巨擘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:92/12/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:邱丕良4.新任者姓名及簡歷:邱丕良5.異動原因:新董事會續聘6.新任生效日期:92/12/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:92/12/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱丕良 巨擘科技(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:祁甡 交通大學前副校長、交通大學教授5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:92/12/257.其他應敘明事項:無

巨擘科技十三日召開股東臨時會，全面改選董、監事，並增選獨立董監，董事長邱丕良明確表示：在股東強力壓力下，原則上今年財報出來後將送件申請上市；另公司公布上半年合併報表，合併子公司後的毛利率高達五七％以上，較先前公布母公司毛利率四一．三八％高出甚多，遠出乎市場所預期，成為CD-R類股中獲利能力最佳的公司。因現任董、監事任期將於十二月十七日屆滿，巨擘於十三日上午召開股東臨時會，會中除通過部分公司章程修訂、購買公司董、監事及重要職員責任保險及通過解除新任董事有關競業禁止限制外，並全面改選董、監事。選舉結果，新任董事名單包括：邱丕良、祁甡、宏發投資、浩景投資、高昕投資、施大邵及趙正雄，其中施、趙兩人為獨立董事；新任監察人為邱淑娟、源美投資及簡志興，其中簡志興為獨立監察人。一如往例，巨擘股東會在完成相關討論事項後，邱丕良在會後與股東們進行直接的問答討論。會中股東最關心的問題即是公司何時申請送件申請上市，在這部分，邱丕良明確的表達出現階段公司並不缺錢，人才的招募與股票上市也不見得有直接的關係，但基於股東們的強力壓力，公司原則上將會等今年財報出爐後即送件申請。另外，有股東也問及 CD-R及DVD 碟片的景氣相關問題，邱丕良強調如同錄音帶不可能取代錄影帶一樣，DVD 也不可能取代 CD-R，但現今整個碟片市場的景氣與價格，絕對不像坊間講的那麼好。他並以DVD-R 的價格為例，指現在 DVD-R的單片價格已下降為○．六美元，明年第一季將進一步下滑至○．五美元至○．五五美元間。不過，邱丕良也強調，DVD降價會讓整個市場大餅變大，對公司是好事。他指公司現今致力於與同業間的差異化，由於差異化夠大，因此，縱使景氣反轉，公司仍能獲利。耐人尋味的是，邱丕良在股東談話會結束前夕，突然間出了一句：這是最後一次主持股東會，以後股東會將會由別人主持。言下之意，似乎暗示他有可能辭去董事長一職，而揣測背後的可能原因，在於不喜在媒體前曝光的邱丕良，可能意識到未來股票上市後，董事長的身份勢將使其成為媒體的焦點，因此不排另委由他人擔任董事長，他續潛身幕後專注研發工作。

