平和環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:洪銘仁4.舊任者簡歷:平和環保科技股份公司代表人5.新任者姓名:洪銘仁6.新任者簡歷:平和環保科技股份公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:110/12/2410.其他應敘明事項:無。

代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告法人董事 平和環保科技股份有限公司指派董事 1.發生變動日期:110/12/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:平和環保科技股份有限公司代表人:洪銘仁平和環保科技股份有限公司代表人:黃弘傑4.舊任者簡歷:鳳嘉實業股份有限公司董事長:洪銘仁鳳嘉實業股份有限公司董事:黃弘傑5.新任者職稱及姓名:平和環保科技股份有限公司代表人:洪銘仁平和環保科技股份有限公司代表人:黃弘傑6.新任者簡歷:鳳嘉實業股份有限公司董事長:洪銘仁鳳嘉實業股份有限公司董事:黃弘傑7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新指派9.新任者選任時持股數:6,351,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/07~110/12/0611.新任生效日期:110/12/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第二款及第四款規定公告1.事實發生日:110/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):200,085(4)原背書保證之餘額(仟元):80,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):85,000(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行融資額度，充實營運資金。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):-23,9225.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約到期。(2)日期:還款或授信合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):333,4767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):180,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.0510.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,538,500元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:110/08/045.最後過戶日:110/08/056.停止過戶起始日期:110/08/067.停止過戶截止日期:110/08/108.除權（息）基準日:110/08/109.現金股利發放日期：:110/08/2510.其他應敘明事項：:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦 理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:臺南市安南區科技三路106號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/036.其他應敘明事項:本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第四款規定公告1.事實發生日:110/06/252.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):181,228(4)原背書保證之餘額(仟元):35,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65,000(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行融資額度，充實營運資金。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):-23,9225.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約到期。(2)日期:還款或授信合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):302,0477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):145,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.3410.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月15日3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:網路 Appledaily(Apple Daily.COM)2.報導日期:110/04/153.報導內容:………台南廠將導入毛利較高之高濃度氨氮廢水及廢酸洗液回收再利用項目，在產品組合持續優化下，集團營收及獲利將有望同步擴增。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導毛利等財務資訊，為媒體自行推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日期1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利16,850,756元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/04/086.停止過戶起始日期:110/04/097.停止過戶截止日期:110/04/138.除權（息）基準日:110/04/139.現金股利發放日期:110/04/1910.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/04/072.重要決議事項:(1)通過本公司109年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司109年度盈餘分配案。(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其他應敘明事項 :無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):490,7815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,3806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,9597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,7738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,2959.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,48010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.8511.期末總資產(仟元):1,244,21812.期末總負債(仟元):618,90813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,09414.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,538,500　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/292.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,850,756元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。

1.事實發生日:110/02/082.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依國際財務報導準則第15號之規定，本集團子公司之清除廢棄物收入，擬由總額改為淨額表達。(單位:新台幣仟元)108年12月至109年12月合併營收資訊更正內容: 更正前 更正後 108年12月 本月合併營業收入淨額 54,340 45,508 去年同期合併營業收入淨額 47,277 44,820 本年累計合併營業收入淨額 523,525 495,819 去年累計合併營業收入淨額 537,979 506,488 109年1月 本月合併營業收入淨額 36,192 34,097 去年同期合併營業收入淨額 45,950 43,839 本年累計合併營業收入淨額 36,192 34,097 去年累計合併營業收入淨額 45,950 43,839 109年2月 本月合併營業收入淨額 40,037 37,109 去年同期合併營業收入淨額 29,919 28,588 本年累計合併營業收入淨額 76,229 71,206 去年累計合併營業收入淨額 75,869 72,427 109年3月 本月合併營業收入淨額 44,832 41,784 去年同期合併營業收入淨額 42,963 41,647 本年累計合併營業收入淨額 121,060 112,990 去年累計合併營業收入淨額 118,832 114,074 109年4月 本月合併營業收入淨額 41,403 38,322 去年同期合併營業收入淨額 44,170 42,550 本年累計合併營業收入淨額 162,463 151,312 去年累計合併營業收入淨額 163,002 156,624 109年5月 本月合併營業收入淨額 43,198 39,816 去年同期合併營業收入淨額 46,512 44,676 本年累計合併營業收入淨額 205,660 191,128 去年累計合併營業收入淨額 209,514 201,300 109年6月 本月合併營業收入淨額 43,002 39,569 去年同期合併營業收入淨額 44,778 43,128 本年累計合併營業收入淨額 248,662 230,697 去年累計合併營業收入淨額 254,292 244,428 109年7月 本月合併營業收入淨額 46,961 43,216 去年同期合併營業收入淨額 43,893 42,361 本年累計合併營業收入淨額 295,623 273,913 去年累計合併營業收入淨額 298,185 286,789 109年8月 本月合併營業收入淨額 48,022 42,712 去年同期合併營業收入淨額 43,396 41,663 本年累計合併營業收入淨額 343,645 316,625 去年累計合併營業收入淨額 341,581 328,452 109年9月 本月合併營業收入淨額 48,533 44,386 去年同期合併營業收入淨額 41,375 39,672 本年累計合併營業收入淨額 392,178 361,011 去年累計合併營業收入淨額 382,956 368,124 109年10月 本月合併營業收入淨額 45,114 41,225 去年同期合併營業收入淨額 45,227 42,773 本年累計合併營業收入淨額 437,292 402,236 去年累計合併營業收入淨額 428,183 410,897 109年11月 本月合併營業收入淨額 47,351 43,240 去年同期合併營業收入淨額 41,002 39,414 本年累計合併營業收入淨額 484,643 445,476 去年累計合併營業收入淨額 469,185 450,311 109年12月 本月合併營業收入淨額 49,586 45,305 去年同期合併營業收入淨額 54,340 45,508 本年累計合併營業收入淨額 534,229 490,781 去年累計合併營業收入淨額 523,525 495,8196.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後之資料。7.其他應敘明事項:調整前、後之合併稅後淨利金額相同。

