常廣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:董事會決議日期：108/03/28股東會召開日期：108/06/19股東會召開地點：台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)。召集事由：(一)報告事項:1.本公司一○七年度營業報告書案。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告案。3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。(二)承認事項:1.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司一○七年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修改本公司「FI-03背書保證管理辦法」案。3.修改本公司「FI-05資金貸與他人作業程序」案。4.修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。5.修改本公司「FI-19董事及監察人選任程序」案。6.修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。7.廢止本公司「FI-21監察人之職責範疇規則」案。8.修改本公司「公司章程」案。9.本公司獨立董事補選案。10.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議股票停止過戶期間:自108/04/21起至108/06/19止。因最後過戶日108年4月20日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構: 第一金證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市長安東路一段22號五樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月19日郵戳為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:(1)受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日下午五點止。(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。(二)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自108年4月12日至108年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理提案地點:台中市大甲區工一路29號。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

1.事實發生日:108/03/132.發生緣由:董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年度擬提列員工酬勞新台幣7,293,539元及董監事酬勞新台幣7,293,539元，並全部以現金發放。

1.事實發生日:108/03/132.發生緣由:董事會決議107年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/03/13(2)發放股利種類及金額：股東股票股利新台幣26,706,290元，每股配發新台幣1元；股東現金股利新台幣50,474,894元，每股配發新台幣1.89元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/052.發生緣由:本公司法人董事宜揚國際企業有限公司辭任。3.因應措施:宜揚國際企業有限公司為加強經營團隊之需要，自願辭去董事職務，辭職日自民國108年5月29日股東常會前一日即生效。4.其他應敘明事項:不適用。