帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金雪球優悅理財產品2.事實發生日:107/7/30~107/7/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣50,598,767元(約新台幣226,631,878元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣598,767元(約新台幣2,681,878元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣0元(約新台幣0元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：0%佔業主權益比例：0%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司106年度營業概況報告。(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告。(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告。(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。二、承認事項:(1)通過承認106年度決算表冊案。(2)通過承認106年度盈餘分派案。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項本公司董事(含獨立董事)全面改選案。董事當選名單如下:鄭行道、傅健順、鄭艾妮、鄭立典、鄭永佳、中華開發資本(股)公司獨立董事當選名單如下:張嘉群、鄭又晉、李達才3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)傅健順簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理(3)中華開發資本(股)公司簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、金山電能科技(股)董事(4)鄭艾妮簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理(5)鄭立典簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理二、獨立董事:(1)江太坤簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司總裁、富可至(股)公司董事長(2)周武慧簡歷:全懋精密儀器公司資深工程師三、監察人:(1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資(股)公司副總(3)欣光華(股)公司簡歷:中加投資發展(股)公司監察人、大華創業投資(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)傅健順簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理(3)鄭艾妮簡歷:帝聞企業股份有限公司秘書(4)鄭立典簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理、豐稷食品有限公司業務(5)鄭永佳簡歷:花生國際花苑公司管理顧問/設計總監(6)中華開發資本(股)公司簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、金山電能科技(股)董事二、獨立董事:(1)張嘉群簡歷:華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長(2)鄭又晉簡歷:榮晉會計師事務所會計師(3)李達才Mortgage Broker / President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:一、董事:(1)鄭行道(11,439,720股)(2)傅健順(166,019股)(3)鄭艾妮(2,475,213股)(4)鄭立典(806,648股)(5)鄭永佳(1,128,675股)(6)中華開發資本(股)公司(4,225,979股)二、獨立董事：(1)張嘉群(0股)(2)鄭又晉(0股)(3)李達才(0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:107/06/27~110/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、張嘉群、蕭大可4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，董事會推選董事長6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)張嘉群簡歷:華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長(2)鄭又晉簡歷:榮晉會計師事務所會計師(3)李達才Mortgage Broker / President5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/279.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:平安銀行結構性存款理財產品2.事實發生日:107/5/18~107/5/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣46,000,000元(約新台幣216,338,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:平安銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣46,000,000元(約新台幣216,338,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：6.91%佔業主權益比例：9.84%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金雪球優悅理財產品2.事實發生日:107/4/4~107/5/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣74,650,000元(約新台幣350,295,950元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣69,650,000元(約新台幣327,070,950元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：10.44%佔業主權益比例：14.88%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)獨立董事提名候選人資格審議案(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事職責範籌規則」案(3)擬修訂「公司誠信經營守則」部分條文案(4)子公司「帝聞電子(龍川)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資保本型理財產品追加額度案(5)107年股東常會召集事由修訂案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司106年度營業概況報告(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告(新增)二、承認事項：(1)承認106年度決算表冊案(2)承認106年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案五、其他事項六、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:1.新增一、報告事項(6)2.刪除三、討論事項原項次(4)；原項次(5)、(6)改為(4)、(5)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:興業銀行金雪球優悅理財產品2.事實發生日:107/4/27~107/4/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣50,000,000元(約新台幣234,650,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣50,000,000元(約新台幣234,650,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：7.49%佔業主權益比例：10.68%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/10/26~107/4/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣40,826,418元(約新台幣188,915,724元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣826,418元(約新台幣3,825,724元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣10,000,000元(約新台幣46,390,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：1.48%佔業主權益比例：2.11%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:107/4/20~107/4/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣73,150,000元(約新台幣342,342,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣222,290,000元(約新台幣1,034,388,470元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：33.02%佔業主權益比例：47.06%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/172.契約或承諾相對人:嘉善經開資產經營管理有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/175.主要內容(解除者不適用):因嘉善地方發展需求，與嘉善經開資產經營管理有限公司簽訂收購協議書，收購位於嘉善縣惠民街道晉陽東路1055號帝聞電子(嘉善)有限公司所屬的全部房屋建築物、裝飾及附屬物、土地使用權等資產。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加財務收入8.具體目的(解除者不適用):同上9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:107/4/18~107/4/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣123,146,260元(約新台幣575,093,033元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣2,586,260元(約新台幣12,077,833元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣149,140,000元(約新台幣692,046,470元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：22.09%佔業主權益比例：31.49%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:嘉善縣惠民街道晉陽東路1055號帝聞電子(嘉善)有限公司土地使用權及建物2.事實發生日:107/4/17~107/4/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：98,955.10平方公尺廠房面積：64,783.72平方公尺交易總金額：人民幣131,000,000元(約新台幣613,866千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:嘉善經開資產經營管理有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約人民幣89,321,328元(約新台幣418,560千元)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽訂協議生效後10日內收取收購價的15%合計人民幣1,965萬元(約新台幣92,080千元)完成收購資產移交並辦理資產註銷之日起15個工作日內收取收購價的85%合計人民幣11,135萬元(約新台幣521,786千元)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考資產評估報告；本公司董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:嘉興市源豐資產評估事務所估價金額：人民幣139,134,271元(約新台幣644,191,675元)嘉興誠洲資產評估有限公司估價金額：人民幣131,027,329元(約新台幣613,994,637元)11.專業估價師姓名:嘉興市源豐資產評估事務所：鄒阿寶；魏年芳嘉興誠洲資產評估有限公司：唐勇；王歡蓮12.專業估價師開業證書字號:鄒阿寶33000784魏年芳33030053唐勇33000954王歡蓮3310004213.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:107/3/29~107/4/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣85,140,000元(約新台幣396,280,470元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣269,700,000元(約新台幣1,243,126,230元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：39.68%佔業主權益比例：56.56%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/10/20~107/4/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣41,000,000元(約新台幣190,077,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣41,000,000元(約新台幣190,077,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：6.07%佔業主權益比例：8.65%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:107/3/28~107/4/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣85,697,337元(約新台幣397,125,406元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣1,797,337元(約新台幣8,328,906元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣194,870,000元(約新台幣894,642,920元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：28.56%佔業主權益比例：40.71%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:106/10/9~107/4/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣60,975,008元(約新台幣281,647,617元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣975,008元(約新台幣4,507,617元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣10,000,000元(約新台幣45,710,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：1.46%佔業主權益比例：2.08%營運資金數額：新台幣(176,118)仟元註：最近期財務報表指106年第四季個體報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無