康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/04/272.發生緣由:更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(一)股東常會召開時間：103/06/17(星期三)(二)股東常會召開地點：新北市板橋區文化路一段266號12樓(三)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。C.本公司「董事會議事規範」、「誠信經營準則」、「道德行為準則」訂定報告。(2)承認事項：A.承認103年度決算表冊案。B.承認103年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司章程案。B.修訂「股東會議事規則」案。C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)D.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)E.全面改選本公司董事及監察人案。F.解除新任董事競業禁止案。(4)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(一)股東常會召開時間：103/06/17(星期三)(二)股東常會召開地點：新北市板橋區文化路一段266號12樓(三)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。C.本公司「董事會議事規範」、「誠信經營準則」、「道德行為準則」訂定報告。(2)承認事項：A.承認103年度決算表冊案。B.承認103年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司章程案。B.修訂「股東會議事規則」案。C.全面改選本公司董事及監察人案。D.解除新任董事競業禁止案。(4)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:本公司於104年4月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程,並成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：錢慶文先生、胡彼得先生及張恩浩先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(104年06月17日)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無