帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.8元,合計新台幣64,103,484元。4.除權（息）交易日:100/08/195.最後過戶日:100/08/226.停止過戶起始日期:100/08/237.停止過戶截止日期:100/08/278.除權（息）基準日:100/08/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司經理人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人得擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再轉投資公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:副總經理傅台生、經理鄭立克、副理鄭立典7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱:總經理 姓名:傅台生擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(龍川)有限公司 總經理帝聞科技(龍川)有限公司 總經理職稱:董事/副總經理 姓名:鄭立克擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/副總經理職稱:董事 姓名:鄭立典擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(深圳)有限公司 董事帝聞電子(龍川)有限公司 董事帝聞科技(龍川)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸地區事業名稱 地址帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸地區事業名稱 營業項目帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司99年1-12月及100年1-2月營運報告(3)本公司100年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司99年度第四季稽核工作報告二、討論事項:(1)本公司99年度決算表冊及合併財務報告案(2)本公司99年度盈餘分配表案(3)本公司99年度之內部控制制度聲明書(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案(5)解除本公司經理人之競業禁止之限制案(6)資金貸與帝聞企業股份（香港）有限公司事宜(7)「100年股東常會股東提案作業」相關事宜(8)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北巿新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司九十九年度營業概況報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊查核報告(3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告(4)本公司九十九年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項:(1)承認九十九年度決算表冊案(2)承認九十九年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,公司自一百年四月二十二日至民國一百年五月二日下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:新北巿新店區寶高路5號,電話:(02)29177002。

1.事實發生日:100/02/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司對子公司間背書保證累計餘額148950仟元，誤植為148750仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司98年度年報第14頁、第19頁、第24頁、第31頁、第38~39頁、第50~51頁內容。6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

聲明飛宏公司再依智慧財產案件審理法，對本公司提出專利侵權假處分，經最高法院判決駁回啟事。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:原告人:飛宏科技(股)公司(以下簡稱飛宏公司)法律事件之當事人:被告人:帝聞企業(股)公司(以下簡稱本公司)法院名稱:最高法院相關文書案號:99年度台上字第1213號2.事實發生日:99/07/233.發生原委（含爭訟標的）:原告人(飛宏公司)因與被告人(本公司)間以本公司涉嫌侵害其電源供應器專利權(新型第165106號)為由，請求被告(本公司)應停止製造、販賣及為販賣之要約商品型號(Mode1 NO.)為DSA-10P-05(USB050100)、DSA-10P-05(050050)與DSC-51FL(52100)之替換式電源插頭，向臺灣台北地方法院提出假執行之聲請。4.處理過程:(1)為維護本公司權益，本公司已將本公司所產製且有專利的相關產品，送請財團法人中華工商研究院依經濟部智慧財產局函送司法院之「專利侵害鑑定要點」鑑定，鑑定結果認為並未侵害飛宏公司之專利。(2)本公司亦以飛宏公司所指稱之專利不具新穎性與進步性，違反專利法第98條第1項第1款與第2項之規定，業於95年12月8日提出舉發案，臺灣台北地方法院以95年度智裁全字第54號裁定駁回飛宏公司所聲請之假處分。(3)飛宏公司對本公司提起專利侵權假處分為台北地方法院駁回，向台灣高等法院提出抗告後再被駁回。台灣高等法院裁定飛宏公司所舉各項證據，均無從釋明其於兩造所爭執專利權侵害之法律關係中，為防止本公司製造、銷售系爭產品對於飛宏公司發生重大之損害或避免急迫之危險，而有定暫時狀態處分之必要，飛宏公司聲請本件假處分即不符合民事訴訟法第538條第1項所定之要件，原法院因而駁回飛宏公司之聲請，經台灣高等法院裁定並無違誤，抗告費用由飛宏公司負擔。(4)臺灣台北地方法院依智慧財產案件審理法所定程序進行終結，以不變更訴訟標的，非為訴之變更或追加，判定飛宏公司之訴為無理由，原告之訴及其假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。(5)飛宏公司對於民國99年3月4日智慧財產法院第二審判決以其判決違背法令為由提起上訴，惟核其上訴理由狀所載內容，非表明該判決所違背之法令及其具體內容，難認其已合法表明上訴理由，經最高法院裁定本件上訴為不合法，上訴駁回。訴訟費用由上訴人負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受此事件影響，預估影響金額目前無法合理估計。6.因應措施及改善情形:同上述處理過程7.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司董事會決議除息基準日 三、依據：99年6月21日董事會決議 四、股票停止過戶起訖日期： 99年07月29日 至 99年08月02日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 99 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 120,000,000 股、金額： 1,200,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 80,129,355 股、金額： 801,293,550 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 80,129,355 股、金額： 801,293,550 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立:60年9月15日修訂:99年6月21日 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.80000000 元，現金股利總額 64,103,484 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 4,679,218 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 80,129,355 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 由股東自停止過戶日起5日內,辦理自行拚湊零股(元以下捨去) ＊上開權利分派內容係經 99年06月21日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： 無 （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 99年08月02日 除權/除息交易日： 99年07月27日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 99年07月28日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 元大證券股份有限公司 辦理過戶機構地址： 台北市承德路三段210號地下一樓 辦理過戶機構電話： 02-25865859 （三）辦理過戶方式：1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國99年7月28日(星期五)下午四時卅分以前，親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳99/07/28郵戳為憑)向本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。2.凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其提供之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 七、其他應公告事項：1.預計股息發放日：99年8月23日 八、特此公告

