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帝聞(公)公司公告
1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)承認本公司民國109年上半年度合併財務報告案(2)訂定本公司108年度董事酬勞發放事宜(3)訂定本公司109年除息基準日相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/07/142.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報下列頁碼部分內容第10頁：1.董事及監察人資料第53頁：四、會計師公費資訊6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之108年股東會年報(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司108年度營業概況報告。(2)本公司108年度審計委員會審查報告。(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告。(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。二、承認事項:(1)通過承認108年度決算表冊案。(2)通過承認108年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利1元)。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:109/05/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業概況報告(2)本公司108年度審計委員會審查報告(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告二、承認事項：(1)承認108年度決算表冊案(2)承認108年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案A:董事會提案B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/132.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案(2)審理本公司109年股東會之股東提案(3)修改109年股東常會召集事由議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司108年度董事個別酬勞分配案(3)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)本公司108年度盈餘分配案(5)本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案(13)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(14)擬發放109年度董事長及經理人獎金案(15)受理持股1%以上股東提案、審查標準及作業流程相關事宜(16)召開109年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業概況報告(2)本公司108年度審計委員會審查報告(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告二、承認事項：(1)承認108年度決算表冊案(2)承認108年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司，已取得當地政府復工許可通知，2月11日已復工。6.因應措施:(1)持續密切注意疫情並配合當地政府防疫工作。(2)公司員工加強健康衛生防疫措施。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司原訂2月10日復工，隨疫情發展，復工日期延後，目前已向當地政府申請復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.持續配合當地主管機關復工作業，並密切注意當地疫情。2.與客戶密切聯繫，調整出貨時間。7.其他應敘明事項:因2月份工作天數減少，延遲復工對營收影響程度需視疫情後續發展、供應端及客戶端復工情況而定。
1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次武漢肺炎對本公司財務及業務無重大影響。6.因應措施:本公司在大陸地區之帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)有限公司配合地方政府要求，復工時間延遲至2月10日，本公司將持續密切注意當地疫情發展，並做好防疫措施。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林於銳(暫代)、研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/12/278.新任者聯絡電話:(02)2917-70029.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃珍珍、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/12/278.新任者聯絡電話:(02)2917-70029.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)109年度營運計劃(2)109年度稽核計劃(3)本公司稽核主管異動案(4)子公司總經理任命案(5)本公司研發主管異動案(6)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(7)本公司資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案(8)本公司訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案(9)本公司訂定「法令規章遵循事項」案(10)子公司「帝聞科技(龍川)有限公司」投資保本型理財產品追加額度案(11)擬發放108年度董事長及經理人獎金案(12)本公司新增加之經理人，民國108年各項薪資報酬項目案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:討論事項:(1)承認本公司108年上半年度合併財務報告案(2)108年度稽核計劃調整案(3)本公司新增內部人案(4)擬聘請薪資報酬委員案(5)修訂本公司「董事及監察人報酬及酬勞分配辦法」變更名稱為「董事報酬及酬勞分配辦法」及修正部分條文案(6)訂定本公司107年度董事及監察人酬勞發放事宜(7)訂定本公司108年除息基準日相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)江太坤 經歷:科得企業有限公司/總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司/董事長(2)蕭大可 經歷:瑞原電子股份有限公司/董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)李達才 Mortgage Broker / President(2)劉坤靈 經歷:中華民國創業投資商業同業公會/顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任6.異動原因:舊任者於108/08/12薪委會後辭職，董事會於108/08/12新聘7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:108/08/129.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利;每股配發2元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣140,000,000元4.除權（息）交易日:108/09/245.最後過戶日:108/09/256.停止過戶起始日期:108/09/267.停止過戶截止日期:108/09/308.除權（息）基準日:108/09/309.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/10/23(2)本次現金股利發放如因增資發行新股及本公司買回公司股份之有關股權變動等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正，或因其他因素而需調整上述基準日或發放日期等相關日期時，授權董事長全權處理。
1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會/顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:公司108年股東常會補選董事(含獨立董事)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會/顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:公司108年股東常會補選董事(含獨立董事)6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:108/06/288.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司107年度營業概況報告。(2)本公司107年度審計委員會審查報告。(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。二、承認事項:(1)通過承認107年度決算表冊案。(2)通過承認107年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利2元)。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。四、選舉事項本公司董事(含獨立董事)補選案。董事當選名單如下:周武慧獨立董事當選名單如下:劉坤靈3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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