹注未
來營收表現，有機會挑戰歷史新高。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司已於2月27日經交易所董事會核准上市申
請，將依據台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第12條規定時程掛牌。
(2)報導有關公司出貨量達兩位數年增率內容係屬媒體推估。有關公司營收資訊及其他
重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/14
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年11月資金貸與申報內容誤植資金貸與他人性質
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出公司名稱：巧新科技工業股份有限公司
貸與對象：子公司(SuperAlloy Manufaktur GmbH)
資金貸與性質(註8)：1業務往來，業務往來金額123,228千元
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出公司名稱：巧新科技工業股份有限公司
貸與對象：子公司(SuperAlloy Manufaktur GmbH)
資金貸與性質(註8)：2短期融通資金，業務往來金額0千元
9.因應措施:重新上傳更正後申報事項至公開觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年11月資金貸與申報內容誤植資金貸與他人性質
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出公司名稱：巧新科技工業股份有限公司
貸與對象：子公司(SuperAlloy Manufaktur GmbH)
資金貸與性質(註8)：1業務往來，業務往來金額123,228千元
8.更正後金額/內容/頁次:
貸出公司名稱：巧新科技工業股份有限公司
貸與對象：子公司(SuperAlloy Manufaktur GmbH)
資金貸與性質(註8)：2短期融通資金，業務往來金額0千元
9.因應措施:重新上傳更正後申報事項至公開觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/12
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/12/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/12/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,573,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,194,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):482,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):567,536
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,885
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):452,885
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):17,409,583
12.期末總負債(仟元):9,829,676
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,579,907
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/12/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,573,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,194,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):482,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):567,536
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):452,885
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):452,885
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):17,409,583
12.期末總負債(仟元):9,829,676
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,579,907
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王惠斐/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/17
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王惠斐/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/17
8.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:112/12/08
2.投資計畫內容:汰舊換新
3.預計投資金額:464,172千元
4.預計投資日期:113/01/01~113/12/31
5.資金來源:自有資金及銀行借款
6.具體目的:汰舊換新
7.其他應敘明事項:無
2.投資計畫內容:汰舊換新
3.預計投資金額:464,172千元
4.預計投資日期:113/01/01~113/12/31
5.資金來源:自有資金及銀行借款
6.具體目的:汰舊換新
7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:工商時報於112年11月14日B04版報導內文提到「...巧新轉上市案預定12月
中旬送件，希望明年4、5月可掛牌上市。」、「目前在手的客製化輪圈訂單能見度已
看到2030年底」以及「巧新股臨會通過配合上市辦理現金增資發行新股2萬張」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及上市規劃，本公司目前為興櫃掛牌公
司，正接受券商輔導，將於適當時機申請送件。(2)報導有關公司訂單狀況內容係屬法人
、媒體推估。(3)本公司股臨會未有現金增資的議案，詳細議案內容請參閱股臨會議事手
冊。有關公司營收資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊
為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
2.報導日期:112/11/14
3.報導內容:工商時報於112年11月14日B04版報導內文提到「...巧新轉上市案預定12月
中旬送件，希望明年4、5月可掛牌上市。」、「目前在手的客製化輪圈訂單能見度已
看到2030年底」以及「巧新股臨會通過配合上市辦理現金增資發行新股2萬張」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及上市規劃，本公司目前為興櫃掛牌公
司，正接受券商輔導，將於適當時機申請送件。(2)報導有關公司訂單狀況內容係屬法人
、媒體推估。(3)本公司股臨會未有現金增資的議案，詳細議案內容請參閱股臨會議事手
冊。有關公司營收資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊
為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃聰榮
4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
5.新任者姓名:黃聰榮
6.新任者簡歷:黃聰榮，正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃聰榮
4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事
5.新任者姓名:黃聰榮
6.新任者簡歷:黃聰榮，正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 (補充簡歷及董事變動達三分之一以上)
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.臨時股東會日期:112/11/13
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司庫藏股執行情形報告。
(二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。
二、討論事項:
(一) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二) 通過取得或處分資產處理程序修正案。
(三) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請原股東全數放棄新股優先認購權案。
三、選舉事項:選舉第十五屆董事。當選名單如下:
黃聰榮(戶號22)
正億企管顧問(股)公司(戶號377)
永名投資(股)公司(戶號230)
施茂林(身分證字號Q10113****)
魏隆誠(戶號2)
劉克昌(戶號169)
鄭丁旺(身分證字號R1008*****)
柳婉郁(身分證字號Q2227*****)
程明修(身分證字號Q1218*****)
陳文宗(身分證字號N1035*****)
3.其它應敘明事項:無
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司庫藏股執行情形報告。
(二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。
二、討論事項:
(一) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二) 通過取得或處分資產處理程序修正案。
(三) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請原股東全數放棄新股優先認購權案。
三、選舉事項:選舉第十五屆董事。當選名單如下:
黃聰榮(戶號22)
正億企管顧問(股)公司(戶號377)
永名投資(股)公司(戶號230)
施茂林(身分證字號Q10113****)
魏隆誠(戶號2)
劉克昌(戶號169)
鄭丁旺(身分證字號R1008*****)
柳婉郁(身分證字號Q2227*****)
程明修(身分證字號Q1218*****)
陳文宗(身分證字號N1035*****)
3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/本公司董事
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:永名投資(股)公司
董事:正億企管顧問(股)公司
董事:光立汽車有限公司
董事:豪旺投資(股)公司
董事:輝創投資(股)公司
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:施茂林
獨立董事:劉克昌
4.舊任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:永名投資(股)公司/本公司董事
董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事
董事:光立汽車有限公司/本公司董事
董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事
董事:輝創投資(股)公司/本公司董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃聰榮
董事:正億企管顧問股份有限公司
董事:永名投資股份有限公司
董事:施茂林
董事:魏隆誠
董事:劉克昌
獨立董事:鄭丁旺
獨立董事:柳婉郁
獨立董事:程明修
獨立董事:陳文宗
6.新任者簡歷:
董事:黃聰榮/本公司董事
董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事
董事:永名投資股份有限公司/本公司董事
董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
董事:魏隆誠/本公司董事
董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事
獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長
獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授
獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授
獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股
董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股
董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股
董事:施茂林/選任時持股數0股
董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股
董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股
獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股
獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股
獨立董事:程明修/選任時持股數0股
獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
11.新任生效日期:112/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃聰榮/本公司董事
魏隆誠/本公司董事
施茂林/本公司董事
鄭丁旺/本公司獨立董事
柳婉郁/本公司獨立董事
程明修/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~115/11/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年11月13日股東臨時會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案表決時出席股東表決權總數126,450,982權；
經票決結果贊成權數：124,508,554權
(其中以電子方式行使表決權 12,157,314權)
表決權總數 98.46%，反對權數：285,212權(其中以電子方式行使表決權285,212權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：1,657,216權(其中以電子方式行使表決權527,816權)
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃聰榮/本公司董事
魏隆誠/本公司董事
施茂林/本公司董事
鄭丁旺/本公司獨立董事
柳婉郁/本公司獨立董事
程明修/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~115/11/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年11月13日股東臨時會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案表決時出席股東表決權總數126,450,982權；
經票決結果贊成權數：124,508,554權
(其中以電子方式行使表決權 12,157,314權)
表決權總數 98.46%，反對權數：285,212權(其中以電子方式行使表決權285,212權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：1,657,216權(其中以電子方式行使表決權527,816權)
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/11/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭丁旺、施茂林、劉克昌
4.舊任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
5.新任者姓名:鄭丁旺、程明修、陳文宗
6.新任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
程明修/東吳大學法律學系特聘教授
陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
10.新任生效日期:112/11/13~115/11/12
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭丁旺、施茂林、劉克昌
4.舊任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
5.新任者姓名:鄭丁旺、程明修、陳文宗
6.新任者簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
程明修/東吳大學法律學系特聘教授
陳文宗/前中華票券金融公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13
10.新任生效日期:112/11/13~115/11/12
11.其他應敘明事項:無
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