1.事實發生日:99/06/212.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司99年1- 5月營運報告。(3)本公司99年度背書保證情形報告。二、討論事項:(1)訂定本公司98年度盈餘分配發放現金股利案。(2)擬處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地案。(3)擬在深圳東皖地區設立營業據點案。(4)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜。(5)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.8元，合計新台幣64,103,484元。4.除權（息）交易日:99/07/275.最後過戶日:99/07/286.停止過戶起始日期:99/07/297.停止過戶截止日期:99/08/028.除權（息）基準日:99/08/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十八年度營運概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算查核報告。(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告。(5)修訂本公司董事會議事規範部份條文案。二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項:通過修訂本公司章程部份條文案。通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/04/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司99年1- 3月營運報告(3)本公司99年度背書保證情形報告(4)本公司及其子公司99年度第一季稽核工作報告(5)本公司處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告二、討論事項:(1)本公司98年度決算表冊及合併財務報告案(2)本公司98年度盈餘分配案(3)本公司98年度之內部控制制度聲明書(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(6)本公司財務、會計主管異動案(7)本公司稽核主管異動案(8)解除本公司經理人之競業禁止之限制案(9)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李聰德、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曹寓溱、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:99/04/278.新任者聯絡電話:29177002#2089.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:99/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:曹寓溱、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:龍海甦、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/04/278.新任者聯絡電話:02-291770029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司經理人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人得擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再轉投資公司職務的競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:副總經理龍海甦7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱:副總經理 姓名:龍海甦擔任大陸地區事業名稱 職務帝聞電子(深圳)有限公司 稽核主管帝聞電子(龍川)有限公司 稽核主管帝聞科技(龍川)有限公司 稽核主管帝聞電子(嘉善)有限公司 稽核主管8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸地區事業名稱 地址帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸地區事業名稱 營業項目帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李聰德、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭行道、董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:99/04/278.新任者聯絡電話:29177002#1029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/272.股東會召開日期:99/06/213.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司九十八年度營業概況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊查核報告(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告(4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,公司自九十九年四月十七日至民國九十九年四月二十六日下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公司,地址:台北縣新店市寶高路5號,電話:(02)29177002。

1.事實發生日:99/03/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司98年1-12月及99年1-2月營運報告(3)本公司99年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)帝聞企業股份(香港)有限公司投資美國DVE Power Co.進度報告(6)本公司及其子公司98年度第四季稽核工作報告二、討論事項:(1)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(6)「99年股東常會股東提案作業」相關事宜(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無