常廣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.契約種類:工程契約

2.事實發生日:111/11/9~111/11/9

3.契約相對人及其與公司之關係:

達茂營造股份有限公司/非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：(1)常廣廠房拆併建工程

(2)契約總金額:總金額新台幣275,000,000元(含稅)

(3)契約起迄日期:111年11月9日至完工日

(4)限制條款及其他重要約定事項:無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供辦公及生產使用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1.109/5/4董事會決議之建廠額度新台幣620,000,000元整。

2.原109/5/4公告及重訊之承包營建廠商尚未決定，現已確定補行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行銷主管

2.發生變動日期:111/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:丁本全/新市場部經理/康基醫療國際業務總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任。

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/07/01發佈重訊公告新任行銷主管異動。

(2)本公司於111/08/08經董事會通過追任新市場部主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257177

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131191

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62297

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65871

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52697

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52697

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65

11.期末總資產(仟元):674860

12.期末總負債(仟元):158933

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515927

14.其他應敘明事項:有關本公司111年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定

期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營業部主管

2.發生變動日期:111/07/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃義恭/營業部經理/邦特生物科技(股)公司國外區經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:111/07/31

8.其他應敘明事項:新任營業部主管任命前，由行銷主管丁本全暫代職務。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額

新台幣32,000,768元。

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/24

6.停止過戶起始日期:111/07/25

7.停止過戶截止日期:111/07/29

8.除權（息）基準日:111/07/29

9.現金股利發放日期:111/08/19

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:行銷主管

2.發生變動日期:111/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:丁本全

級職:行銷主管

簡歷:康基醫療國際業務總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任。

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:本公司將於最近期之董事會追認行銷主管。

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司110年度營業

報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/04/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告書案。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(5)110年度分配股東現金股息報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修改本公司「公司章程」案。(2)修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。(3)修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日民國111年4月30日適逢星期例假日，故請提前於民國111年4月 29日下午五時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國111年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)受理股東書面提案相關事項如下: i.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案 限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案 股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東 提案，將於股東會說明未列入理由。 ii.受理提案期間：111/04/11-111/04/21下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑) iii.受理提案地點：常廣股份有限公司 財務課 (437101台中市大甲區工一路29號)(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月30日至111年6月 26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：www.stockvote.com.tw，其行使方法依公司法第177條之1規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。(4)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集 保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問 答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁 (網址：www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show /402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國111年5月30日起，至遲於股東會二日前 (111/06/26前)，於集保公司股東e票通平台 (網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登 記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代 理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國111年05月30日起至民國111 年06月24日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當 日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於民國111年06月30日14時00分於台中市大甲區工一路29號 (本公司一樓大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名 冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大 訊息。 xi.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東 常會全部議案已完成，將不再續行集會。 xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1. 董事會決議日期：111/04/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,000,768　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/072.審計委員會通過財務報告日期:111/04/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3930405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1782766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):648197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):611788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):489379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4893710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5311.期末總資產(仟元):59406612.期末總負債(仟元):9888613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):49518014.其他應敘明事項:有關本公司110年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆 准予備查1.事實發生日:110/12/022.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務自111年2月1日起改委由中國信託商業銀行代理辦理，業經臺 灣集中保管結算所股份有限公司110年12月1日保結稽字第1100024640號 函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自111年2月1日起委由中國信託商業銀行代理， 凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更 地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以 及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區 重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理。 電話：02-6636-5566

