康科特公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:簡麗兒-本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:林彭郎-本公司監察人監察人:朱益宏-本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:劉江裕 375,000股監察人:林彭郎 0股監察人:朱益宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/198.新任生效日期:104/6/179.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於本次董事會修訂公司章程第十二條，將監察人二人修訂為監察人三人，上數變動比率以此計算。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:劉靜怡-本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:劉靜怡-本公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第二屆董事任期屆滿於104/06/17改選董事後，第三屆董事一致推選劉靜怡女士續任本公司董事長6.新任生效日期:104/06/177.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事劉靜怡董事許哲超董事溫政諭獨立董事錢慶文獨立董事胡彼得獨立董事張恩浩3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司104年6月17日股東常會通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/06/153.報導內容:康科特攻高齡化商機4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導係屬媒體善意報導，報導中相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/06/153.報導內容:康科特攻高齡化商機及本公司首季營收內容4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導內容為有關本公司「...今年首季營收9,551萬元，毛利率較去年全年微減，為21.09%，稅後純益為852萬元，EPS為0.34元..」，係屬媒體善意報導，以上報導，係本公司年報中揭露資訊，首季財務數字為本公司自結數未經會計師查核或核閱，相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/112.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年5月11日(星期一)舉辦興櫃前營運說明會。3.因應措施:(1)召開營運說明會之時間:104年5月11日(星期一)15:00(2)召開營運說明會之地點:台北香格里拉遠東國際大飯店2樓(台北市敦化南路二段201號)。(3)營運說明會擇要訊息:興櫃前營運說明會。(4)營運說明會簡報內容:內容檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/272.發生緣由:更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(一)股東常會召開時間：103/06/17(星期三)(二)股東常會召開地點：新北市板橋區文化路一段266號12樓(三)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。C.本公司「董事會議事規範」、「誠信經營準則」、「道德行為準則」訂定報告。(2)承認事項：A.承認103年度決算表冊案。B.承認103年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司章程案。B.修訂「股東會議事規則」案。C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)D.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)E.全面改選本公司董事及監察人案。F.解除新任董事競業禁止案。(4)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(一)股東常會召開時間：103/06/17(星期三)(二)股東常會召開地點：新北市板橋區文化路一段266號12樓(三)召集事由：(1)報告事項：A.本公司103年度營業報告。B.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。C.本公司「董事會議事規範」、「誠信經營準則」、「道德行為準則」訂定報告。(2)承認事項：A.承認103年度決算表冊案。B.承認103年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司章程案。B.修訂「股東會議事規則」案。C.全面改選本公司董事及監察人案。D.解除新任董事競業禁止案。(4)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:本公司於104年4月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程,並成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：錢慶文先生、胡彼得先生及張恩浩先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(104年06月17日)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無