年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司民國106年度個體財務報告部分內容1.補充揭露本公司106年度個體財務報表中(六)重要會計科目之說明(第40頁)、 (七)「關係人交易」(第55-57頁)及九「重要會計科目明細表」(第88-89頁) 部份資訊更正前個體財務報告頁次：40頁11.其他應付款 106.12.31 105.12.31應付費用 $77,297 $78,498其他應付款－關係人 944 171個體財務報告頁次：55-57頁七、關係人交易1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下：關係人名稱及關係關係人名稱 與本集團之關係東莞鐵之達電子有限公司 本公司之孫公司久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人2.與關係人間之重大交易事項(2)進貨 106年度 105年度子公司 $1,986 $1,433本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同，故無其他廠商可供比較，另本公司對其付款條件為債權債務互抵後，視資金狀況付款，而對一般廠商付款條件為次月結60天~120天付款。(7)其他應付款－關係人 106.12.31 105.12.31其他關係人 $944 $171(11)本公司民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,674仟元 及604仟元帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。個體財務報告頁次：88-89頁15.應付帳款明細表 其 他　　　50,940仟元16.其他應付款明細表應付費用－其他　　 51,042仟元其他應付款—關係人 　 944仟元更正後個體財務報告頁次：40頁11.其他應付款 106.12.31 105.12.31應付費用 $76,579 $78,137其他應付款－關係人 1,662 532個體財務報告頁次：55-57頁七、關係人交易1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下：關係人名稱及關係關係人名稱 與本集團之關係東莞鐵之達電子有限公司 本公司之孫公司久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人聯怡耐火陶瓷有限公司 本公司之董事二等親為該公司負責人昇洲精密股份有限公司 本公司之實質關係人(自民國106年7月起為本公司 實質關係人)2.與關係人間之重大交易事項(2)進貨 106年度 105年度子公司 $1,986 $1,433其他關係人 5,365 2,648合 計 $7,351 $4,081本公司與關係人之進貨交易，因產品大多屬特定規格，故其交易價格無法比較，本公司對子公司付款條件為債權債務互抵後，視資金狀況付款，另本公司對其他關係人付款條件與非關係人並無重大差異。(7)應付帳款 106.12.31 105.12.31其他關係人 $6,208 $2,084(8)其他應付款 106.12.31 105.12.31其他關係人 $1,662 $532(12)本公司民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為2,406仟元及 1,152仟元，帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。個體財務報告頁次：88-89頁15.應付帳款明細表其 他　　　44,732仟元應付帳款—關係人　 6,208仟元16.其他應付款明細表應付費用－其他　 50,324仟元其他應付款—關係人　 1,662仟元6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司民國105年度個體財務報告部分內容1.補充揭露本公司105年度個體財務報表中(六)重要會計科目之說明(第39頁)、 (七)「關係人交易」(第53-55頁)及九「重要會計科目明細表」(第85-86頁) 部份資訊更正前(1)個體財務報告頁次：39頁11.其他應付款 105.12.31 104.12.31應付費用 $78,498 $81,376其他應付款－關係人 171 136(2)個體財務報告頁次：53-55頁七、關係人交易2.進貨 105年度 104年度子公司 $1,433 $8,189本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同，故無其他廠商可供比較，另本公司對其付款條件為債權債務互抵後，視資金狀況付款，而對一般廠商付款條件為次月結90天付款。7.其他應付款－關係人 105.12.31 104.12.31其他關係人 $171 $13611.本公司民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為604仟元及2,990仟元，帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。(3)個體財務報告頁次：85-86頁15.應付帳款明細表其 他　　　45,109仟元16.其他應付款明細表應付費用－其他　　44,944仟元其他應付款—關係人　 171仟元更正後(1)個體財務報告頁次：39頁11.其他應付款 105.12.31 104.12.31應付費用 $78,137 $81,230其他應付款－關係人 532 282(2)個體財務報告頁次：53-55頁七、關係人交易2.進貨 105年度 104年度子公司 $1,433 $8,189其他關係人 2,648 3,338合　計 $4,081 $11,527本公司向關係人進貨之產品因與其他廠商規格不同，故無其他廠商可供比較。本公司對子公司付款條件為債權債務互抵後，視資金狀況付款，另本公司對其他關係人之付款條件與非關係人並無重大差異。7.應付帳款 105.12.31 104.12.31其他關係人 $2,084 $2,2558.其他應付款 105.12.31 104.12.31其他關係人 $532 $28212.本公司民國一○五及一○四年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,152仟元及3,230仟元，帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。(3)個體財務報告頁次：85-86頁15.應付帳款明細表其 他　　　43,025仟元應付帳款—關係人　 2,084仟元16.其他應付款明細表應付費用－其他　　44,583仟元其他應付款—關係人　 532仟元6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:107/09/04二.重要決議事項:1.通過更正本公司民國105及106年度暨107年上半年度財務報告部分內容案。2.通過修訂「公司章程」案。3.通過修訂「董事選任程序」案。4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂「背書保證作業程序」案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。