巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃聰榮

4.舊任者簡歷:黃聰榮，本公司董事

5.新任者姓名:黃聰榮

6.新任者簡歷:黃聰榮，本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:112/11/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:鄭丁旺、施茂林、劉克昌

4.舊任者簡歷:

鄭丁旺/前政治大學校長

施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授

劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人

5.新任者姓名:鄭丁旺、柳婉郁、程明修、陳文宗

6.新任者簡歷:

鄭丁旺/前政治大學校長

柳婉郁/中興大學農資學院教授

程明修/東吳大學法律學系特聘教授

陳文宗/前中華票券金融公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/13

10.新任生效日期:112/11/13

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/13

2.法人名稱:永名投資股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張秋月

6.新任者簡歷:山河森實業股份有限公司會計課長

7.異動原因:法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/14至112/11/13

9.新任生效日期:112/11/13

10.其他應敘明事項:依法人董事代表人指派書辦理。

巧新科技工業股份有限公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會公告-新增報告事項

1.董事會決議日期:112/10/16

2.股東臨時會召開日期:112/11/13

3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司庫藏股執行情形報告。

(二)訂定本公司「誠信經營守則案」報告。(新增)

(三)訂定本公司「道德行為準則案」報告。(新增)

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(二) 取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。

(三) 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/15

12.停止過戶截止日期:112/11/13

13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月

13日前(最後過戶日112年10月14日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構

「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年10月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為 10 席，

本公司擬訂於民國112年08月11日起至民國112年08月21日止受理提名董事

(含獨立董事)候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。

1.主管機關核准減資日期:112/09/13

2.辦理資本變更登記完成日期:112/09/13

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣2,183,151,400元，流通在外股數212,882,140股，

每股淨值新台幣34.52元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣2,142,551,400元，流通在外股數212,882,140股，

每股淨值新台幣34.52元。

本次註銷庫藏股4,060,000股，另有尚未註銷之庫藏股1,373,000股。

註：依112年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年09月15日取得經授商字第11230160090號

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 4,060,000股。

1.事實發生日:112/08/21

2.發生緣由:經勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於112年7月28日派員檢查

發現，本公司雲林二廠違反職業安全衛生法第六條第1項第1款及第13款，本公司於

112年8月21日收到處分書。

3.處理過程:經公司內部查證，本公司並無違反職業安全衛生法第六條第1項第1款及

第13款規定情事，本公司決定對上開裁罰處分依法提起訴願。

4.預計可能損失或影響:罰緩新台幣20萬元整，對營運、財務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:教育訓練宣導，提高人員安全意識。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利:新台幣416,892,280元，每股配發新台幣1.95832435元。

4.除權（息）交易日:112/08/29

5.最後過戶日:112/08/30

6.停止過戶起始日期:112/08/31

7.停止過戶截止日期:112/09/04

8.除權（息）基準日:112/09/04

9.現金股利發放日期:112/09/20

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,714,520

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):799,695

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):314,607

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):378,444

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):301,569

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):301,569

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45

11.期末總資產(仟元):17,654,959

12.期末總負債(仟元):10,306,564

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,348,395

14.其他應敘明事項:無

巧新科技工業股份有限公司董事會決議 召開112年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:112/08/07

2.股東臨時會召開日期:112/11/13

3.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:本公司庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

(二) 取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。

(三) 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/15

12.停止過戶截止日期:112/11/13

13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年10月

13日前(最後過戶日112年10月14日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構

「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年10月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為 10 席，

本公司擬訂於民國112年08月11日起至民國112年08月21日止受理提名董事

(含獨立董事)候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。

1.董事會決議日期:112/08/07

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，

未轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。

3.減資金額:40,600,000元

4.消除股份:4,060,000股

5.減資比率:1.859697%

6.減資後實收資本額:2,142,551,400元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112年08月07日

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:主要因能源上漲客戶補貼造成價格變動申請更正營收金額

原帳上認列什項收入屬於客戶能源補貼9,684仟元,

經查明後應依國際會計準則IFRS15應歸屬為銷貨收入

3.財務業務資訊:更正前6月輪圈收入580,626仟元,更正後590,310仟元,

更正前6月營收淨額660,614仟元更正後670,298仟元

更正前112年累計至6月營收淨額為3,704,836,更正後累計112年至6月營收淨額

為3,714,520仟元

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/06/27

3.報導內容:工商時報於112年06月27日報導內文提到...在上市規畫方面，有機會12月

送件，最快明年第二季轉上市掛牌。...今年下半年營運可望優於上半年。...公司今

年營運與去年相比，約有兩位數成長，明年也會續兩位數成長...等報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及上市規劃，本公司目前為興櫃掛牌公

司，正接受券商輔導，將於適當時機申請送件。(2)報導有關公司下半年營運狀況及明

年狀況之報導內容係屬記者推估。有關公司營收資訊及其他重要訊息，應以本公司依規

定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權

益，特此說明。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/16

2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原於112/5/25已上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料

因合併經營績效差異增(減)金額及比率誤植申請更正

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料第4頁

7.更正前金額/內容/頁次:第4頁

合併經營績效營業毛利差異增(減)百分比(36)%,

稅前淨利差異金額(282,567)仟元,差異增(減)百分比(68)%

8.更正後金額/內容/頁次:第4頁

合併經營績效營業毛利差異增(減)百分比(37)%,

稅前淨利差異金額282,567仟元,差異增(減)百分比68%

9.因應措施:重新上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料

10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、財訊快報及自立晚報等媒體

2.報導日期:112/06/09

3.報導內容:工商時報於112年06月09日報導內文提到「隨主要客戶的訂單增加需求，樂

觀下半年營運將優於上半年。」、財訊快報於112年06月09日報導內文提到「隨著主要

客戶的訂單需求，整體下半年營運有機會優於上半年」及自立晚報於112年06月09日報

導內文提到「隨著主要客戶的訂單需求，將有助推升巧新屏東廠的整體產能稼動率，

助力巧新下半年整體營運有機會繳出優於上半年的成績單。」等報導。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司下半年營運狀況之報導內容係屬記者

推估。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權

益，特此說明。

本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法人說明會(13th Taiwan CEO Week)，說明公司財務、業務相關資訊。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/04/28

1.召開法人說明會之日期：112/04/28

2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法人說明會(13th Taiwan CEO Week)，說明公司財務、業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,401,739

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,212,686

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,954

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):700,381

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):582,675

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):582,675

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90

11.期末總資產(仟元):17,561,595

12.期末總負債(仟元):10,280,242

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,281,353

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/04/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：416,892,280

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

1.如嗣後有其他因素影響可參與分配股利之股

數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權

處理並調整之。

2.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬

授權董事長訂定之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/03/31

2.法人名稱:豪旺投資股份有限公司

3.舊任者姓名:陳毅澄

4.舊任者簡歷:昌祥投資股份有限公司研究部經理

5.新任者姓名:呂泳翔

6.新任者簡歷:昌祥投資股份有限公司研究部經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/14至112/11/13

9.新任生效日期:112/04/01

10.其他應敘明事項:依法人董事代表人改派書辦理。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/29

1.召開法人說明會之日期：112/03/29

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw

7.其他應敘明事項：無