帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元

2.事實發生日:112/6/28~112/6/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

USD500萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

USD20,660,276.93(不含盈餘轉增資)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

18.20% ; 24.24% ; 9,494仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

依營運需求轉投資越南

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年06月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年06月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

帝聞企業股份(香港)有限公司自有資金

28.其他敘明事項:

無

代子公司帝聞科技(龍川)有限公司公告補繳稅款人民幣 53,524.9元，滯納金人民幣27,672.69元

1.事實發生日:112/05/10

2.發生緣由:因應帝聞科技(龍川)有限公司收到河源市稅務局稅務事項通知書，補繳稅款

及滯納金，應補繳稅款人民幣53,524.9元，故須繳納滯納金金額為人民幣27,672.69元

3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金

4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣27,672.69元

5.可能獲得保險理賠之金額:無

6.改善情形及未來因應措施:稅額及滯納金已於112/05/10繳納完畢

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案

(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案

(4)本公司111年度盈餘分配案

(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書

(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案

(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜

(9)召開112年股東常會及其相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,253,948

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,542

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,746

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,091

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,132

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,132

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):3,829,824

12.期末總負債(仟元):1,191,305

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,519

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/31

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾、管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:阮大容、業務部副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/01/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:112/01/13

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)112年度營運計劃

(2)112年度稽核計劃

(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形

(4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案

(5)本公司投保董事及經理人責任保險案

(6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案

(7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案

(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案

(10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案

(11)修訂本公司核決權限表案

(12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)

有限公司盈餘匯回案

(13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限 公司」轉投資設立越南子公司案

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立

持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。

代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅所產生滯納金人民幣101,500元

1.事實發生日:111/12/22

2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知

書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元

3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金

4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元

5.可能獲得保險理賠之金額:無

6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢

7.其他應敘明事項:無

代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款 所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元

1.事實發生日:111/05/13

2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更

新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市

稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、

增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款

滯納金合計人民幣1,477,533.17元

3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金

4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元

5.可能獲得保險理賠之金額:無

6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87

11.期末總資產(仟元):4,117,324

12.期末總負債(仟元):1,482,516

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合

計新台幣35,000,000元

4.除權（息）交易日:111/09/29

5.最後過戶日:111/09/30

6.停止過戶起始日期:111/10/01

7.停止過戶截止日期:111/10/05

8.除權（息）基準日:111/10/05

9.現金股利發放日期:111/10/26

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/11

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案

(2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜

(3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜

(4)修訂本公司核決權限表案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：

每股配發現金股利0.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/05/16

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告

(2)本公司110年度審計委員會審查報告

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案

(2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案

A:董事會提案

B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:傅健順

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:鄭行道

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/05/16

10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。

1.事實發生日:111/05/16

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司聘任總經理案

(2)本公司經理人異動案

(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案

(4)審理本公司111年股東會之股東提案

(5)修改111年股東常會召集事由議案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。