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平和環保科技(上)公司公告
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:109/06/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:平和材料科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):241,463(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求。(1)接受資金貸與之公司名稱:平和資源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接投資持股77.75%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):241,463(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):170,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.165.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款規定公告1.事實發生日:109/06/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:平和材料科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):241,463(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):-12,0265.計息方式:年息2.25%6.還款之:(1)條件:一年內到期本息一次還款(2)日期:一年內到期本息一次還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):170,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.169.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第三款及第四款規定公告1.事實發生日:109/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):181,097(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行融資額度，充實營運資金。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):-12,0265.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約到期(2)日期:還款或授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):301,8277.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):95,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.3810.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:發放股票股利新台幣20,010,000元，計2,001,000股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:109/04/296.停止過戶起始日期:109/04/307.停止過戶截止日期:109/05/048.除權（息）基準日:109/05/049.現金股利發放日期:NA10.其他應敘明事項：:無。
1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,160,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：1,389,5005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/04/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,389,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣13,895,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會依公司法或其他相關法令規定調整之。
1.董事會決議日期:109/04/222.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 第一案：108年度營業報告。 第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。 第三案：108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 第四案：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。(2)承認事項： 第一案：108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：108年度盈餘分配案。(3)討論事項： 第一案：本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(本次增列) 第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。(本次增列) 第三案：申請股票上櫃案。 第四案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/04/212.發放股利種類及金額:股票股利新台幣20,010,000元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議108年盈餘轉增 資發行新股案1.董事會決議日期:109/04/212.增資資金來源:108年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,001,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:20,010,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發460股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:鳳嘉實業(股)公司為單一法人股東平和環保科技(股)公司百分之百持有，故無畸零股之情形。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司-鳳嘉實業(股)公司董事會代行 股東會職權。
1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)新增本公司108年12月漏列之子公司間資金貸與資訊及更正本公司108年12月對子公 司平和材料科技(股)公司背書保證之累計至本月止最高餘額。 (2)資金貸與資訊:更正項目/更正前資訊(金額)/更正後資訊(金額) 貸出資金之公司/(本期無)/清境展業股份有限公司 貸與對象/(本期無)/萬境展業股份有限公司 累計至本月止最高餘額/(本期無)/1700仟元 對個別對象資金貸與限額、資金貸與總限額/(本期無)/8609仟元 (3)背書保證資訊:更正項目/更正前金額/更正後金額 累計至本月止最高餘額/35000仟元/85000仟元6.因應措施:發佈重大訊息更正資訊後，重新上傳108年12月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)更正本公司109年1月~109年2月對子公司平和材料科技(股)公司背書保證之對單一企 業背書保證之限額、累計至本月止最高餘額及背書保證最高限額。 (2)更正項目/更正前金額/更正後金額 對單一企業背書保證之限額/161570仟元/0仟元(本期無) 累計至本月止最高餘額/35000仟元/0仟元(本期無) 背書保證最高限額/161570仟元/0仟元(本期無)6.因應措施: 發佈重大訊息更正資訊後，重新上傳109年1月~109年2月背書保證資訊揭露明細表。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項： 第一案：108年度營業報告。 第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。 第三案：108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 第四案：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。(2)承認事項： 第一案：108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：108年度盈餘分配案。(3)討論事項： 第一案：申請股票上櫃案。 第二案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司108年度盈餘分派內容將於股東會開會日至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:109/03/032.重要決議事項:(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(三)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(七)本公司增選獨立董事案。當選名單如下:獨立董事:洪吉山、蔡宗岳、謝志強(八)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/03/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:洪吉山/高雄市會計師公會顧問蔡宗岳/高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授謝志強/信越投資(股)公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/03/039.其他應敘明事項:無
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競 業禁止之限制1.股東會決議日:109/03/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)洪吉山;獨立董事 (2)謝志強;獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)解除洪吉山 獨立董事 擔任 高雄市會計師公會顧問、華友聯開發(股)公司獨立董事 (2)解除謝志強 獨立董事 擔任 信越投資(股)公司協理、生元草本實業(股)公司監察人、 南青山餐飲(股)公司董事、信豐農業科技(股)公司監察人、 喜多利燒肉(股)公司董事、小步生活(股)公司監察人、 匯源不動產投資顧問(股)公司監察人、信翔投資顧問(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:109/03/03~111/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司109年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪吉山/高雄市會計師公會顧問獨立董事:蔡宗岳/高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授獨立董事:謝志強/信越投資(股)公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因設置審計委員會調整董事結構6.新任董事選任時持股數:獨立董事:洪吉山/0股獨立董事:蔡宗岳/0股獨立董事:謝志強/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:109/03/039.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/03/032.舊任者姓名及簡歷:劉淑芳/本公司監察人孫明/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無
更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣單位為元。1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:平和環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司誤植108年12月合併營業收入新台幣單位，更正如下(單位:更正後仟元)項目 合併營業收入淨額 更正前 更正後 新台幣 新台幣 本月 54,340,118 54,340 去年同期 47,276,773 47,277 增減金額 7,063,345 7,063 本年累計 523,525,270 523,525 去年累計 537,979,336 537,979 增減金額 -14,454,066 -14,4546.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/12/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會。董事會決議日期：108年12月12日。股東臨時會日期：109年3月3日（星期二）上午10點整。股東臨時會地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)。股票停止過戶期間：109年2月3日∼109年3月3日。股票最後過戶日：109年2月2日。召開股東臨時會事由：一、報告事項(1)本公司「董事會議事規則」修訂報告。二、討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項(1)本公司增選獨立董事案。四、其他議案(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/12/032.舊任者姓名及簡歷:劉靜怡/平和環保科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:本公司(未公發公司階段)於108年12月03日接獲辭任書，辭任生效日為109年3月02日。
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