平和環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路6號 (會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司112年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/16

11.停止過戶截止日期:113/05/15

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午10點整。

(2)依照公司法第172-1條規定，擬訂定113年股東常會受理股東提案期間為

113年03月15日至113年03月25日17時前止。

(3)受理處所：母公司-平和環保科技股份有限公司管理部（高雄市岡山區本

工路6號）(聯絡電話:07-623-3690)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/11/22

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~112/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/11/22

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.臨時股東會日期:112/11/03

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。

二、選舉事項：

(1)補選本公司董事乙席。

當選名單如下:

黃靜蘭(董事)

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:董事 黃靜蘭

6.新任者簡歷:晟鎰鋼鐵有限公司董事、環球檢驗科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事

9.新任者選任時持股數:211,450股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:112/11/03

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/09/12

2.股東臨時會召開日期:112/11/03

3.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:本公司「公司章程」修訂案。

第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。

第三案：上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選本公司董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/05

12.停止過戶截止日期:112/11/03

13.其他應敘明事項:

受理股東提名期間:自112/09/15起至112/09/25 17時止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/09/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳義生/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/09/12

8.其他應敘明事項:經本公司112/09/12董事會決議通過

公告本公司董事會決議通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增 資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案

1.董事會決議日期:112/09/12

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%至15%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上市(櫃)前之公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足之股份，擬提請112年第一次股東臨時會通過授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:作為本公司上市(櫃)前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計

劃項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他有關發行計畫之事宜)，如因主管機

管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權

處理。

1.董事會決議日期:112/09/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)洪銘仁/執行長

(2)黃弘傑/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)洪銘仁/執行長

平和材料科技股份有限公司 總經理

仁祥投顧有限公司 董事長

鳳嘉建設有限公司 董事長

(2)黃弘傑/總經理

平和材料科技股份有限公司 董事暨副總經理

紘盛投資有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經董事洪銘仁迴避後，全體其餘出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告

1.事實發生日:112/09/12

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接投資持股88.08%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):323,274

(4)原背書保證之餘額(仟元):130,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):230,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132,000

(8)本次新增背書保證之原因:

取得銀行融資額度，充實營運資金。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):120,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-15,353

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或授信合約到期。

(2)日期:

還款或授信合約到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

323,274

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

260,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

40.21

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

47.54

10.其他應敘明事項:

因董事會提前召開決議通過背書保證契約續約，致對平和材料

科技股份有限公司期末背書保證額度重複計算，金額為50,000

仟元，展期續約完成後之有效額度為180,000仟元。

1.發生變動日期:112/09/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:孫明 董事

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年9月4日接獲辭職書，

辭職生效日為112年11月02日。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 (更正被背書保證之公司名稱)

1.事實發生日:112/08/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接投資持股88.08%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):323,274

(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,000

(8)本次新增背書保證之原因:

取得銀行融資額度，充實營運資金。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):120,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-15,353

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或授信合約到期。

(2)日期:

還款或授信合約到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

323,274

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

180,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

27.84

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

35.17

10.其他應敘明事項:

無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):299,709

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,370

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,715

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,219

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,793

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,279

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03

11.期末總資產(仟元):1,239,866

12.期末總負債(仟元):582,332

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):646,549

14.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告

1.事實發生日:112/08/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接投資持股88.08%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):323,274

(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,000

(8)本次新增背書保證之原因:

取得銀行融資額度，充實營運資金。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):120,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-15,353

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或授信合約到期。

(2)日期:

還款或授信合約到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

323,274

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

180,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

27.84

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

35.17

10.其他應敘明事項:

無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪吉山;獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

解除洪吉山 獨立董事

擔任 台郡科技(股)公司董事、中台資源科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經股東常會票決結果照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書暨財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日期

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利36,645,329元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:112/04/21

9.現金股利發放日期:112/04/28

10.其他應敘明事項:

(1)鳳嘉實業股份有限公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項

之規定。

(2)本公司持有鳳嘉實業股份有限公司100%之股權。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：111年度營業報告。

第二案：審計委員會查核111年度決算表冊報告。

第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：111年度盈餘分派現金股利情形報告。

第五案：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實

務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：111年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

第二案：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

第三案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:自112/04/07起至112/04/17止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年04月16日適逢假日

，故現場過戶提前至民國112年04月14日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「福邦

證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國112年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股

份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶

手續。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):672,972

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,091

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,638

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,126

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,777

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,762

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.20

11.期末總資產(仟元):1,298,035

12.期末總負債(仟元):581,576

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703,988

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116,718,000元(每股配發新台幣4元)

4.除權（息）交易日:112/04/13

5.最後過戶日:112/04/16

6.停止過戶起始日期:112/04/17

7.停止過戶截止日期:112/04/21

8.除權（息）基準日:112/04/21

9.現金股利發放日期:112/05/11

10.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年

04月16日適逢假日，故現場過戶提前至民國112年4月14日16時30分前，親臨本公司股

務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過

戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資

料逕行辦理過戶手續。