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平和環保科技(上)公司公告
1. 董事會決議日期：112/03/22
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,718,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,718,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/21
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,645,329元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,645,329元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告
1.事實發生日:111/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):185,271
(4)原背書保證之餘額(仟元):80,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120,000
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行融資額度，充實營運資金。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,998
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款或授信合約到期。
(2)日期:
還款或授信合約到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
308,786
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.52
10.其他應敘明事項:
因董事會提前召開決議通過背書保證契約續約，致對平和材料
科技股份有限公司期末背書保證額度重複計算，金額為50,000
仟元，使平和環保之對外背書保證總額及對單一企業背書保證
之金額最高限額超限。
1.事實發生日:111/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持股80%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):185,271
(4)原背書保證之餘額(仟元):80,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120,000
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行融資額度，充實營運資金。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,998
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款或授信合約到期。
(2)日期:
還款或授信合約到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
308,786
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.52
10.其他應敘明事項:
因董事會提前召開決議通過背書保證契約續約，致對平和材料
科技股份有限公司期末背書保證額度重複計算，金額為50,000
仟元，使平和環保之對外背書保證總額及對單一企業背書保證
之金額最高限額超限。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,395
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
11.期末總資產(仟元):1,405,333
12.期末總負債(仟元):774,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,571
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,395
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
11.期末總資產(仟元):1,405,333
12.期末總負債(仟元):774,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,571
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪銘仁/平和環保科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因營運所需，新增執行長職務
7.生效日期:111/06/29
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪銘仁/平和環保科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因營運所需，新增執行長職務
7.生效日期:111/06/29
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪銘仁
4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:黃弘傑
6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/06/29
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪銘仁
4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:黃弘傑
6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/06/29
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明陽
4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳明陽
6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明陽
4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳明陽
6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:陳導民
(3)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(3)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/03 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:陳導民
(3)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(3)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/03 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會應重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員後另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:洪吉山
(2)獨立董事:蔡宗岳
(3)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(3)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會應重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20 ~ 111/05/28
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員後另行公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,553,900元(每股配發新台幣4.2元)
4.除權（息）交易日:111/07/01
5.最後過戶日:111/07/04
6.停止過戶起始日期:111/07/05
7.停止過戶截止日期:111/07/09
8.除權（息）基準日:111/07/09
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,553,900元(每股配發新台幣4.2元)
4.除權（息）交易日:111/07/01
5.最後過戶日:111/07/04
6.停止過戶起始日期:111/07/05
7.停止過戶截止日期:111/07/09
8.除權（息）基準日:111/07/09
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單如下:
吳明陽(董事)、洪銘仁(董事)、鐘明正(董事)、孫明(董事)、洪吉山(獨立董事)、
陳導民(獨立董事)、張浚銨(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過申請股票上櫃案。
(4)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單如下:
吳明陽(董事)、洪銘仁(董事)、鐘明正(董事)、孫明(董事)、洪吉山(獨立董事)、
陳導民(獨立董事)、張浚銨(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過申請股票上櫃案。
(4)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘俞丞
(4)董事:鐘明正
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:蔡宗岳
(7)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘俞丞
才久投資(股)公司董事長
泰淞企業(股)公司董事
鐘氏實業(股)公司董事
平和材料科技(股)公司監察人
(4)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(7)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘明正