鉅亨網編輯中心／台北．12月13日 12/15 09:02 巨擘科技(8053)：公告本公司九十二年股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:92/12/132.發生緣由:九十二年股東臨時會重要決議事項一.討論事項:(1)通過本公司章程部份條文修正案。(2)通過購買董事、監察人及重要職員責任保險案。二.選舉事項:全面改選董事及監察人。三.討論事項(二):通過解除本公司新任董事有關公司法第二O九條有關競業禁止之限制。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網編輯中心／台北．12月13日 12/15 09:03 巨擘科技(8053)：本公司全面改選董事及監察人當選名單1.發生變動日期:92/12/132.舊任者姓名及簡歷:(一)舊任董事五席:(1)駿業發投資股份有限公司代表人邱丕良(2)陳聯彬(3)宏發投資股份有限公司代表人高世傑(4)源美投資有限公司(5)浩景投資有限公司(二)舊任監察人二席:(1)宏發投資股份有限公司代表人邱淑娟(2)高昕投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:(一)新任董事七席:(1)邱丕良(2)祁甡(3)宏發投資股份有限公司代表人張明峰(4)施大邵(5)趙正雄(6)浩景投資有限公司(7)高昕投資有限公司(二)新任監察人三席:(1)邱淑娟(2)源美投資有限公司(3)簡志興4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(一)新任董事:(1)邱丕良 9,653,409股(2)祁甡 0股(3)宏發投資股份有限公司代表人張明峰 37,249,496股(4)施大邵 0股(5)趙正雄 0股(6)浩景投資有限公司 393,490股(7)高昕投資有限公司 1,366,200股(二)新任監察人:(1)邱淑娟 4,517,638股(2)源美投資有限公司 439,160股(3)簡志興 176,610股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:89/12/18~92/12/177.新任生效日期:92/12/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:92/12/132.發生緣由:九十二年股東臨時會重要決議事項一.討論事項:(1)通過本公司章程部份條文修正案。(2)通過購買董事、監察人及重要職員責任保險案。二.選舉事項:全面改選董事及監察人。三.討論事項(二):通過解除本公司新任董事有關公司法第二O九條有關競業禁止之限制。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:92/12/132.舊任者姓名及簡歷:(一)舊任董事五席:(1)駿業發投資股份有限公司代表人邱丕良(2)陳聯彬(3)宏發投資股份有限公司代表人高世傑(4)源美投資有限公司(5)浩景投資有限公司(二)舊任監察人二席:(1)宏發投資股份有限公司代表人邱淑娟(2)高昕投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:(一)新任董事七席:(1)邱丕良(2)祁甡(3)宏發投資股份有限公司代表人張明峰(4)施大邵(5)趙正雄(6)浩景投資有限公司(7)高昕投資有限公司(二)新任監察人三席:(1)邱淑娟(2)源美投資有限公司(3)簡志興4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:(一)新任董事:(1)邱丕良 9,653,409股(2)祁甡 0股(3)宏發投資股份有限公司代表人張明峰 37,249,496股(4)施大邵 0股(5)趙正雄 0股(6)浩景投資有限公司 393,490股(7)高昕投資有限公司 1,366,200股(二)新任監察人:(1)邱淑娟 4,517,638股(2)源美投資有限公司 439,160股(3)簡志興 176,610股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:89/12/18~92/12/177.新任生效日期:92/12/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．6月26日 06/26 16:12 巨擘科技(8053)：更換主辦推薦券商1.事實發生日:92/06/262.發生緣由:更換主辦推薦券商3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司自即日起，上市/櫃主辦推薦券商變更為元大京華證券股份有限公司。

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:21 巨擘科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度合併財報 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3,648,838 3,648,838 資本公積： 735,154 735,154 保留盈餘： 619,093 619,093 累換調整： 7,197 7,197 股東權益： 5,010,282 5,010,282損益表： 營業收入： 5,635,658 5,220,980 營業毛利： 952,495 -265,146 營業損益： 139,245 -915,470 業外收入： 444,978 1,441,731 業外費用： 508,884 188,038 稅前損益： 75,339 338,223 稅後損益： 328,719 328,719 每股盈餘： 0.90元 0.90元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月23日 04/23 12:18 巨擘科技股份有限公司公告2002年04月18日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.22(星期六)09:30 2.地點：科技生活館201會議室 新竹市科學工業園區工業東二路01號 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告90年度營業狀況。 >>監察人審查90年度決算表冊案。 >>修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」。 >>修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。 (2)承認及討論事項： >>90年度營業報告書、財務報表。 >>90年度盈餘分派案。 >>修訂本公司「股東會議事規則」。 >>修訂本公司「公司章程」。 >>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 >>修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。 (3)選舉案： >>增選01名監察人。 (4)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.24∼2002.06.22 5.股務：群益證券股務代理部(02-2776-3377)。

鉅亨網資料中心／台北．6月26日 06/26 13:45 　巨擘科技股份有限公司公告總經理邱丕良股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：256萬股 設定日期：2001.06.22 質 權 人：中國信託商業銀行新竹分行 累計設定：756萬股