更(補)正本公司107年度、108年度、108年第二季及109年第二季合併財務報告。1.事實發生日:110/02/082.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依國際財務報導準則第15號之規定，本集團子公司之清除廢棄物收入，擬由總額改為淨額表達，變更後不影響稅後淨利；另為使各期財務報告之一致性及可比較性，亦一併將部分會計科目予以適當重分類及補充揭露於財務報告附註；部份財務報告附註勘誤及疏漏之處於本次一併辦理更(補)正。因應上述變更後，各期更(補)正財報及影響頁次如下：(1)107年度合併財報:第4頁合併資產負債表、第5頁合併綜合損益表、第7頁合併現金流量表、第9頁附註三新發布及修訂準則及解釋之適用、第14頁附註四重大會計政策之彙總說明、第32~33頁附註六應收帳款及應收帳款-關係人、第33頁附註六存貨及採用權益法之投資、第36頁附註六其他非流動資產、第38頁附註六其他應付款及長期借款、第40頁附註六權益及營業收入、第41頁附註六預期信用減損損失及員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表、第42頁附註六營業外收益及費損、第46頁附註七關係人交易、第49~51頁附註十二其他、第55頁附註十四部門資訊、第56頁附表一、第58頁附表三、第61頁附表六、第62頁附表七。(2)108年度合併財報:第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第5頁合併綜合損益表、第7頁合併現金流量表、第14頁附註四重大會計政策之彙總說明、第29~30頁附註六應收帳款及應收帳款-關係人、第30頁附註六存貨及採用權益法之投資、第34~35頁附註六長期借款、第37頁附註六營業收入、第37~38頁附註六預期信用減損損失、第45~46頁附註七關係人交易、第46~47頁附註九重大或有負債及未認列之合約承諾、第47、49頁附註十二其他、第52頁附註十三附註揭露事項、第53頁附註十四部門資訊、第58頁附表五。(3)108年第二季合併財報:第2頁目錄、第4頁合併資產負債表、第5頁合併綜合損益表、第7頁合併現金流量表、第12頁附註四重大會計政策之彙總說明、第29頁附註六應收帳款及應收帳款-關係人、第30頁附註六存貨、第33頁附註六其他非流動資產、第34頁附註六其他應付款、第34~35頁附註六長期借款、第38頁附註六營業收入、第39頁附註六預期信用減損損失(利益)、第40~41頁附註六租賃、第42頁附註六員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表、第42~43頁附註六營業外收益及費損、第45~47頁附註七關係人交易、第47頁附註八質押之資產及重大或有負債及未認列之合約承諾、第48、50~51頁附註十二其他、第54頁附註十四部門資訊、第55頁附表一、第57頁附表三、第58頁附表四、第59頁附表五、第60頁附表六。(4)109年第二季合併財報:第4頁合併資產負債表、第5頁合併綜合損益表、第7頁合併現金流量表、第12頁附註四重大會計政策之彙總說明、第27~28頁附註六應收帳款及應收帳款-關係人、第28頁附註六存貨及採用權益法之投資、第31~32頁附註六長期借款、第34頁附註六營業收入、第35頁附註六預期信用減損損失(利益)、第42頁附註七關係人交易、第46頁附註十二其他、第51頁附註十四部門資訊、第55頁附表四。6.因應措施:上述變更並不影響稅後淨利，於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報告及XBRL、iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/02/032.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 第一案：109年度營業報告。 第二案：審計委員會查核109年度決算表冊報告。 第三案：109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：修訂本公司「道德行為準則」報告。(2)承認事項： 第一案：109年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：109年度盈餘分配案。(3)討論事項： 第一案：本公司「董事選舉辦法」修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司109年度盈餘分配內容將於股東會開會日至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B06版-【平和環保南科擴廠 營運加分】財訊快報-【平和環保台南新廠年底投產，明年處理價、量俱增，毛利率看增】2.報導日期:109/07/173.報導內容:【工商時報】………台南廠年處理量比岡山廠增加15％以上，預計年底前可貢獻營運績效。【財訊快報】………，明年可處理量將達18.5萬頓，………可望帶動全年毛利率超過五成水準。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導產能及毛利率等財務資訊，為媒體自行推估，本公司並未對外提供預測性資訊。本公司之財務業務資訊，應以公開資訊觀測站之實際公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣111,160,000元(每股配發新台幣4元)。(2)股票股利新台幣13,895,000元(每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:109/07/095.最後過戶日:109/07/126.停止過戶起始日期:109/07/137.停止過戶截止日期:109/07/178.除權（息）基準日:109/07/179.現金股利發放日期：:109/08/1810.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會109年6月17日申報生效在案。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(1)通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分配案。(3)通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(5)通過申請股票上櫃案。(6)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無