8.通過修訂「道德行為準則」案。9.通過修訂「誠信經營守則」案。10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。11.通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。12.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。13.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。14.通過修訂「防範內線交易之管理辦法」案。15.通過修訂「內部控制制度」案。16.通過修訂「內部稽核制度」案。17.通過修訂「融資循環」案。18.通過修訂「融資循環稽核」案。19.通過修訂「取得或處分資產處理作業稽核」案。20.通過修訂「財務報表編製流程管理作業稽核」案。21.通過修訂「董事會議事運作作業稽核」案。22.通過修訂「防範內線交易之管理稽核」案。23.通過修訂「會計事務處理準則」案。24.通過修訂「投資循環」案。25.通過修訂「投資循環稽核」案。26.通過修訂「銷貨及收款事務處理程序」案。27.通過修訂「銷售及收款循環」案。28.通過修訂「銷售及收款循環稽核」案。29.通過召開本公司107年股東臨時會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/042.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司民國106年度合併財務報告部分內容1.補充揭露本公司106年度合併財務報表中(六)重要會計科目之說明(第40頁)及 (七)「關係人交易」(第54-55頁)部份資訊更正前合併財務報告頁次：40頁 10.其他應付款 106.12.31 105.12.31 應付費用 $96,964 $107,288 其他應付款－關係人 944 171合併財務報告頁次：54-55頁七、關係人交易1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下：關係人名稱及關係關係人名稱 與本集團之關係久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人2.與關係人間之重大交易事項(1)其他應付款－關係人 106.12.31 105.12.31其他關係人 $944 $171(2)本集團民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為1,674仟元及 604仟元，帳列於製造費用之消耗品、雜項購置及修繕費。更正後合併財務報告頁次：40頁11.其他應付款 106.12.31 105.12.31應付費用 $96,246 $106,927其他應付款－關係人 1,662 532合併財務報告頁次：54-55頁七、關係人交易1.於財務報導期間內與本公司有交易之關係人如下：關係人名稱及關係關係人名稱 與本集團之關係久儒企業有限公司 本公司之董事為該公司負責人聯怡耐火陶瓷有限公司 本公司之董事二等親為該公司負責人昇洲精密股份有限公司 本公司之實質關係人(自民國106年7月起為本公司 實質關係人)2.與關係人間之重大交易事項(1)進貨 106年度 105年度其他關係人 $6,247 $3,682本集團與其他關係人之進貨交易，因產品大多屬特定規格，故其交易價格無法比較，另付款條件與非關係人並無重大差異。(2)應付帳款 106.12.31 105.12.31其他關係人 $7,096 $2,084(3)其他應付款 106.12.31 105.12.31其他關係人 $1,662 $532(4)本集團民國一○六及一○五年度向其他關係人購買消耗材金額分別為2,406仟元及 1,152仟元，帳列於製造費用之消耗品、雜項購置、修繕費及什項費用。6.因應措施:更正後財務報告資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:更正財務報告內容不影響損益金額。

1.臨時股東會日期:107/08/242.重要決議事項:(一)討論通過擬申請股票上櫃事宜案。(二)討論通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源 及原股東放棄認股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:107/08/07二.重要決議事項:1.通過107年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.5元，總計17,442,500元4.除權（息）交易日:107/07/245.最後過戶日:107/07/256.停止過戶起始日期:107/07/267.停止過戶截止日期:107/07/308.除權（息）基準日:107/07/309.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/22發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.董事會決議日期:107/07/092.股東臨時會召開日期:107/08/243.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項：無(二)承認事項：無(三)討論事項：1.擬申請股票上櫃事宜案。2.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/07/266.停止過戶截止日期:107/08/247.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.5元，總計17,442,500元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:107年除息基準日等相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:(一)承認通過106年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過106年度盈餘分配案。(三)全面改選董事案。董事當選名單：薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、郭金塔先生及李柏勳先生;獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生、黃文宣先生及吳俊明先生。(四)討論通過解除董事競業禁止之限制案。