鉅亨網資料中心／台北．05月04日 05/04 12:10 巨擘科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度合併財報 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3,648,838 3,648,838 法定公積： 265,058 265,058 資本公積： 735,331 735,331 累積盈餘： 25,316 25,316 股東權益： 4,680,139 4,680,139損益表： 營業收入： 3,535,856 4,781,898 營業毛利： 697,591 497,042 營業損益： -218,829 -14,286 業外收入： 267,019 457,918 業外費用： 662,804 374,940 稅前損益： -614,614 68,692 稅後損益： 25,297 25,297 每股盈餘： 0.07元 0.07元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．5月 2日 05/02 09:56 巨擘科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000年06月09日(星期六)9：00 2.地點：科技生活館201會議室 新竹市科學工業園區工業東二路1號 3.會議內容： (1)報告本公司89年度營業狀況 (2)報告89年度營業決算書表 (3)其他議案及臨時動議 (4)報告修訂本公司背書及保證作業管理辦法 (5)與關係人取得或處分資產狀況 4.停止過戶日期：2001.05.10-2001.06.09 5.股務：群益證券股務代理部(02-2776337)

鉅亨網資料中心／台北． 2月 7日 02/07 09:41 　　巨擘科技股份有限公司公告89年資本公積轉增資之發行新股訂2001年2月16日發放。 (1)本次增資後已發行股份總數： 3億6488萬3862股，每股面額10元，計36億4883 8620萬元。 (2)本次增資股票： 1億7283萬9724股，每股面額10元，計 17億2839萬7240元。 (3)股務：群益證券股務代理部(02-27763377)。

鉅亨網資料中心／台北．12月19日 12/19 09:37 巨擘科技股份有限公司89年12月18日股東臨時會改選董事及監察人名單及當選時持有股數。 職 稱 當選戶名 當選時持有股數 --------------------------------------- 董 事 駿業發投資(股)公司 17,343,722 董 事 陳聯彬 667,452 董 事 宏發投資(股)公司 16,778,734 董 事 源美投資有限公司 118,396 董 事 浩景投資有限公司 100,000 監察人 宏發投資(股)公司 16,778,734 ---------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北．12月18日 12/18 07:39 　　巨擘科技股份有限公司公告董事長邱丕良股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：315萬股 撤銷日期：2000.12.16 質 權 人：中國農民銀行-新竹科學園區分行 累計設定：594萬8000股

鉅亨網記者劉居全／台北•12月 1日 12/01 18:27 CD-R大廠巨擘科技預定12月18日將召開股東臨時會，會中主要議題為董監改選，將選出5席董事及1席監事，目前市場傳言此次董監改選將有 2/3的董監將面臨更換，不過據了解，董監仍將維持原班人馬，只不過目前董監皆為自然人將改以部分公司名稱的法人代表進駐。 巨擘科技由於成立時間較早，因此與中環及錸德同為CD-R光碟大廠，不過近期在CD-R景氣不如預期下，公司對於上市櫃申請的動作並不積極。

鉅亨網資料中心／台北．11月30日 11/30 07:51 　　巨擘科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.12.18(一)9:30 2.地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓 (科技生活館201會議室) 3.會議內容： (1)現有 2/3董事及監察人因個人素請辭，擬提前 改選董事及監察人 (2)擬解除本公司新任董事有關公司法第 209條競 業禁止之限制 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.12.04至2000.12.18止 5.股務：群益證股務代理部(02-27763377)

鉅亨網資料中心／台北．10月20日 10/20 09:58 巨擘科技股份有限公司依2000.06.17股東常會決議通過盈餘、資本公積轉增資增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2000.12.25。 2.股票停止過戶期間：2000.12.21∼2000.12.25日 3.增資前實收資本： 19億2044萬1380元，每股面額10元，分 1億9204萬4138股。 4.增資後實收資本： 36億4883萬8620元，每股面額10元，分 3億6488萬3862股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：17億919萬2830元 原股東每仟股無償配發：890股 (2)資本公積轉增資：1920萬4412元 原股東每仟股無償配發：10股 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：生產設備擴充 7.股務：群益證股務代理部

巨擘科技(股)公司，於2000.06.17股東常會改選董事及監察人當選名單及當選時持有股數，公告如下：職 稱 姓 名 當選時持有股數----------------------------------董事 邱丕良 9297萬6916股董事 陳聯彬 66萬7452股董事 高世傑 80萬3574股董事 郭清壽 24萬5396股董事 施瑩哲 21萬3064股監察人 邱淑娟 319萬6333股