1.事實發生日:110/10/272.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請第一金證券股份有限公司股務 代理部辦理，擬自民國111年2月1日起改由中國信託商業銀行代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國111年2月1日起委由中國信託商業 銀行代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、 變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至中國信託商業銀行代理 部辦理。(2)新股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部(3)新股務代理機構營業處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓。 電話：02-66365566。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:張克宇級職:研發副理簡歷:常廣股份有限公司研發部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:郭南輝級職:研發經理簡歷:為升電裝 機構處資深處長/橋椿金屬 產品工程處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/11/018.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會追認修訂110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:110/10/272.原公告申報日期:110/08/043.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會修訂110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法4.變動緣由及主要內容:(1)變動緣由：依相關法令規定及因應主管機關要求，修訂110年度第一次員工認股權 憑證發行及認股辦法部份條文。(2)修訂前條文： 第三條第二款 認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認 股數量，將參酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功　 績或其他管理上需參考之條件等，經董事長核定後，具本公司經理 人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；非 本公司經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決 議。 第五條第一款 認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得 低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低 於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發 行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。本公 司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於員工認股權 憑證發行日本公司普通股之收盤價。實際認股價格授權董事長訂定 之。 第七條第一款 本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本 公司已發行普通股股份增加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉 增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓 他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等）， 認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係 因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整 之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之（計算至新台幣角為 止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）。 調整後轉換價格＝調整前轉換價格×〔已發行股數＋（每股繳款額 ×新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數 ＋新股發行股數）。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份) 減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公 司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方 式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為 認股價格。 第七條第二款 本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股 份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調 整之：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數／減資 後已發行普通股股數〕。 現金減資時： 調整後之認股價格＝（調整前認股價格-每股退還現金金額）×（減資 前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數） 第十四條 本辦法制定於中國民國110年04月07日。 第一次修正於中華民國110年08月04日。(3)修訂後條文： 第三條第二款 認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股 數量，將參酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 其他管理上需參考之條件等，經董事長核定後，員工具董事或經理人 身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；員工非 具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 第五條第一款 認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得 低於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低 於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發 行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一 營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。本公 司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於員工認股權 憑證發行日本公司普通股之收盤價。 第七條第一款 本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本 公司已發行普通股股份增加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉 增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、或受讓 他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等）， 認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係 因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整 之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之（計算至新台幣角為 止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）。 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額× 新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數＋ 新股發行股數）。 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股 　　　　　　　　　　　　　　　數／股票面額變更後已發行普通股股數）。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份) 減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公 司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方 式依合併契約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為 認股價格。 第七條第二款 本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股 份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調 整之；如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調 整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。　　　　　　　 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數／減 資後已發行普通股股數）。 現金減資時： 調整後認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資　　　　　　　　　　　　 前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）。 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股 股數／股票面額變更後已發行普通股股數） 第十四條 本辦法制定於中國民國110年04月07日。 第一次修正於中華民國110年08月04日。 第二次修正於中華民國110年10月27日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會修訂110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.事實發生日:110/08/042.原公告申報日期:110/04/073.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過110年度第一次員工認股權憑證發行　 及認股辦法案4.變動緣由及主要內容: (1)變更緣由:依相關法令規定及110年5月主管機關修正『員工認股權憑證適用疑義問 答』第十四題，新增員工認股權憑證給與之對象，應明訂審核程序，故 修訂部份條文。 (2)修訂前條文: 第三條第二款 認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股 數量，將參酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 其他管理上需參考之條件等，經董事長核定後，提請董事會決議認定 之。如認股人具董事及經理人身份者，須經薪資報酬委員會決議通 過。 第五條第一款 認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低 於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發行日前 一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。 第十四條 本辦法制定於中國民國110年04月07日。 (3)修訂後條文: 第三條第二款 認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股 數量，將參酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 其他管理上需參考之條件等，經董事長核定後，具本公司經理人身分 者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；非本公司經 理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。 第五條第一款 認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低 於各分次發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。上述「發行日前 一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。本公司股票上市　 (櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於員工認股權憑證發行日本 公司普通股之收盤價。實際認股價格授權董事長訂定之。 第十四條 本辦法制定於中國民國110年04月07日。 第一次修正於中華民國110年08月04日。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/076.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年06月23日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1931075.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):840746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):306107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):291308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232969.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2329610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7311.期末總資產(仟元):57972412.期末總負債(仟元):11021013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46951414.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣0.8元，現金配發總額新台幣25,600,614元。4.除權（息）交易日:110/08/025.最後過戶日:110/08/036.停止過戶起始日期:110/08/047.停止過戶截止日期:110/08/088.除權（息）基準日:110/08/089.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。