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平和環保科技 (上) 公司公告
代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年
代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路6號 (…
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專 審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/11/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/11/032.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股…
公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事當選名單
1.發生變動日期:112/11/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/09/122.股東臨時會召開日期:112/11/033.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增 資發
公告本公司董事會決議通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增 資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案1.董事會決議日期:112/09/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含…
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/09/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)洪銘仁/執行長(2)黃弘傑/總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)洪銘仁/執行長平和材料科技股份有限公司 總經理…
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:112/09/122.被背書保證之:(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司(2)與…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:112/09/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:孫明 董事4.舊任者簡歷:本公司董事5.新…
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 (更正被背書保證之公司名稱)1.事實發生日:112/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:平…
公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:112/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度…
112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪吉山;獨立董事3.許可從事競業行為之項目:解除洪吉山 獨立董事擔任 台郡科技(股)公司董事、中台資源科技(股)公司獨立董…
代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/03/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111…
代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發
代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日期1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116,718,000元(每股配發新台幣4…
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