(4)董事:孫 明
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:陳導民
(7)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(4)董事:孫 明
雄組企業有限公司董事長
高鼎鷹架有限公司董事長
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(7)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳明陽 2,101,172股
(2)董事:洪銘仁 1,268,420股
(3)董事:鐘明正 589,680股
(4)董事:孫 明 244,120股
(5)獨立董事:洪吉山 0股
(6)獨立董事:陳導民 0股
(7)獨立董事:張浚銨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長
董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘俞丞
(4)董事:鐘明正
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:蔡宗岳
(7)獨立董事:謝志強
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘俞丞
才久投資(股)公司董事長
泰淞企業(股)公司董事
鐘氏實業(股)公司董事
平和材料科技(股)公司監察人
(4)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:蔡宗岳
高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
(7)獨立董事:謝志強
信越投資(股)公司協理
南青山餐飲(股)公司董事
喜多利燒肉(股)公司董事
信翔投資顧問(股)公司董事
利豐全(股)公司董事
生元草本實業(股)公司監察人
信豐農業科技(股)公司監察人
小步生活(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳明陽
(2)董事:洪銘仁
(3)董事:鐘明正
(4)董事:孫 明
(5)獨立董事:洪吉山
(6)獨立董事:陳導民
(7)獨立董事:張浚銨
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳明陽
平和材料科技(股)公司董事長
華特通運有限公司董事長
高雄國際經濟(股)公司監察人
(2)董事:洪銘仁
鳳嘉實業(股)公司董事長
清境展業(股)公司董事長
萬境展業(股)公司董事長
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
平和材料科技(股)公司總經理
(3)董事:鐘明正
大川鋼管(股)公司董事
大川鋼鐵(股)公司董事
才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人
(4)董事:孫 明
雄組企業有限公司董事長
高鼎鷹架有限公司董事長
(5)獨立董事:洪吉山
華友聯開發(股)公司獨立董事
海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陳導民
高雄市議會副秘書長
(7)獨立董事:張浚銨
浚銨環境工程技師事務所技師
浚銨減碳科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳明陽 2,101,172股
(2)董事:洪銘仁 1,268,420股
(3)董事:鐘明正 589,680股
(4)董事:孫 明 244,120股
(5)獨立董事:洪吉山 0股
(6)獨立董事:陳導民 0股
(7)獨立董事:張浚銨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長
董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳明陽;董事
(2)洪銘仁;董事
(3)鐘明正;董事
(4)孫 明;董事
(5)洪吉山;獨立董事
(6)張浚銨;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除吳明陽 董事
擔任 平和材料科技(股)公司董事長、華特通運有限公司董事長
(2)解除洪銘仁 董事
擔任 鳳嘉實業(股)公司董事長兼總經理、清境展業(股)公司董事長兼總經理
萬境展業(股)公司董事長兼總經理、鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長、平和材料科技(股)公司總經理
(3)解除鐘明正 董事
擔任 大川鋼管(股)公司董事、大川鋼鐵(股)公司董事、才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
(4)解除孫 明 董事
擔任 雄組企業有限公司董事長、高鼎鷹架有限公司董事長
(5)解除洪吉山 獨立董事
擔任 華友聯開發(股)公司獨立董事、海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)解除張浚銨 獨立董事
擔任 浚銨環境工程技師事務所技師、浚銨減碳科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳明陽;董事
(2)洪銘仁;董事
(3)鐘明正;董事
(4)孫 明;董事
(5)洪吉山;獨立董事
(6)張浚銨;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除吳明陽 董事
擔任 平和材料科技(股)公司董事長、華特通運有限公司董事長
(2)解除洪銘仁 董事
擔任 鳳嘉實業(股)公司董事長兼總經理、清境展業(股)公司董事長兼總經理
萬境展業(股)公司董事長兼總經理、鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長、平和材料科技(股)公司總經理
(3)解除鐘明正 董事
擔任 大川鋼管(股)公司董事、大川鋼鐵(股)公司董事、才昇投資(股)公司董事
永川窯業(股)公司董事
(4)解除孫 明 董事
擔任 雄組企業有限公司董事長、高鼎鷹架有限公司董事長
(5)解除洪吉山 獨立董事
擔任 華友聯開發(股)公司獨立董事、海景世界企業(股)公司獨立董事
柏文健康事業(股)公司獨立董事
(6)解除張浚銨 獨立董事
擔任 浚銨環境工程技師事務所技師、浚銨減碳科技有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告111年股東常會重要決議 事項 1.股東會日期:111/03/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利24,954,820元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:111/03/316.停止過戶起始日期:111/04/017.停止過戶截止日期:111/04/058.除權（息）基準日:111/04/059.現金股利發放日期:111/04/1110.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,0945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):334,9376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):209,6567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,2388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,4659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,68010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4411.期末總資產(仟元):1,343,56612.期末總負債(仟元):652,33013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,23514.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：110年度營業報告。 第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。 第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: 第一案：110年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「公司章程」修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第四案：申請股票上櫃案。 第五案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。8.召集事由四、選舉事項: 第一案：全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案: 第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項: 受理股東提案提名期間:自111/04/08起至111/04/18止 受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)
1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,553,900 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/222.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,954,820元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
1.股東會決議日:110/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：平和環保科技股份有限公司法人董事代表人：洪銘仁法人董事代表人：黃弘傑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第128條之1規定，鳳嘉實業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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