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年程科技(興)公司公告
1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:(一)承認通過105年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過105年度盈餘分配案。(三)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項：1.105年度營運狀況報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:105/08/08二.重要決議事項:1.通過105年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(一)討論通過修訂公司章程案。(二)承認通過104年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(三)承認通過104年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資總發行股數4,500,000股，每股發行價格新台幣10元， 總計新台幣45,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定105年06月15日為增資基準日。
1.事實發生日:105/04/212.契約或承諾相對人:玉山商業銀行(股)公司壢新分行及中壢分行3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/05/06~105/06/155.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。(2)訂約日期:105/04/21(3)委託代收款機構:玉山商業銀行(股)公司壢新分行暨全省各地分行(4)委託存儲款機構:玉山商業銀行(股)公司中壢分行
1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、討論事項：1.修訂公司章程案。二、報告事項：1.104年度營運狀況報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。三、承認事項：1.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.104年度虧損撥補案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:45,000,000元6.發行價格:暫定10元7.員工認購股數或配發金額:450,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額90%(計4,050,000股)則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:新建廠房。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，擬授權董事長得全權決定認股基準日、 增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。(2)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需 資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相 關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需 要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。
1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/10/072.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導證券商「元富證券股份有限公司」自104年10月7日辭任本公司主辦券商，後續由「大慶證券股份有限公司」接任主辦輔導推薦券商一職。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.4002元，總計12,160,077元4.除權（息）交易日:104/09/105.最後過戶日:104/09/116.停止過戶起始日期:104/09/127.停止過戶截止日期:104/09/168.除權（息）基準日:104/09/169.其他應敘明事項:現金股利預計於104/10/07發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.4002元，總計12,160,077元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:104年除息基準日等相關事宜，將由董事長訂定後另行公告。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:104/08/10二.重要決議事項:1.通過104年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:(一)承認通過103年度營運報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(二)承認通過103年度盈餘分配案。(三)全面改選案。董事當選名單：薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、郭金塔先生、;獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生及黃文萱先生。(四)討論通過解除董事競業禁止之限制案。(五)討論通過修訂公司章程案。(六)討論通過修訂董事選任程序案。(七)討論通過修訂股東會議事規則案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:(一)薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)劉蘭香小姐(三)許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(一)薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)劉蘭香小姐(三)許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:5,548,408股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:104/06/15~107/06/149.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生3.新任者姓名及簡歷:(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:104年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/31~104/05/307.新任生效日期:104/06/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)張桂彰先生4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生「薪資報酬委員會」(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(二)李宥村先生(三)黃文宣先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「審計委員會」：任期屆滿「薪資報酬委員會」：任期屆滿6.異動原因:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司104年股東常會全面改選董事，因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/308.新任生效日期:104/06/159.其他應敘明事項:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期為104/06/15~107/06/14
1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：薛維進7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：薛維進東莞鐵之達電子有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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