(五)討論通過修訂公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)董事：劉蘭香小姐(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)董事：郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(六)獨立董事：李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(七)獨立董事：黃文宣先生3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)董事：劉蘭香小姐(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)董事：郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長(五)董事：李柏勳先生(六)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(七)獨立董事：李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(八)獨立董事：黃文宣先生(九)獨立董事：吳俊明先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(一)董事：薛維進先生 2,295,205股(二)董事：劉蘭香小姐 2,228,982股(三)董事：許勝華先生 849,523股(四)董事：郭金塔先生 864,054股(五)董事：李柏勳先生 0股(六)獨立董事：呂榮圳先生 0股(七)獨立董事：李宥村先生 0股(八)獨立董事：黃文宣先生 0股(九)獨立董事：吳俊明先生 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:107/06/20~110/06/199.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進董事：李宥村3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：薛維進7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：薛維進東莞鐵之達電子有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事長 薛維進3.新任者姓名及簡歷:董事長 薛維進4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第三屆「審計委員會」及「薪 資報酬委員會」委員1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(三)黃文宣先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(三)黃文宣先生4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(三)黃文宣先生(四)吳俊明先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生/西北臺慶科技股份有限公司獨立董事(三)黃文宣先生(四)吳俊明先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿6.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司107年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定聘任本公司第三屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為107/06/20~110/06/19

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項：1.106年度營運狀況報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.修正「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.全面改選董事案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.修正「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/03/272.舊任者姓名及簡歷:薛維進 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林立昌 本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司107/03/27董事會通過任命。6.新任生效日期:107/03/277.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/03/273.報導內容:傳出營收可望較去年成長12％的好消息，甚至透過專利性產品及新材料開發的隱性加值，預計今年獲利有機會大幅度增加。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公佈訊息6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司之財務等相關數字預測係屬媒體自行推估，本公司並未正式對外發佈業務相關資訊，且並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,442,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:桃園市楊梅區幼獅段654.655地號建物:桃園市楊梅區幼獅段293建號2.事實發生日:106/10/20~106/10/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:1,326.07平方公尺,折合401.14坪,每坪約182仟元,交易金額約73,000仟元建物:3,629.84平方公尺,折合1,098.03坪,每坪約11仟元,交易金額約12,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:香港商愛賽克工業有限公司台灣分公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約51,000仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:採取議價方式。本次交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。本次交易價格決策單位:董事會授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額約新台幣82,906仟元11.專業估價師姓名:估價師:林金生12.專業估價師開業證書字號:開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人:21世紀不動產大園大江加盟店經紀費用:約3,200仟元18.取得或處分之具體目的或用途:為活化資產及充實營運資金並改善財務結構19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:106/08/08二.重要決議事項:1.通過106年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無